Originally Posted by
brokeray
- yoklama, açılış, genel kurul başkanlık divan heyetinin seçimi,
2 - başkanlık divanına olağan genel kurul toplantı tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2016 yılı bilânço kar ve zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu sermaye piyasası mevzuatına göre oluşan 8.658.208 tl'lik dönem karından (yasal kayıtlara göre 1.954.894-tl) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifinin genel kurulun tasvibine sunulması
6 - şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu sermaye piyasası mevzuatına göre oluşan 8.658.208 tl'lik dönem kara rağmen yasal kayıtlara göre 1.954.894-tl zarar hesaplanmış olması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin olağan genel kurul'un onayına sunulması,
7 - dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - türk ticaret kanunu ve sermaye piyasası kanunu uyarınca 2017 yılı için seçilecek bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi,
9 - yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
10 - genel kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("tri") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
11 - genel kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde şirketimizce yapılan bağışlar hakkında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
12 - 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde şirketin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
13 - kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce genel kurulu'da onaylanmış olan "kar dağıtım politikası", "ücretlendirme politikası", "bilgilendirme politikası" ve "bağış politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "ücretlendirme politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - gündemin 15. Maddesinde görüşülecek olan işlem sermaye piyasası kanunu'nun 23'nci maddesi ve önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliği (ıı-23.1)'nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, sermaye piyasası kurulu'nun önemli nitelikteki işlemler ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliğ'i (ıı-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, a) 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 tl nominal değerli payları karşılığında 2,01 tl bedelden paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu; (spk tebliğ ıı-23.1 madde 10/4 gereği ilk açıklama tarihi olan 21.12.2016 baz alınarak hesaplanmıştır.) b) 15 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, c) spk'nun ıı-23.1 sayılı tebliği'nin "ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, d) spk'nun ıı-23.1 sayılı tebliği'nin "ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı, e) spk'nun ıı-23.1 tebliği'nin "ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği, f) gündem maddesinin genel kurul toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, genel kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.
15 - sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, yönetim kurulunun 01 mart 2017 tarihli kararı uyarınca alınan karar ile edirne ili, merkez ilçesi kirişhane mahallesi soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada e17d-13a-4b pafta 15 parselde kayıtlı 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde avrasya gayrimenkul yatırım ortaklığı a.ş. Ile metro hotel apartments projesi üzerinde 120.000.000-tl gider ve takribi 325.000.000tl gelir ön görülen ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına ilişkin projenin onaylanması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulmasına.
16 - yönetim kurulumuz tarafından alınan hisse geri alımına ilişkin duyurumuz çerçevesinde yapılan işlemlerin özetleri hakkında ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
17 - sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğin 1.3.6. Maddesi ile türk ticaret kanununun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18 - yönetim kurulu üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının türk ticaret kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
19 - dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde yer alan hak kullanım süreçleri
kar payı dağıtım
birleşme
önemli nitelikte işlem
genel kurul çağrı dökümanları
ek: 1
2016 yılı olağan genel kurul ilan metni.pdf - ilan metni
ek açıklamalar
şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı ekteki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 29 mayıs 2017 tarihinde pazartesi günü saat 11:00'da, rüzgarlıbahçe mh. şehit er cengiz karcıoğlu sk. No:6 kavacık beykoz istanbul adresinde ekteki gündem dahilinde akdedilecektir.
Alıntı yaparak yanıtla
Üye
Gönderi Kuralları
Yer İmleri