Originally Posted by annapurna
Alıntı yaparak yanıtlaGÜNDEM
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2017
FAALİYET YILINA İLİŞKİN 20.07.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 2017 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin
okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3. 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek
karara bağlanması,
5. 2017 yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet dönemine ilişkin
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur
haklarının tespiti,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap dönemi
için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
8. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un
bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri
yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf
İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Dilekler ve kapanış.
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT
Yer İmleri