-
-
Denizli'de Dev Vurgun: 200 Milyon Euroluk Ponzi Tuzağı ve 900 Mağdur
Denizli’de yaşanan ve kamuoyunda 'Seçil Erzan vakasının bir benzeri' olarak anılan dolandırıcılık olayında, mağdur sayısının 900’e, vurgunun ise 200 milyon euroya ulaştığı iddia edildi.
Gurbetçileri ve yabancıları hedef alan bu dolandırıcılık sisteminde, şüphelilerin yatırımcılara kısa sürede yüksek kazanç vaat ederek büyük bir Ponzi şeması kurdukları belirtildi. MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına göre, kara para aklama şüphesi de bulunan bu olayda şu ana kadar 48 kişi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı, yurt dışına kaçan diğer üç kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.
Dubai Merkezli Dolandırıcılık Şebekesi
Dubai merkezli bir finans şirketi temsilcisi olduklarını iddia eden Ertuğrul S. ve dört arkadaşı, önce yakın çevreleri ve akrabaları, ardından da geniş bir kitleyi dolandırıcılık tuzağına düşürdü. Yüksek kar vaadiyle yatırımcıları kandıran şüpheliler, sisteme yeni yatırımcı getirenlere de ek ödeme yapılacağı vaadiyle ağlarını genişletti. Mağdurların çoğunluğunun gurbetçi ve yabancı kişilerden oluştuğu belirtilirken, yatırımcılara aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın beş katı kar payı vaat edildi. Ancak dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar, geçtiğimiz aylarda suç duyurusunda bulundular.
Sosyal Medyada Şatafatlı Yaşamlar
Dolandırıcılık şebekesinin dikkat çeken bir diğer yanı, sosyal medya hesaplarında lüks yaşamlarını sergilemeleri oldu. Şüphelilerin teknelerde çekilmiş fotoğrafları, lüks restoranlarda verilen pozları ve şampanya patlatma anlarını paylaştıkları, dolandırıcılık faaliyetlerinin perde arkasını ortaya koydu.
MASAK Raporu Ortaya Çıkardı
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denizli Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmanın yanı sıra MASAK’ın hazırladığı raporda, şüphelilerin hesap hareketleri detaylıca incelendi. Rapora göre, şüphelilerin paravan şirketler aracılığıyla 2020-2023 yılları arasında Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda’da yaşayan mağdurları yaklaşık 3 milyon euro dolandırdığı tespit edildi. Ancak toplam vurgunun 200 milyon euroya yaklaştığı değerlendiriliyor.
Raporda, şüphelilerin banka hesaplarında büyük miktarlarda para akışı olduğu, 50 milyon liraya varan transferlerin yapıldığı ve bu akışın hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.
MASAK ayrıca dolandırıcılığın yanı sıra kara para aklama suçu da işlenmiş olabileceğini vurguladı. Bu tespitlerin ardından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve operasyonlar sonucunda iki kişi tutuklandı
Olayla ilgili açıklama yapan mağdur avukatlarından Anıl Aba, dolandırıcılık ağının Ponzi sistemi üzerine kurulduğunu ve 900 kişiyi mağdur ettiklerini belirtti. MASAK raporunda 48 mağdurun 3 milyon euro civarında bir zarara uğradığı belirtilse de, gerçek mağdur sayısının ve toplam vurgunun çok daha büyük olduğu ifade edildi. Avukat Aba, dolandırıcılığın boyutunun 200 milyon euroya kadar ulaşabileceğini ve mağdurların dikkatli olması gerektiğini vurguladı
Diğer mağdur avukatı Gizem Üğür ise MASAK raporunun şüphelilerin hesaplarında olağandışı para akışını ortaya koyduğunu ve savcılığın bu doğrultuda tutuklama kararı çıkardığını açıkladı. Raporda, şüphelilerin hesaplarında milyonlarca liralık para transferlerinin yapıldığı ve bu transferlerin kara para aklama suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.
Kaynak: https://www.denizliekspres.com.tr/de...-magdur/48201/
-
-
5 dakikalık videosu var, DHA haberi;
Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2022 yılında Ertuğrul Sezer tarafından 'dijital finans' alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu. Çevrede kendisini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağlayan Ertuğrul Sezer bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu.
Ertuğrul Sezer, başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para topladı. İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi.
Bir süre sonra para yatıranlar, kar payları ve yatırdıkları paralarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Sibel T. (35), Hicabi P. (29), Volkan Çark (27) ve Tolga D. (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.
FİRARİ 3 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik 4 Ekim'de operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark gözaltına alındı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen diğer 3 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
'DOLANDIRILAN PARA, SEÇİL ERZAN VAKASINDAN KAT BE KAT FAZLA'
Fransa'da dolandırılan Türk ve yabancıların avukatı olan Anıl Aba, buradaki dolandırıcılığın Seçil Erzan davasındaki para miktarlarından katbekat fazla olduğuna dikkat çekti. Avukat Anıl Aba, kamuoyunda Seçil Erzan davası olarak bilinen dolandırıcılığın bir benzerinin Denizli'de yaşandığını belirtip, "Burada şirket kuran kişiler, şirketin Dubai merkezli olduğu iddia ediyor. Yatırımcılara yüksek kar vereceklerini vaat edip bir sistem kuruyorlar. Bu sisteme Türkiye ve Avrupa'da birçok ülkeden kişiyi dahil ediyorlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 900 kişi sisteme dahil edilmiş. Ancak şimdilik Türkiye ve Avrupa'dan 48 kişi dolandırıldığına dair şikayetçi oldu. Çoğunluğu parası alamayacağına inanarak şikayetçi olmamış. Bu dolandırıcılık olayında, kamuoyunda Seçil Erzan davası olarak bilinen olayda geçen paralardan katbekat fazla miktarlardan bahsediliyor. Öğrendiğimiz kadarıyla 900 kişiden 200 milyon eurolara ulaşan bir para dolandırılmış. Dolandırılan bu kişilerin avukatı olarak suç duyurusunda bulunmuştuk. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı bir yıldır titizlikle soruşturmayı yürüttü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de takip etti. Ayrıca MASAK raporunda da kara para aklandığı, şüphelilerin banka hesaplarına yatırılan ve çekilen para miktarlarının hayatın olağan akışını uymayacağı şeklinde olduğu belirtilmiş. Polisin yaptığı operasyonda 2 kişi tutuklandı. Diğerleri yurt dışına kaçmış, onlar içinde yakalama kararı çıkarıldı. Biz de onlar için kırmızı bülten çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.
MASAK RAPORUNDA KARA PARA AKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Dolandırılan kişilerden bazılarının avukatı olan Gizem Öğür ise, MASAK raporunda tek seferde bile 50 milyon lirayı bulan para transferlerinin bulunduğu belirtilip, "Biz yaklaşık bir yıldır bu dosyayı takip ediyorduk. Sonunda MASAK raporu geldi. Ve şüpheli kişilerden yakalanan 2 kişi tutuklandı. MASAK raporunda taraflar arasında yurt dışına çıkarılmak üzere 20 ile 50 milyon lira arasında para transfer akışları vardır. Bu paraların MASAK raporunda suçtan elde edilen gelir kapsamında olduğu belirtilmiştir. Dolandırıcılık suçuyla çıktığımız bu dosyada MASAK raporuyla ayrıca şüphelilerin kara para aklama suçunu da işledikleri ortaya çıkmıştır" diye konuştu.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
https://image.dha.com.tr/i/dha/75/77...4665e724cd.jpg
https://www.dha.com.tr/gundem/denizl...mislar-2516414
