KPHOL Kapital Yatırım Holding

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin
27.07.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
27.07.2020 tarihinde saat 14:00’de, Şirket Merkez adresi olan Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği
Ticaret İl Müdürlüğü’nün 24.07.2020 tarih ve 56139930 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Emrah Gözeller gözetiminde yapılmıştır.
2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede
öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 25.06.2020 tarih ve 10105 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi, 16.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile
www.kapitalyatirim.net internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.’nin (MKK) Elektronik
Genel Kurul Sistemi’nde (e-GKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle
süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, Şirketin toplam 4.250.000,00-TL’lik sermayesine
tekabül eden 4.250.000 adet paydan 325.122-TL’lik sermayeye karşılık 325.122 adet payın
asaleten, 2.061.161-TL’lik sermayeye karşılık 2.061.161adet payın temsilen olmak üzere toplam
2.386.283 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas
sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı
Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527’inci maddesinin 5 ve 6’ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik
genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.
Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt
Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan İsmail SUNA atanmış
olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.
1. Yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığı’na Ersin BENGÜL oy birliği ile seçildi.
Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğu’na Aslı Çağlayan PEKİYİ’yi Tutanak Yazmanlığı’na
İsmail SUNA’yı görevlendirdi.
2. Şirket’in 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun
okunmasına geçildi. Söz alan Ersin BENGÜL raporların internet sitesi ve KAP’da
yayınlandığını, Genel Kurul’dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve
fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi.
Öneri oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş.vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Öneri oylamaya katılan 1.367.553 adet payın olumlu oyu ile Kabul
edilmiştir. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı, Güreli
Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., temsilcisi tarafından okundu.
Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. Şirket’in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve
Gelir Tablosu’nun görüşülmesine geçildi. Söz alan Ersin BENGÜL Bilanço ve Gelir
Tablosu’nun internet sitesi ve KAP’da yayınlandığını, Genel Kurul’dan 21 gün önce Şirket
merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da
verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Yapılan Oylamada;
Öneri oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş.vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Öneri oylamaya katılan 1.367.553 adet paydan 50.030 olumsuz oya
2
karşılık 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı,
söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu’nun tasdiki oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy
sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Yapılan oylama
sonucunda oylamaya katılan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir, Aydın Dışkaya, Selçuk
Sedefoğlu’nun toplam 268.984 adet olumsuz oyuna karşılık mali tabloların tasdiki 1.098.569
adet olumlu oyla kabul edildi. Köksal Demir söz alarak raporların gerçeğini yansıtmadığı
şeklinde beyanını şerh etmiştir.
5. TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde yapılan Yönetim kurulu üyelerinin değişikliği
konusu görüşüldü. Cengiz Dilli’nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 07.01.2020
tarih ve 2020/01 sayılı Yönetim kurulu kararıyla atanan Ercan PEKALP (TC:……………)’nin
Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması kararı görüşüldü; 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu
Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda oylamaya
katılan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir, Tugay Ökten , Selçuk Sedefoğlu’nun toplam
266.954 adet olumsuz oyuna karşılık, 1.100.599 adet olumlu oyla kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası görüşüldü,
Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy
haklarını kullanmadılar.
Kamil Engin YEŞİL’in ibrası oylamaya sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding.
A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan;
Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK
436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.
Cengiz Dilli, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını
beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz oyuna
karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil
676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.
Onur Akçay 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını
beyan etti. Oylamaya katılan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz oyuna
karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil
676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır
Ercan PEKALP 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir, Aydın
Dışkaya ve Selçuk Sedefoğlu’nun toplam 268.984 adet olumsuz oyuna karşılık 421.774 adet
olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına
istinaden oy kullanmamıştır.
Ersin BENGÜL, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet
olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil
Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.
Hüseyin KIZANLIKLI, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet
olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil
Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.
Fermani Özgür ALTUN 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet
olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil
Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.
3
Köksal Demir söz alarak raporların gerçeği yansıtmadığı şeklinde beyanını şerh etmiştir.
7. 2019 yılına ait Şirket yasal kayıtlarındaki net dağıtılabilir kârdan kanun ve anasözleşme
gereği ayrılması gereken miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayıp, özel yedekler
hesabında takip edilmesine ilişkin yapılan oylamada; 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding.
A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti.
Yapılan oylama sonucunda oylamaya katılan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir’in 50.030
adet olumsuz oyuna karşılık, 1.317.523 adet olumlu oyla kabul edildi. Köksal Demir söz alarak
raporların gerçeği yansıtmadığı şeklinde beyanını şerh etmiştir.
8. Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda
bir yıl süre ile vazife görmek üzere bağımsız denetçi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve
Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin seçilmesi oylamaya sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi
Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda
oylamaya katılan 1. 367. 553 adet payın olumlu oyu ile seçildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini Teklif eden Ersin
Bengül’ün önerisi oylamaya sunuldu, oybirliği ile Kabul edildi.
10. Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin
veya ipotek olmadığı hakkında yönetim kurulunca genel kurul bilgilendirilmiştir.
11. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurul yönetim
kurulunca bilgilendirilmiştir.
12. Bağış ve yardım politikası belirlenmiş ve bu çerçevede 2019 yılı içersinde şirketin
herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2020
yılında yapılacak bağış tutarının azami 100,000,00 TL’ye kadar olmasına ilişkin husus oylamaya
sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını
beyan etti. Oylamaya katılan 1.317.523 adet paydan Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz
oyuna karşılık 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Köksal Demir söz alarak bağış tutarının
yüksekliğine ilişkin şerhi olduğunu beyan etmiştir.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,
Genel Kurul’un onayına sunuldu 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili
oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 1.317.523 adet paydan Köksal Demir’in
50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Köksal Demir söz
alarak raporların gerçeğini yansıtmadığı şeklinde beyanını şerh etmiştir. Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda
gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
14. Dilekler maddesinde söz alan Ersin Bengül söz alarak Şirketin yönetim kuruluna başarılar
dileyerek hayırlı olmasını diledi. Toplantı başkanı tarafından Toplantıya saat 17.00’de son
verildi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi.
27.07.2020 saat 17.40
BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
TOPLANTI
BAŞKANI
OY TOPLAMA
MEMURU
TUTANAK
YAZMANI
Emrah Gözeller Ersin Bengül Aslı ÇAĞLAYAN
PEKİYİ
İsmail SUNA

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Das...untuleme/10829

Ortadoğu toplantıya katılmış ancak hiç bir oylamaya katılmamış. KARAKTER'i bu kadarına yeterli olmuş demek ki.

Arkadaşlar şirketi aradım kottan atılma toplantıda konuşulmamış sadece gündem maddeleri görüşülmüş randevu talep ettik diyor bekliyoruz diyor bu iş zaman alacak diyor

Artık tek seçenek kaldı. Kamil Engin Yeşil ....

Arkadaşlar siz de arayın belki ben yanlış anlamışımdır

Bir çok madde "1.317.523 adet olumlu oyla" diyor. Demek ki kamil ve avanelerinin oyu bu kadar.
Ortadoğu ise 1.018.730 oya sahip ve son haftada satışı yapanlar onlardı. Çünkü daha önce 1053 yazıyordu.
Geçen sefe toplantıya katılmayan Ortadoğu bu sefer toplantıya katılmış. Toplantının yeterli çoğunluk ile yapılmasını istemiş demek ki.
Bu bilgiler bir işinize yarar mı bilmiyorum.

Ortadogu holding bu şirketten vazgeçmiş birinden biri şirketi devredecek bizim muhatabimiz yönetim kurulu başkanı kamil isiniz ona kaldı oda ne kadar ilgilenecek bakalım

Işimiz zor arkadaşlar bir vatzab gurubu kurup organize olalım birlikte hareket edelim ne dersiniz

Ortadoğu diyor ki ben şirketin ortagıyım . Seni onaylamiyorum. Kamil engin yeşil şirketi bırakmaya niyeti yok. iş tahsisli sermaye artisina gider...şirketin hesabına para girerse iş düzelir.
BIST randevusu önemli...

enteresan toplantıya katılıyor cunku durumu duzeltmek için ıstegı var.

Bu şirketi ya kamil alacak yada ortadoğu holding yoksa bu iş çözülmez

Şimdi durum netleşti. Şirket ortakları kendi içindeki çekişme Borsa koyundan atılması ile neticelendi. Yoksa Şirkette öyle olumsuz bir durum gözükmemekte.
Zikredilen sebeplerin daha ağırı bir çok şirkette var ve işleme devam ediyor.
Şimdi bir önerim var:
Şayet tekrar borsaya dönmeyecek olursa Ortaklar bir araya gelip Mahkemeye baş vurmak.
Borsa yöneticileri, Ortaklar, Şirket yönetim kurul üyeleri hakkında dava açmak.

Borsadan çıkarılması ortakların hepsi için istenmeyen bir durum. Düzeltmek için genel kurula katılmak zorunda kaldılar. Ben işin uzayacagini zannetmiyorum. Sonuçta hepsi profesyonel işadamı...ortada kavga yok...

Sayın carizma şirketi aradınız mi

BIST randevusu ? Sizce Ortadoğu borsaya dönüş için destek atar mı ?

Belki beni geçiştirmek icin randevu talep ettik dedi adam bilmiyorum. Ortadogu hiç bir şey yapmayacak gibi adamlar oylamalara bile katılmamışlar

Şirketi aramadım. Geri dönüş şartı belli mali durumun düzeltilmesi.

Ortadoğu mesajı açık. Şirketin ortağıyim. Güzel iş yap destek veririm. İsteklerimi yapmalısın diyor. Ortak noktada buluşacaklar.

Adam bana şirketin mali acidan hiç bi sıkıntısı yok diyor bizde şarkınız diyor

Kamil engin yeşil , bu işin piri... Çözüm bulacaktır. Yoksa niye imtiyazlı hisseleri satın alsın. Sırada wowwo var. Bakarsınız wowwo la devam ederiz.

Spk nin dediklerini yaptık zincir gayrimenkul var bedelli yapacaktık isleri düzeltecektik diyor

Kottan sutlandik. Ortadoğu bırakmıyor...ortak noktada buluşacaklar...

Çare ; Wowwo ya ortak olursak yeşil yatirim gibi oluruz.

Basit

Hersey sabir ortadogu tweter yazin kardesler prestij meselesi

Bilançosu tekrar tekrar inceledim. Neyi göremiyorum ? Alacak var borç var ama hepsi ilişkili ortaklarla... Kar var. Borç yok. Haciz yok. İştirak var. Faaliyet var.
Bedelli kararı alınmış. Ne istiyorlar ?

konu:
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kapital Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin ve iştirakinin finansal ve faaliyet durumları nedeniyle, 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü de dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-c ve 23/1-d maddeleri kapsamında Şirket paylarının 27/07/2020 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir
talep :
Kapital Yatırım Holding A.Ş., yatırım holding statüsünde olup inşaat sektöründe Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. unvanlı bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirketin faaliyeti vardır. Ayrıca farklı sektörlerde yatırımlarını çeşitlendirme ve yatırımlarını büyütme hedefi bulunması nedeniyle sermaye artışına gidebilmek amacıyla da Sermaye Piyasası Kurulu’na da bedelli sermaye artışı talebi ile başvurmuş ve Kap’ta duyurulmustur
Şirketin herhangi bir bankaya borcu bulunmamaktadır. Şirket özsermayesi pozitiftir. Herhangi bir haciz durumu da söz konusu değildir. 2019 -12 denetim raporunun resmi sorumlu imzacisi Gülizar Tozar olumlu rapor veriyor. Şirketin mevcut durumu ile Borsa İstanbul’un sunmuş olduğu gerekçelerin örtüşmediği düşüncesinde olup, yanlış anlaşılma söz konusu olduğu kanısıyla BIST yönetim kurulunun sehven yanlış karar verdiğini düşünüyorum. Bist yönetim kurulun söz konusu kararı yeniden incelenmelidir. SAYGILARIMLA

Carizma kardeş nereye yazdın bu yazıyı

Cimer basvurusu

Ben ilk gece yazdım carizma kardeş

Şimdi wowwo ortaklığı ile üst pazar başvurusu çok güzel cevap olurdu.

Keşke öyle bisey olsa ama ortadoguyla sıkıntılıyken bunu yapar mı

spor kulüpleri bile bu sene küme düşme kalksın diyor. bist yönetim kurulu şirket bazında cinayet işlemeye devam ediyor

1-Yeşil yatırımla birlesebilir.
2- tahsisli sermaye artışı
3- wowwo veya enerji iştiraki
4- Soğuksu
5- limonata

sayın carizma yukarıda sıraladığın maddelerden önce ortadoğu ile arayı düzeltmesi gerekiyor. ondan sonra iş çorap söküğü gibi gelir zaten. adamlar genel kurula gitmişler oy bile kullanmamışlar anlaşırlarsa bu hisseden büyük karla çıkarız emin ol. Tersi olursada sürünürüz. işte o zaman soğuk su içeriz.

SPK ile görüşulmus bedelli yapılmış ama bistin haberi yok. Olunca da denetim raporu incelenmiş ve sutlanma...
Zincir gayrimenkule izin veren SPK
Zincir gayrimenkule faaliyet yok diyen BIST
Bedelli yap diyen SPK
Para yok diyen BIST

Bu nasıl iş ya carizma kardeş. Peki şimdi bedelliyi onaylama yetkisi spk da mi. Eğer spk bu bedelliyi onaylarsa ne olacak peki

Carizma kardeş sana özelden attığım işi yaptık biz numaranı özelden bana atarsan seni de alalım

2 Aston martin lik şirketin düştüğü duruma bak.
Simdi bisti ikna edebilmek için ugrasacaklar...
adı üstünde yatırım şirketi...faal mi faal.....ortakları batmadikca , haciz gelmedikçe , iflas etmedikçe

Ülke yönetilmiyor adeta savruluyor. Adam hiç bir uyarı yapmadan s2’nin keyfine göre hiçbir uyarı yapmadan be daha kötü onlarca şirket dururken bir şirketi borsa dışına atıyor ve küçükleri adeta yem ediyor bir iki tane çakala. Ülke hakikaten yönetilmiyor savruluyor arkadaşlar. Borsada hergün onlarca firma hissesi tavan yapıyor, yabancılar satıp çıkıyor yerliler yabancıya yem ediliyor. 2001 krizi de aynen böyle olmuştu.
Neyseki bizimki zaten gitti ama en azından geri gelir umudu var. Yüzlerce hisse değerinin çok üzerinde fiyatlarda ve çok ta uzak olmayan bir zamanda bunların çoğu onda bir fiyatlara düşecek ve bir kısmı iflas edecekler. Bunlar geçmişte oldu yine olacak. Son yıllarda gözaltındaki hisselerden sadece frigo temel olarak değerlendi zarardan kara geçti ve hak ettiği değeri buldu. O da sahibi düzgün adam olduğu için. Hiç unutmuyorum sahibi Ali Haydar beye mesaj atmıştım adam kendi cevaplamış ve düzelteceğim demişti. Güvenip beklemek lazımmış. Engin denen h. Lütfedip bir basın duyurusu bile yapamadı. Bu adama nasıl güvenelim şimdi. Bundan sonrası İçin işin en önemli kısmı hak aramak. Hepinize selamlar.

Bu arada dünkü SPK bülteninde bedelli sermaye artırımı İçin RED kararı yok ama onay da yok henüz. BİST dışında ilken Oradan bir onay çıkabilir mi bilemiyorum.