Özet Bilgi |
Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? |
Hayır |
İlgili Şirketler |
ISBIR |
|
|
Genel Kurul Çağrısı
|
Genel Kurul Tipi |
Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2016 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2016 |
Karar Tarihi |
03.03.2017 |
Genel Kurul Tarihi |
30.03.2017 |
Genel Kurul Saati |
11:00 |
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih |
29.03.2017 |
Ülke |
Türkiye |
Şehir |
ANKARA |
İlçe |
ÇANKAYA |
Adres |
Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar |
|
Gündem Maddeleri
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi |
2 - Genel kurul toplantı tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi |
3 - Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması |
4 - Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması |
5 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
6 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi |
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesi |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması |
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi |
10 - Dilek ve görüşler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
EK: 1 |
Olağan Genel kurul Daveti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 2 |
Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 3 |
Vekaletname Formu Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
Ek Açıklamalar
|
03.03.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 30.03.2017 tarihinde saat 11.00'de Tunus caddesi No.20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla.
EKLER
1-Olağan Genel Kurul Daveti
2-Olağan Genel Kurul Gündemi
3-Vekaletname Formu Örneği
|