Alımını 100bin dolar dahi olacak olsa, hatta garanti deseler bin kere düşünmek gerekir.
Ancak her türlü riski alırım diyorsanız;
Buraya yatırdığınız paranın kaynağının legal ve vergilendirmiş kazançlardan olması şart. Hatta buraya para yatırdıysanız şahsınızın adına kayıtlı bütün paraların malların legal olması şart.
Nereden buldun sorusu MASAK sorgulamasında sorulur.
Yabancı borsalardan alıyorsanız yapılacak pek bir şey yok. Zira sizin sunacağınız belgeler mahkemece geçerli sayılmaz. Yabancı bitcoin borsaları da Türkiye'ye belge falan göndermez, yanarsınız.
Şimdi niye böyle yazdın diyeceksin, işte şundan:
http://www.masak.gov.tr/userfiles/fi...0B-001-1_1.pdf
MASAK yani mali suçlar araştırma kurulunun rehberinden alıntıdır:
6. Şüpheli İşlem Tipleri
Yükümlülerin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında araç olarak kullanılmaları
riskine karşı ortak bir tutum, anlayış ve işbirliği içinde olmalarının sağlanması ve şüpheli
işlemlerin tespitinde yükümlülere yardımcı olunması amacıyla şüpheli işlem tipleri
belirlenmiştir.
......... bu Rehber ile belirlenen şüpheli işlem tipleri ile
sınırlandırmamaları; şüphe doğuran işlem, sayılan tiplerden herhangi birine uymasa dahi
şüpheli işlem bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.
MASAK tarafına, haberiniz olmadan bildirilmesi zorunlu şüpheli işlemlerden biridir bitcoin alımı:
T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik
para transferi yapılması
Şimdi kardeşim banane diyebilirsiniz, benim param helal alnım ak. Kara para sorgulamasının yanında şöyle bir duruma maruz kalabilirsiniz: ülkemizde, terör örgütü ilan edilen gruba üyelik için telefonunuzda bir program kurulması yeterli.
Hiç ilginiz yoktur, ancak bu terör örgütü bitcoin ile işlem yaptıysa yapıyorsa yandığınızın resmidir. Paşa paşa gider sorguya çekilir gerekirse gözaltında tutulur belki aylarca tutuklu kalırsınız.
Paranıza mallarınıza bloke konulur, suçlu çıkarsanız el konulur.
Mazallah terör örgütü üyeleri ile bilmeden bir iletişiminiz olmuştur vs. Sonunda aklansanız dahi "pardon" filmini hatırlatırım.
Diğer yandan her türlü takip altına girmiş olursunuz. Kapınıza polisler geldiğinde yada savcılık tebligatı geldiğinde o sıkıntıyı yaşayanlar bilir, suçsuz olsanız dahi, sonucuna değer mi bir düşünmek gerekir.
MASAK bu, emdiğiniz süt burnunuzdan gelir. Yaşayan bilir...
