Originally Posted by
DahaFazlaOlmaz
gk 23.05.2019 SAAT 10.00
Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ, Toplantý Baþkanlýðý'nýn teþkili ve Toplantý Tutanaðýnýn imzalanmasý hususunda Toplantý Baþkanlýðý'na yetki verilmesi.
2 - 2018 yýlý hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasý, görüþülmesi ve onaya sunulmasý
3 - 2018 yýlý hesap dönemine ait Baðýmsýz Denetim rapor özetinin okunmasý
4 - 2018 yýlý hesap dönemine ait Finansal Tablolarýn okunmasý, görüþülmesi ve onaya sunulmasý.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarýnca, yýl içinde Yönetim Kurulu üyeliðine yapýlan atamanýn onaylanmasý.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2018 yýlý hesap dönemi faaliyet, iþlem ve hesaplarýndan ötürü ibralarýnýn onaya sunulmasý.
7 - Þirket'in kâr daðýtým politikasý çerçevesinde hazýrlanan, 2018 yýlý kâr daðýtýmý hakkýndaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, deðiþtirilerek kabulü veya reddi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Baðýmsýz Denetim Kuruluþu seçimi ile ilgili önerisinin görüþülmesi ve onaya sunulmasý.
9 - Sermaye Piyasasý Mevzuatý ve ilgili düzenlemeler kapsamýnda; Þirket'in 2018 faaliyet döneminde; sosyal yardým amacýyla vakýf, dernek, kamu kurum ve kuruluþlarýna yapýlan baðýþlar hakkýnda bilgi verilmesi ve 2019 yýlý hesap dönemi içerisinde yapýlacak baðýþlar için üst sýnýr belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüþülmesi ve onaya sunulmasý
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncý maddelerinde yazýlý iþ ve iþlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayýna sunulmasý
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara baðlanmaksýzýn, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluðu bulunan yöneticilerin ve bunlarýn eþ ve ikinci dereceye kadar kan ve sýhri hýsýmlarýnýn, ortaklýk veya baðlý ortaklýklarý ile çýkar çatýþmasýna neden olabilecek önemli bir iþlem yapmasý ve/veya ortaklýðýn veya baðlý ortaklýklarýnýn iþletme konusuna giren ticari iþ türünden bir iþlemi kendi veya baþkasý hesabýna yapmasý ya da ayný tür ticari iþlerle uðraþan bir baþka ortaklýða sorumluluðu sýnýrsýz ortak sýfatýyla girmesi kapsamýnda gerçekleþtirilen iþlemler hakkýnda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara baðlanmaksýzýn; üçüncü kiþiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat saðlanmadýðý hususlarýnda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek ve görüþler