Printable View
Devlet adına bankalar soruyor. MASAK bunun için var, şüphelenip de sormazlarsa ve para da sıkıntılı bir kaynaktan ise... hem hapis hem para cezası alıyor banka personeli. Ancak garip olan şu: bu sadece nakit kasadan gelen paraya olur. Başka bankadan eft/swift ile gelen paraya sormamaları gerekir. Nakit ilk nerden giriş yaparsa orası sormalı.Alıntı:
Originally Posted by ajfa
o zaman dediğiniz gibi ben parayı masraf çıkardıkları için eft/swift kullanmadan doğrudan nakit yatırdığım için sordular. halbuki 1 aya yakın olmuştu yatıralı.Alıntı:
Originally Posted by JonDowes
Risk bildirim formları vardır belki yüksek tutarlı her girişe onu dolduruyorlardır, atladıklarını yeni fark etmişlerdir. Şube denetime girdiyse yana yakıla bu ve diğer her tür eksiklerini tamamlamaya çalışırlar. 1 yıl önce yaptığım işlemlerin eft talimatlarını, sgk ödeme talimatlarını vb doldurup gönderdiğim olur ara sıra bankalara.Alıntı:
Originally Posted by ajfa
bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.Alıntı:
Originally Posted by JonDowes
ben bankayla yine temasa geçeyim her ihtimale karşı
Daha önceleri mevzu olmuşdu yazmışdım...
Teb,TL de olsa forum doldurarak ile para kaynagını kayıt altına alıyor,diger bankadan para çekme dekontu yeterli oluyor..
Bu ne formalıte dedigimde diger bankalarında yapması gerektigini söylüyorlar..
Merhaba,
Eşimin hesabına yatmış olan parayı internet şubeden eft olarak benim hesabıma gönderirsek açıklama kısmına bir şey yazılmasına gerek varmı?
Birde ben hiç para taşımıyorum özellikle mevduat için banka değişimlerin de sürekli internet şubeyi kullanıyorum.Cuzdana işlemeye gerek varmı?Yarın birgün bankaya el konulursa vs sigorta kapsamında sıkıntı olur mu?Bilgisi olan arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim.
Bilgi vermekten kaçınmış olmanız bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yapmasını gerektiren bir durumdur. Eğer gerekli bilgi ve açıklamaları yaparsanız, banka şüpheli işlem bildirimi yapmış olsa dahi sonradan vermiş olduğunuz bilgi ve açıklamaları ek bildirim ile MASAK'a göndermesi beklenir. Bankaya şüpheli işlem bildirimi yaptınız mı, yapacak mısınız gibi sorular sorulması da ayriyeten şüpheli işlem bildirimi yapılmasını gerektiren durumlara örnektir.Alıntı:
Originally Posted by ajfa
Aciklama kismina "ihtiyactan borc" yazarsaniz ivazsiz intikale girmez dolayisi ile olasi bir incelemede bir vergi cikmaz.Alıntı:
Originally Posted by yolgider
Banka kayitlari esastir. Ben de 15 -20 yildir cuzdan kullanmiyorum.
Bankaya el konulursa cuzdanli veya cuzdansiz fark etmez.
Herkes banka ve kisi basi 100K mevduati sgorta guvencesi altindadir.
Syg,