10.07.2023 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| Özet Bilgi |
Türkiye Sigorta AŞ 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? |
Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? |
Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? |
Hayır |
|
|
| Genel Kurul Tipi |
Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2022 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2022 |
| Karar Tarihi |
10.07.2023 |
| Genel Kurul Tarihi |
03.08.2023 |
| Genel Kurul Saati |
15:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih |
02.08.2023 |
| Ülke |
Türkiye |
| Şehir |
İSTANBUL |
| İlçe |
BEŞİKTAŞ |
| Adres |
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 |
|
| Gündem Maddeleri: |
| 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
| 2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, |
| 3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, |
| 4 - 2022 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
| 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, |
| 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
| 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
| 9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 10 - 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
| 11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi, |
| 12 - Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişin bilgi verilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması, |
| 13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle meydana gelen zararın giderilmesine destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde alınan 16.02.2023 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, |
| 14 - Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması, |
| 15 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Şirket Etik İlkeler Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, |
| 16 - Dilek ve temenniler |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
| Genel Kurul Çağrı Dökümanları |
| EK: 1 |
Ek_Türkiye Sigorta 2022 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 |
Att.Türkiye Sigorta 2022 Ordinary General Assembly Info Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
| Ek Açıklamalar |
Şirketimiz 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15:00'de Levent Mahallesi Çayırçimen Sokağı No:7 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin, 3 Ağustos 2023 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla, |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim -12.07.2023 18:13:16
