Originally Posted by
bdayım
genel kurul tipi olağan genel kurul
hesap dönemi başlangıç tarihi 01.01.2018
hesap dönemi bitiş tarihi 31.12.2018
karar tarihi 08.08.2019
genel kurul tarihi 20.09.2019
genel kurul saati 10:00
gk'na katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 19.09.2019
ülke türkiye
şehir istanbul
ilçe üsküdar
adres volley hotel istanbul nuhkuyusu cad. Seyit ahmet deresi sk. 34662 altunizade/üsküdar-istanbul
gündem maddeleri
1 - açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2 - toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda başkanlık divanı'na yetki verilmesi,
3 - şirket yönetim kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve bağımsız denetim raporunun müzakeresi ve onaylanması,
5 - yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - türk ticaret kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içinde seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,
8 - şirketimizin 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
9 - ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
10 - şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için türk ticaret kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
12 - dilek ve temenniler.
Gündemde yer alan hak kullanım süreçleri
kar payı dağıtım
yarın genelkurul var