|
|
enhanced due diligence (genişletilmiş durum tespit) deniyor bu işleme. Kara para önleme amaçlı daha çok.
Gri liste ile bağlantısı yok. Kripto para borsalarında da benzer durum var. Belli bir tutar üzerinde para yatırınca bu belgeler isteniyor. Yabancı bir kripto borsasının operasyon biriminde yapmıştım. Şu an bankada da yapmaktayız.
https://complyadvantage.com/insights...source-wealth/
“Sermaye piyasası, sabırsız kişiden sabırlı kişiye para aktaran bir araçtır". Warren Buffett
"Don't be dazzled by the stock market.. It's a giant distraction" John Bogle
Reyiz ile devam edildiği sürece girene çıkana bakan yok. Ülkeye sınırlardan giren çıkan belli değil kim kime dum duma Sizin ne getirdiğinize sıra gelmez.
Kaldı ki teşvik bile var, yeter ki para gelsin diye
Eski Türkiye'ye geri dönersek sorabilirler
Bu arada benim de yatırdığım en yüksek miktar $7000 imiş ama direk dolar değil de onun TL karşılığını göndermişim 2 defa. Son para yatırmam da Ağustos'ta olmuş. Soran eden sen ne ayaksın diyen olmadı henüz.
Parayı direk dolar olarak göndermek sıkıntı yaratıyor olabilir. Parayı dolar olarak gönderince ABD'li yetkililer de görüyor giden/gelen parayı, sadece IKBR değil.
TL'nin kontrolü bizde olduğu için ve TL'nin vardığı banka da yine TC sınırlarında olduğu için denetlemelerden yırtmak adına daha mantıklı olabilir TL yollamak.
Bunlar varsayım tabi. Gerçeklerle hiç alakası olmayabilir.
İbkr den memnum fakat bu para çekme/yatırma, miras ve türkçe dil seçeneği olmamasından dolayı istediğim yatırımları yapamıyorum. Acaba 15$ verip işbankasından mı devam etsem çok kararsız kaldım.
Yer İmleri