TUKAS - Tukaş Gıda Sanayi

[Muhammedsaid]

VAybe hissede yaprak kımıldamıyor.

[cefaks]

[cefaks]

son bir ayda alanlar

[cefaks]

satanlar

[aimozturk]

Ses seda kesildiğinde bişeyler oluyor bu kağıtta, ytd

GM 5 Plus d cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[kral2330]

ses seda kesildiğinde bişeyler oluyor bu kağıtta, ytd

gm 5 plus d cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

hareket olsun diye girdim hisseye 2500 lot aldım her ay almaya devam edecem gıda sektörü bu mal satamaz ise adını satar onu stamaz ise fabrikayı satar o da olmaz ise birileriyle birleşir bak o zaman 1.33 lük hisse ne olur yeter ki duman çıksın ateş illaki çıkacak bu şirket kanımca batmaz ama dışarıyada yedirmek istemiyorlar iki kardeş götürüyor malı ama ben uzuncuyum beklerim 3-5 tl bizi yıkmaz uzuncu her zaman kazanır beklemesini bilene ytd.

[BEYAZSAKAL]

KAP: TUKAS [ ] TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/594193 Dosyalar:
https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5af0982af869e5

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5af0982b7569e6

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5af0982bff69e7

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5af0982c8569e8

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 21 Mart 2017 Salı günü saat 11.00'de yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgilendirme dökümanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 20.02.2017 Genel Kurul Tarihi 21.03.2017 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2017 Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe TORBALI Adres ÇAYBAŞI MAH. İZMİR CAD. NO:51 TORBALI İZMİR

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.

5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7 - 2016 Yılı Dönem karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

8 - 31.01.2017 tarihinde Sayın Günsel KOCABOZ'un istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES'in atanmasının Genel Kurul onayına sunulması.

9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi.

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 1. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylandı. 2. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 3. 2016 Yılı Dönem karının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine karar verildi. 4. 31.01.2017 tarihinde Sayın Günsel KOCABOZ'un istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES'in atanması onaylandı. 5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl için seçildiler 6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 4.500 TL olarak belirlendi.Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verildi. 7. 2017 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim kuruluşu olarak Crowe Horwath Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi onaylandı. 8. 2017 bağış sınırı net satış hasılatının 10 binde 3'üne kadar olacak şekilde onaylandı. 9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2017 Salı günü saat 11.00'de Çaybaşı Mahallesi İzmir Caddesi N0:51 Torbalı İZMİR adresinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

[cefaks]