ERBOS - Erbosan Erciyes Boru

[mahal]

19.25 civarı çokomelli. minik bir satış oldu kalanda bu fiyatdan gelir diye bekliyor moruklar.
Y.T.D.

büllüğü göndermek lazım ona.

al-sat değildir.

[JeyAr]

Kayserili şirketin hissesi alınırmı?

[ÖZKNTLK]

Kayseri dediğinin farkında isen cevap net süründürür.

Redmi Note 7 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[DEMLİKEYF]

60 lira olunca, eşeği boyar sana bana ona satarlar mı diyorsunuz ? şimdi ucuz diyebileceğimiz fiyattan almayalım mı corona mağduru bu zengin Kayseri borusunu ? o döşerken bizde sebeplenirdik şu fani dünya da ytd

[LhNSvM]

Merhabalar,

Bugün alsam ay sonundaki temettüden faydalanabilir miyim?

[cbgul44]

Merhabalar,

Bugün alsam ay sonundaki temettüden faydalanabilir miyim?

Faydalanılır.


SM-A800I cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[derinlikler]

KAP *** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. *** ERBOS *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Olağan Genel Kurul Tescili


Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır
Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2019-01-01
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2019-12-31
Karar Tarihi : 2020-04-14
Kayıt Tarihi : 2020-05-11
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2020-05-12
Ülke : Türkiye
Şehir : KAYSERİ
İlçe : MELİKGAZİ
Şehir : KAYSERİ

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri
1 - Açılış yoklama
2 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
3 - Divan Heyeti seçimi
4 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9 - Yönetim Kurulu’nun, 2019 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin “Ücretlendirme esasları” hakkında bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
12 - Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun onaylanması.
13 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’unun 395-396’inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
17 - Dilek ve temenniler.

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? : Evet
Tescil Tarihi : 2020-05-20


Genel Kurul Sonuçları a) SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2019 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan
kardankarşılanmak üzere, brüt 10.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 1.000.176,25 TL'nin A grubu imtiyazlı hisselere
brüt,8.999.823,75 TL'nin C grubu imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere' toplam dağıtılacak 10.000.000,00 TL'den
1.500.000,00TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 8.500.000,00 TL'nin 31.05.2020 tarihine kadar
karpayı olarak dağıtılmasına, 899.982,38 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin
deolağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban
ALTUNBAĞ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mahmut ÖZKAN'ın ve Neşe Necmiye TEMİZ'in seçilmelerine, c)
Şirketimiz'Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
arasındaimzalanan sözleşmenin kabulüne, karar verilmiştir.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet
Gündem Maddesi - Kayıtlı Sermaye Tavanı : Evet

Kayıtlı Sermaye Tavanı Sonucu : Kabul edildi
Kay Payı Ödemesi Sonucu : Görüşüldü


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 12.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı
20.05.2020tarihinde tescil edilmiştir.



-KAP-

[yavuzby]