GENEL KURULDA AŞAGIDAKİ KONULAR GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAGLANACAK. GENEL KURULDU GÜNDEMDE OLMAYAN BİR KONU GÖRÜŞÜLMEZ KARARA BAĞLANMAZ.
22 HAZİRANDA GENEL KURUL VAR. YETARLİ ÇOGUNLIK SAĞLANIRSA AŞAĞIDAKİ KONULAR KARARA BAĞLANACAK. GENEL KURULLARDA GÜNDEM DIŞI KONU GÖRÜŞÜLMEZ. BİRİLERİ HAYAL SATARSA İNANMAYIN.
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların
görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmesi.
4. SPK’nın 31.10.2019 tarih ve 62/1392 sayılı kararı uyarınca:i) Şirketimizin TTK m.
376/1 karşısındaki durumu ve 14.11.2019 tarihinde KAP’ta duyurulan sermaye
kaybının önüne geçmek için iyileştirici önlemler hakkında bilgi verilmesi, ii) SPK
tarafından Şirketimiz hakkında uygulanan 38.308 TL idari para cezasının
sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği
hususunun görüşülmesi.
5. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya
sunulması.
7. Denetimden Sorumlu Komite'nin 10.03.2020 tarihli görüşü de dikkate alınarak,
Yönetim Kurulumuzun 15.05.2020 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara
uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal
raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki
diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız
Denetim A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki
Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı
maddede belirtilen 2019 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4)
maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
11.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket
esas sözleşmesinin 6’ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde
sayılan işlemler için izin verilmesi.
13.Dilekler ve kapanış
ŞİRKETİN KARI OLMADIĞINDAN TEMETTÜ OLAYI YOK, BU YÖNDE DAHA ÖNCE YÖNETİM KURULU KARARI VAR
Yer İmleri