Originally Posted by
bartukara
MASAKâ��ın temel fonksiyonu suç gelirlerinin aklanmasını önlemek değil mi? Bildiğim kadarıyla bu kurumun en önemli verisi bankalar tarafından yapılan "şüpheli işlem" ihbarları. Benim, eşime gönderdiğim para MASAK'ın radarına girse ne olur? Kaynak belliyse sıkıntı yok. "İvazsız İntikal" dışında risk olacağını sanmıyorum. Uyuşturucu satsam zaten bankayla ne işim olur! Bir REZA'da değiliz ki altın işi yapalım.
Masak işlem hacimlerine bakıyor. Hesabınızda hiç hareket yok iken bir kaç gün içinde yüksek miktarda eft yaparsanız masak radarına girersiniz. Bu durumda eft işlem açıklamalarına (ne açıklama yazdığınıza) göz atıyorlar. Açıklamayı yeterli bulamazlar ise sizi davet edip açıklama istiyorlar.
Burada yer alan yorumlar, kişisel görüşlere dayanmaktadır. Bu nedenle, yatırım veya al/sat tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.
Yer İmleri