KPHOL Kapital Yatırım Holding

[SONKEZ]

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin
27.07.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
27.07.2020 tarihinde saat 14:00’de, Şirket Merkez adresi olan Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği
Ticaret İl Müdürlüğü’nün 24.07.2020 tarih ve 56139930 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Emrah Gözeller gözetiminde yapılmıştır.
2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede
öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 25.06.2020 tarih ve 10105 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi, 16.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile
www.kapitalyatirim.net internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.’nin (MKK) Elektronik
Genel Kurul Sistemi’nde (e-GKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle
süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, Şirketin toplam 4.250.000,00-TL’lik sermayesine
tekabül eden 4.250.000 adet paydan 325.122-TL’lik sermayeye karşılık 325.122 adet payın
asaleten, 2.061.161-TL’lik sermayeye karşılık 2.061.161adet payın temsilen olmak üzere toplam
2.386.283 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas
sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı
Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527’inci maddesinin 5 ve 6’ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik
genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.
Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt
Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan İsmail SUNA atanmış
olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.
1. Yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığı’na Ersin BENGÜL oy birliği ile seçildi.
Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğu’na Aslı Çağlayan PEKİYİ’yi Tutanak Yazmanlığı’na
İsmail SUNA’yı görevlendirdi.
2. Şirket’in 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun
okunmasına geçildi. Söz alan Ersin BENGÜL raporların internet sitesi ve KAP’da
yayınlandığını, Genel Kurul’dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve
fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi.
Öneri oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş.vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Öneri oylamaya katılan 1.367.553 adet payın olumlu oyu ile Kabul
edilmiştir. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı, Güreli
Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., temsilcisi tarafından okundu.
Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. Şirket’in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve
Gelir Tablosu’nun görüşülmesine geçildi. Söz alan Ersin BENGÜL Bilanço ve Gelir
Tablosu’nun internet sitesi ve KAP’da yayınlandığını, Genel Kurul’dan 21 gün önce Şirket
merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da
verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Yapılan Oylamada;
Öneri oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş.vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Öneri oylamaya katılan 1.367.553 adet paydan 50.030 olumsuz oya
2
karşılık 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı,
söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu’nun tasdiki oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy
sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Yapılan oylama
sonucunda oylamaya katılan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir, Aydın Dışkaya, Selçuk
Sedefoğlu’nun toplam 268.984 adet olumsuz oyuna karşılık mali tabloların tasdiki 1.098.569
adet olumlu oyla kabul edildi. Köksal Demir söz alarak raporların gerçeğini yansıtmadığı
şeklinde beyanını şerh etmiştir.
5. TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde yapılan Yönetim kurulu üyelerinin değişikliği
konusu görüşüldü. Cengiz Dilli’nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 07.01.2020
tarih ve 2020/01 sayılı Yönetim kurulu kararıyla atanan Ercan PEKALP (TC:……………)’nin
Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması kararı görüşüldü; 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu
Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda oylamaya
katılan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir, Tugay Ökten , Selçuk Sedefoğlu’nun toplam
266.954 adet olumsuz oyuna karşılık, 1.100.599 adet olumlu oyla kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası görüşüldü,
Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy
haklarını kullanmadılar.
Kamil Engin YEŞİL’in ibrası oylamaya sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding.
A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan;
Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK
436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.
Cengiz Dilli, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını
beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz oyuna
karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil
676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.
Onur Akçay 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını
beyan etti. Oylamaya katılan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz oyuna
karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil
676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır
Ercan PEKALP 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir, Aydın
Dışkaya ve Selçuk Sedefoğlu’nun toplam 268.984 adet olumsuz oyuna karşılık 421.774 adet
olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına
istinaden oy kullanmamıştır.
Ersin BENGÜL, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet
olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil
Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.
Hüseyin KIZANLIKLI, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet
olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil
Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.
Fermani Özgür ALTUN 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya
katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758adet paydan; Köksal Demir’in 50.030 adet
olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil
Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.
3
Köksal Demir söz alarak raporların gerçeği yansıtmadığı şeklinde beyanını şerh etmiştir.
7. 2019 yılına ait Şirket yasal kayıtlarındaki net dağıtılabilir kârdan kanun ve anasözleşme
gereği ayrılması gereken miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayıp, özel yedekler
hesabında takip edilmesine ilişkin yapılan oylamada; 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding.
A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti.
Yapılan oylama sonucunda oylamaya katılan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir’in 50.030
adet olumsuz oyuna karşılık, 1.317.523 adet olumlu oyla kabul edildi. Köksal Demir söz alarak
raporların gerçeği yansıtmadığı şeklinde beyanını şerh etmiştir.
8. Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda
bir yıl süre ile vazife görmek üzere bağımsız denetçi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve
Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin seçilmesi oylamaya sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi
Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda
oylamaya katılan 1. 367. 553 adet payın olumlu oyu ile seçildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini Teklif eden Ersin
Bengül’ün önerisi oylamaya sunuldu, oybirliği ile Kabul edildi.
10. Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin
veya ipotek olmadığı hakkında yönetim kurulunca genel kurul bilgilendirilmiştir.
11. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurul yönetim
kurulunca bilgilendirilmiştir.
12. Bağış ve yardım politikası belirlenmiş ve bu çerçevede 2019 yılı içersinde şirketin
herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2020
yılında yapılacak bağış tutarının azami 100,000,00 TL’ye kadar olmasına ilişkin husus oylamaya
sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını
beyan etti. Oylamaya katılan 1.317.523 adet paydan Köksal Demir’in 50.030 adet olumsuz
oyuna karşılık 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Köksal Demir söz alarak bağış tutarının
yüksekliğine ilişkin şerhi olduğunu beyan etmiştir.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,
Genel Kurul’un onayına sunuldu 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili
oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 1.317.523 adet paydan Köksal Demir’in
50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Köksal Demir söz
alarak raporların gerçeğini yansıtmadığı şeklinde beyanını şerh etmiştir. Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda
gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
14. Dilekler maddesinde söz alan Ersin Bengül söz alarak Şirketin yönetim kuruluna başarılar
dileyerek hayırlı olmasını diledi. Toplantı başkanı tarafından Toplantıya saat 17.00’de son
verildi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi.
27.07.2020 saat 17.40
BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
TOPLANTI
BAŞKANI
OY TOPLAMA
MEMURU
TUTANAK
YAZMANI
Emrah Gözeller Ersin Bengül Aslı ÇAĞLAYAN
PEKİYİ
İsmail SUNA

[SONKEZ]

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Das...untuleme/10829

[SONKEZ]

Ortadoğu toplantıya katılmış ancak hiç bir oylamaya katılmamış. KARAKTER'i bu kadarına yeterli olmuş demek ki.

[alper11]

Arkadaşlar şirketi aradım kottan atılma toplantıda konuşulmamış sadece gündem maddeleri görüşülmüş randevu talep ettik diyor bekliyoruz diyor bu iş zaman alacak diyor

[carizma]

Artık tek seçenek kaldı. Kamil Engin Yeşil ....

[alper11]

Arkadaşlar siz de arayın belki ben yanlış anlamışımdır

[SONKEZ]

Bir çok madde "1.317.523 adet olumlu oyla" diyor. Demek ki kamil ve avanelerinin oyu bu kadar.
Ortadoğu ise 1.018.730 oya sahip ve son haftada satışı yapanlar onlardı. Çünkü daha önce 1053 yazıyordu.
Geçen sefe toplantıya katılmayan Ortadoğu bu sefer toplantıya katılmış. Toplantının yeterli çoğunluk ile yapılmasını istemiş demek ki.
Bu bilgiler bir işinize yarar mı bilmiyorum.

[alper11]

Ortadogu holding bu şirketten vazgeçmiş birinden biri şirketi devredecek bizim muhatabimiz yönetim kurulu başkanı kamil isiniz ona kaldı oda ne kadar ilgilenecek bakalım