Genel Kurul Tipi |
Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2022 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2022 |
Karar Tarihi |
10.07.2023 |
Genel Kurul Tarihi |
03.08.2023 |
Genel Kurul Saati |
15:00 |
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih |
02.08.2023 |
Ülke |
Türkiye |
Şehir |
İSTANBUL |
İlçe |
BEŞİKTAŞ |
Adres |
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 |
|
Gündem Maddeleri: |
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, |
4 - 2022 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
10 - 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi, |
12 - Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişin bilgi verilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması, |
13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle meydana gelen zararın giderilmesine destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde alınan 16.02.2023 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, |
14 - Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması, |
15 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Şirket Etik İlkeler Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, |
16 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları |
EK: 1 |
Ek_Türkiye Sigorta 2022 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 2 |
Att.Türkiye Sigorta 2022 Ordinary General Assembly Info Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
Ek Açıklamalar |
Şirketimiz 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15:00'de Levent Mahallesi Çayırçimen Sokağı No:7 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin, 3 Ağustos 2023 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla, |
Yer İmleri