Originally Posted by
MARSLI10
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : (0212) 318 19 10 ve (0212) 216 64 22 İstanbul,16.05.2008
(0212) 318 19 45 ve (0212) 216 64 21
İlgi : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Konu: Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
34467 Emirgan / İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 16 Mayıs 2008 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır;
I) Bankamız Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çercevesinde 13 Haziran 2008 Cuma günü, saat 10:30’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi
No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda
karar vermiştir.
KURUCU HİSSE SENET SAHİBİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1-Başkanlık Divanının teşkili ve Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurulu tutanağının imzası için
Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2-İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin onayladığı ve Bankamızca çıkarılmış kurucu payların
değerinin tespitine ilişkin bilirkişi inceleme raporunun Kurucu Pay Senedi Sahiplerinin bilgisine
sunulması,
3-Kurucu intifa senetlerinin beheri için 3.876.307.-YTL bedel ile T.Garanti Bankası A.Şâ€™ne satılmasının
karara bağlanması.
II) Bankamız, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 13 Haziran 2008 Cuma günü, saat 14.00’de
Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki
gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar vermiştir.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış, Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2-Başkanlık Divanı’na Olağanüstü Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3-T.Garanti Bankası A.Şâ€™ne ait kurucu senetlerinin tamamının İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin
onayladığı bilirkişi raporunda tespit edilen beheri 3.876.307.-YTL bedelle ve fevkalade yedeklerden
karşılanmak suretiyle Bankamız tarafından satın alınması, satın alım işlemleriyle ilgili gerekli işlemlerin
ikmali için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
4-Bankamız Ana Sözleşmesi’nin Kurucu hisselerle ilgili 15, 16 ve 45. maddelerinin değiştirilmesi.
Bankamız Ana Sözleşmesinin değiştirilecek maddelerinin “eski†ve
Yer İmleri