***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No:257 Kat:8 34398 Maslak-Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0212 366 88 00 - 0212 328 40 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 366 88 00 - 0212 328 40 70
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 18/03/2013
Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.012,00
Genel Kurul Tarihi : 19.04.2013
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN 19 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 19.04.2013 tarihinde, saat 10:00 da, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 Kat 8 Maslak, İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.04.2013 tarih ve 12747 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abidin Çiçek'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.03.2013 tarih ve 8285 sayılı nüshasında ve 21.03.2103 tarihli Son Dakika gazetesinde il n edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 6.100.000 toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 3.864.836,68 TL olan, 3.864.836,68 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Abidin Çiçek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1 - Toplantı başkanlığına Ömer Zühtü Topbaş'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Aslı Günel'i ve oy toplama memuru olarak Vasıf Işık'ı tayin etti. Bu şekilde oluşan Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşüldü ve İç Yönerge'nin kabulüne oy birliği ile karar verildi. İç yönerge ektedir.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirket'e ait 2012 yılı finansal tablolarının görüşüldü, müzakere edildi. Ve 2012 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşüdü ve Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2012 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü ve yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Denetçi olarak bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususu görüşüldü ve yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim firması olarak seçilen Grant Thornton Eren Bağımsız Denetim ve YMMM A.Ş'nin onaylanmasına ve 1 yıl süreyle denetçi olarak Grant Thornton Eren Bağımsız Denetim ve YMMM A.Ş'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi hususu göüşüldü.
Yönetim kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine ve A Grubu hissedar Ömer Zühtü Topbaş tarafından gösterilen adaylardan Ömer Zühtü Topbaş (TC Kimlik No 35314894816) , Mehmet Taylan Tatlısu (TC Kimlik No 35041609806), Pınar Çakılkaya (TC Kimlik No 10903949498), Aslı Günel (TC Kimlik No 28844316422) ve Tanju Günel'in (TC Kimlik No 28868315630) 2 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih 28/780 sayılı toplantında alınan ilke kararı uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi hususu görüşüldü ve üçüncü şahıslar lehine her hangi bir teminat rehin ve ipotek verimediği bilgisi verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu yetkinin verilmesine oy birliği ile karar verildi,
11. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüdü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2013 tarih ve 499 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 19.02.2013 tarih ve 1027 sayılı izinleri ile onaylanan ekteki şekilde tadil edilerek Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine oy birliği ile karar verildi.
45.000 adet A Grubu hissenin sahibi olan Ömer Zühtü Topbaş toplantıya katılmış ve olumlu oy kullanmıştır.
12. Dilekler ve önerilerin görülmesine geçildi. Dilek ve önerilerin dinlenmesinden sonra toplantının kapatılmasına oy briliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi
Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=275086
BIST
(19/04/2013 - 16:13:55)
