|
|
|
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 09.05.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile onaylandı.
2015 yılı finansal tablolar incelendi ve oy birliği ile onaylandı.
2015 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklif görüşülerek oy birliği ile onaylandı.
2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda bilgi verildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
2016 yılında yapılacak bağış sınırı olarak son bilanço aktif toplamının %2,5 tutarı olan 307.807,50-TL olarak belirlendi.
Yönetim kurulu üye sayısı 3 olarak belirlendi.3 yıl süreyle Hamdi Alper UTKU, Tanyer SÖNMEZER ve Didem TEKAY'ın seçilmesine karar verildi.
Şirketimizin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Başaran-Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Şirket ana sözleşmesi Temsil,Yönetim ve Yetkilerin devri başlıklı 10. maddesi ile Genel Kurul başlıklı 14. maddesinin değişikliği teklifi oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri şirket, şirket ortakları, ilişkili şirketler, yavru şirketler adına veya bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verildi.
İlişkili taraf olarak Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Tic.A.Ş. ile 1.480.403- TL'lik ve Avrupa Liderlik Üniversitesi Ltd. ile de 968.221-TL'lik bir ticari ilişki olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.
3. Kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotek olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorg...aspx?id=531250
sayın cefaks sanırım yanlış foruma yazıldı, isim benzerliği.
teşekkürler.
Originally Posted by cefaks
kuzular kademeli olarak sürüye katılmaya başladıay bitmeden bir yazı yazalım Nisan boş geçmesin
mayısın 20 sini bekliyorum kuzuların doğumu için...
Merhabalar,
son 4 yılın ilk 6 ay bilanço değerlendirmeleri!
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553253
BİRİLERİ ALIP PİYASA YAPICI SATIYOR.
ALIŞLAR DOLAR BAZINDA HALKA ARZ FİYATININ % 18-20 ALTINDAN
kuzular kademeli olarak sürüye katılmaya başladı
allah daha çok versin hele ikiz olurlarsa ....ytd
Gönderi Kuralları
