Sen de hep her isin uckagidimdasin.. :)Alıntı:
Originally Posted by Pscyokinesis
Syg,
Sen de hep her isin uckagidimdasin.. :)Alıntı:
Originally Posted by Pscyokinesis
Syg,
MASAK’ın temel fonksiyonu suç gelirlerinin aklanmasını önlemek değil mi? Bildiğim kadarıyla bu kurumun en önemli verisi bankalar tarafından yapılan "şüpheli işlem" ihbarları. Benim, eşime gönderdiğim para MASAK'ın radarına girse ne olur? Kaynak belliyse sıkıntı yok. "İvazsız İntikal" dışında risk olacağını sanmıyorum. Uyuşturucu satsam zaten bankayla ne işim olur! Bir REZA'da değiliz ki altın işi yapalım. :whistling:
Masak işlem hacimlerine bakıyor. Hesabınızda hiç hareket yok iken bir kaç gün içinde yüksek miktarda eft yaparsanız masak radarına girersiniz. Bu durumda eft işlem açıklamalarına (ne açıklama yazdığınıza) göz atıyorlar. Açıklamayı yeterli bulamazlar ise sizi davet edip açıklama istiyorlar.Alıntı:
Originally Posted by bartukara
Para EFT yoluyla eşin hesabına tranfer edilmesi durumunda Masak'ın radarında göründüğüne göre banka içi havalelerde bir sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Yani aynı bankada hesap açılıp havale yapıldığında dikkat çekme ihtimali azalıyor.
Ne dersiniz?
kolay değil o işlerAlıntı:
Originally Posted by blue70
aralık sonu max 5,90 , ki bu bile zor
Bankada yeni açılacak hesaba (eş'in hesabı) parayı yatıranın da 'eş' olması gerektiği detayını atlamayın.
Ayrıca , şubenin kasasının da müsait olması gerekir.
Bu rakam yıllık toplam sınır olmalıAlıntı:
Originally Posted by Pscyokinesis
isin gucun uyaniklik yapmak :)Alıntı:
Originally Posted by Pscyokinesis
Syg,