Özet Bilgi |
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? |
Hayır |
|
|
Genel Kurul Çağrısı
|
Genel Kurul Tipi |
Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2016 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2016 |
Karar Tarihi |
23.02.2017 |
Genel Kurul Tarihi |
22.03.2017 |
Genel Kurul Saati |
10:00 |
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih |
21.03.2017 |
Ülke |
Türkiye |
Şehir |
İSTANBUL |
İlçe |
BEŞİKTAŞ |
Adres |
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul |
|
Gündem Maddeleri
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi. |
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması. |
3 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması. |
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi. |
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi. |
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması. |
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması. |
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi. |
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi. |
12 - 2017 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
EK: 1 |
GENEL KURUL İLANI 2016.pdf - İlan Metni |
|
|
Ek Açıklamalar
|
Şirketimizin 23 Şubat 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 22 Mart 2017 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına
karar verilmiştir.
|
Yer İmleri