Özet Bilgi |
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? |
Hayır |
|
|
Genel Kurul Çağrısı
|
Genel Kurul Tipi |
Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2016 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2016 |
Karar Tarihi |
03.03.2017 |
Genel Kurul Tarihi |
31.03.2017 |
Genel Kurul Saati |
15:00 |
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih |
30.03.2017 |
Ülke |
Türkiye |
Şehir |
İSTANBUL |
İlçe |
KÜÇÜKÇEKMECE |
Adres |
HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY |
|
Gündem Maddeleri
|
1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi, |
2 - 2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız dış denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, |
3 - 2016 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması, |
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi |
5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması, |
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim firması seçiminin onaylanması, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması, |
10 - 2017 ve İzleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması |
13 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması, ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, |
15 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
EK: 1 |
GEN.KUR.-OLAĞAN-2016 Davet Metni.pdf - İlan Metni |
EK: 2 |
GEN.KUR.-OLAĞAN-2016 hesap yılı-vekaletname örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
Yer İmleri