Özet Bilgi |
TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? |
Hayır |
|
|
Genel Kurul Çağrısı
|
Genel Kurul Tipi |
Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2016 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2016 |
Karar Tarihi |
23.02.2017 |
Genel Kurul Tarihi |
22.03.2017 |
Genel Kurul Saati |
11:00 |
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih |
21.03.2017 |
Ülke |
Türkiye |
Şehir |
İSTANBUL |
İlçe |
BEYOĞLU |
Adres |
Ömer Avni Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Mollabayırı Sk. No:1 34427 Fındıklı İstanbul |
|
Gündem Maddeleri
|
1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
2 - Şirket'in 2016 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi, |
3 - Şirket'in 2016 yılı bilanço kâr ve zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyenin yerine yapılan yeni üye seçiminin onaya sunulması, |
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, |
6 - 2016 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti, |
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi, |
10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
EK: 1 |
TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni |
EK: 2 |
TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 3 |
TSKB GYO Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
Ek Açıklamalar
|
Yönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2017 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11:00'de yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Ömer Avni Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Daveti, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.
|
Yer İmleri