Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.03.2017 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları karar altına almıştır.
Şirketimizin 31.12.2016 tarihi itibariyle SPK mevzuatına göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarına göre; 110.540.093TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ve 796.776TL tutarındaki dönem zararının, 71.554.890TL Sermaye Düzeltmesi Farkları, 3.235.626TL Hisse Senedi İhraç Primleri, 44.996TL Kapsamlı Gelir veya Giderler ve 10.338.600TL tutarında kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesaplarında duran hesaplar dikkate alınarak toplam 26.162.757TL tutarındaki bilanço açığının olması ve payların borsada nominal değerin altında işlem görmesinden hareketle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.1 Pay Tebliği'nin (Tebliğ) "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19'uncu maddesi uyarınca;;
- Sözkonusu bilanço açığının 18.323.283,89TL'lık kısmının Şirketten herhangi bir fon çıkışı olmayacak şekilde sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına ve Çıkarılmış sermayenin 25.623.283,89 TL'den 7.300.00,00 TL'sına azaltılmasına, azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine,
- Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak %100 (yüzde yüz) oranında sermaye arttırılmasına, artırım sonucunda sermayenin 7.300.000 TL 'den 14.600.000 TL 'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin mevcut B Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak, B Grubu ve 1 pay 1 TL nominal değer olacak şekilde tahsisli ve nakit karşılığı yapılmasına,sermayenin 7.300.000 TL'den 14.600.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin sınırlandırılarak IG VENTURES Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'ye tahsisli ve nakit karşılığı yapılmasına,
- SPK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasını takiben, sermaye azaltımı, Pay Tebliğinin 19/11-c maddesi kapsamında hazırlanacak Yönetim Kurulu raporunun ve esas sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurulun (ilgili maddeler için ayrıca imtiyazlı paylar genel kurulu) tasvibine sunulmasına ve bu işlemler kapsamında gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izinlerin alınmasına,
- Pay Tebliği'nin 19/3 maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun 25. Md. çerçevesinde diğer ortaklara SPK mevzuatına göre hesaplanmış bir pay için 0,62 TL fiyattan pay alım teklifinde bulunulmasına,
- Bu işlemleri yürütmek amacıyla Şirket Genel Müdürüne yetki verilmesine
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Yer İmleri