Özet Bilgi:
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi:Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi:01.01.2024-Hesap Dönemi Bitiş Tarihi:31.12.2024
Karar Tarihi:26.02.2025
Genel Kurul Tarihi:26.03.2025
Genel Kurul Saati:14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih:25.03.2025

Türkiye İSTANBUL BEŞİKTAŞ Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İSTANBUL


Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması,
4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2024 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9 - Denetçinin seçimi,
10 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri:Kar Payı Dağıtım

Ek Açıklamalar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarih ve 2025/06 nolu kararı ile:

Yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmelerine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine karar verilmiştir.