MASAK 31 nolu taslağı bakanlık sitesinde yayınladı.

Peki bu tebliğ özetle neler getiriyor?

- 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek/ "diğer", "bireysel ödeme" vb. seçeneklerde minimum 20 karakterli açıklama yazılacak.

- 2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek.

- 20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi/belge temin edilecek.

- Müşteriden gerekli açıklama, bilgi, belgeyi temin edilemediği durumda işlemi gerçekleşmeyecek. bankadan bankaya atlamak zorlaşacak gibi işin tadı kaçtı.

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/...d5cd7cf747.pdf
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/...d5cd7cf747.pdf