Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
06.03.2018
Genel Kurul Tarihi
29.03.2018
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
KÖRFEZ
Adres
Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
4 - 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
6 - 2017 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
11 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; 3. maddesinin (k) bendi, 6. madde ile 23. maddelerine ilişkin değişikliklerin ve 32. maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Kurumsal Yönetim Tabliği 1.3. Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereği Açıklama.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin, 29 Mart 2018 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-2017 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.
4-2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6-2017 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2017 yılı dağıtılabilir karından 0,90 TL( brüt), 0,765 TL (net) oranında kâr payının 23.05.2018 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi.
7-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı.
8-Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi.
9-Şirketin 2018 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
11-2017 yılı yapılan bağışlar ve 2018 yılı bağış üst sınırı belirlendi.
12-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.
13- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; 3. Maddesi, 6. Maddesi, 23. Madde'lerine ilişkin değişikliklerin ve 32. maddenin eklenmesi onaylanmıştır.
Alıntı yaparak yanıtla
Originally Posted by reis35
Yer İmleri