| Özet Bilgi |
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nın 7. maddesi güncellenmiş olup, yeni versiyon ekte sunulmuştur. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? |
Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? |
Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? |
Hayır |
|
|
Genel Kurul Çağrısı
|
| Genel Kurul Tipi |
Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2016 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2016 |
| Karar Tarihi |
16.03.2017 |
| Genel Kurul Tarihi |
10.04.2017 |
| Genel Kurul Saati |
14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih |
09.04.2017 |
| Ülke |
Türkiye |
| Şehir |
İSTANBUL |
| İlçe |
ÜMRANİYE |
| Adres |
Dudullu OSB, Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul |
|
Gündem Maddeleri
|
| 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması |
| 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi |
| 3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması |
| 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi |
| 6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi |
| 7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi |
| 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması |
| 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi |
| 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi |
| 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
| 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi |
| 13 - Kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
| EK: 1 |
CCI-PROXY-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 |
CCI-VEKALETNAME-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 |
CCI-GK Davet ilanı-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 |
CCI Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 |
CCI General Assembly Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
Ek Açıklamalar
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 16 Mart 2017 tarihinde alınan 16 no.lu karar ile;
1. Şirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 10 Nisan 2017 tarihinde saat 14:00'de Dudullu OSB, Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,
2. Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere ekteki şekilde ve noter tasdikli olarak vekâletname vermelerine karar verilmiştir.
|
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri