Özet Bilgi |
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL .ÇAĞRI |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? |
Hayır |
|
|
Genel Kurul Çağrısı
|
Genel Kurul Tipi |
Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2016 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2016 |
Karar Tarihi |
14.03.2017 |
Genel Kurul Tarihi |
13.04.2017 |
Genel Kurul Saati |
15:00 |
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih |
12.04.2017 |
Ülke |
Türkiye |
Şehir |
İSTANBUL |
İlçe |
ÜSKÜDAR |
Adres |
ALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD. NO:35 |
|
Gündem Maddeleri
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması |
4 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
5 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
6 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi |
7 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi |
10 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi |
11 - Şirketimizin denetimden sorumlu komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi |
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
EK: 1 |
DAVET İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
Yer İmleri