Saadet Zinciri, Ponzi ve Dolandýrýcýlýk haberleri bilgi paylasim..

[Finans2023]

Maðdur olan kiþilerin paylaþtýðý mesajlar:

https://www.sikayetvar.com/akbank/ak...ri-magduriyeti
https://www.sikayetvar.com/akbank/ak...uriyeti-onemli
https://www.sikayetvar.com/akbank/ak...nsferi-yapildi
https://www.sikayetvar.com/akbank/ak...guvenlik-acigi
https://www.sikayetvar.com/akbank/ak...-ve-magduriyet
https://www.sikayetvar.com/akbank/ak...e-magduriyetim
https://www.sikayetvar.com/garanti-b...bersiz-cekildi
https://www.sikayetvar.com/akbank/ak...lan-magduriyet

[Finans2023]

Denizli'de Dev Vurgun: 200 Milyon Euroluk Ponzi Tuzaðý ve 900 Maðdur

Denizli’de yaþanan ve kamuoyunda 'Seçil Erzan vakasýnýn bir benzeri' olarak anýlan dolandýrýcýlýk olayýnda, maðdur sayýsýnýn 900’e, vurgunun ise 200 milyon euroya ulaþtýðý iddia edildi.


Gurbetçileri ve yabancýlarý hedef alan bu dolandýrýcýlýk sisteminde, þüphelilerin yatýrýmcýlara kýsa sürede yüksek kazanç vaat ederek büyük bir Ponzi þemasý kurduklarý belirtildi. MASAK’ýn (Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu) raporlarýna göre, kara para aklama þüphesi de bulunan bu olayda þu ana kadar 48 kiþi þikayetçi oldu. Gözaltýna alýnan üç þüpheliden ikisi tutuklandý, yurt dýþýna kaçan diðer üç kiþi için yakalama çalýþmalarý sürüyor.

Dubai Merkezli Dolandýrýcýlýk Þebekesi

Dubai merkezli bir finans þirketi temsilcisi olduklarýný iddia eden Ertuðrul S. ve dört arkadaþý, önce yakýn çevreleri ve akrabalarý, ardýndan da geniþ bir kitleyi dolandýrýcýlýk tuzaðýna düþürdü. Yüksek kar vaadiyle yatýrýmcýlarý kandýran þüpheliler, sisteme yeni yatýrýmcý getirenlere de ek ödeme yapýlacaðý vaadiyle aðlarýný geniþletti. Maðdurlarýn çoðunluðunun gurbetçi ve yabancý kiþilerden oluþtuðu belirtilirken, yatýrýmcýlara aylýk yüzde 15, yýllýk ise anaparanýn beþ katý kar payý vaat edildi. Ancak dolandýrýldýklarýný fark eden maðdurlar, geçtiðimiz aylarda suç duyurusunda bulundular.

Sosyal Medyada Þatafatlý Yaþamlar

Dolandýrýcýlýk þebekesinin dikkat çeken bir diðer yaný, sosyal medya hesaplarýnda lüks yaþamlarýný sergilemeleri oldu. Þüphelilerin teknelerde çekilmiþ fotoðraflarý, lüks restoranlarda verilen pozlarý ve þampanya patlatma anlarýný paylaþtýklarý, dolandýrýcýlýk faaliyetlerinin perde arkasýný ortaya koydu.

MASAK Raporu Ortaya Çýkardý

Denizli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Denizli Emniyet Müdürlüðü’nün yürüttüðü soruþturmanýn yaný sýra MASAK’ýn hazýrladýðý raporda, þüphelilerin hesap hareketleri detaylýca incelendi. Rapora göre, þüphelilerin paravan þirketler aracýlýðýyla 2020-2023 yýllarý arasýnda Türkiye, Fransa, Belçika, Ýsviçre ve Yeni Zelanda’da yaþayan maðdurlarý yaklaþýk 3 milyon euro dolandýrdýðý tespit edildi. Ancak toplam vurgunun 200 milyon euroya yaklaþtýðý deðerlendiriliyor.


Raporda, þüphelilerin banka hesaplarýnda büyük miktarlarda para akýþý olduðu, 50 milyon liraya varan transferlerin yapýldýðý ve bu akýþýn hayatýn olaðan akýþýna aykýrý olduðu belirtildi.

MASAK ayrýca dolandýrýcýlýðýn yaný sýra kara para aklama suçu da iþlenmiþ olabileceðini vurguladý. Bu tespitlerin ardýndan þüpheliler hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý ve operasyonlar sonucunda iki kiþi tutuklandý

Olayla ilgili açýklama yapan maðdur avukatlarýndan Anýl Aba, dolandýrýcýlýk aðýnýn Ponzi sistemi üzerine kurulduðunu ve 900 kiþiyi maðdur ettiklerini belirtti. MASAK raporunda 48 maðdurun 3 milyon euro civarýnda bir zarara uðradýðý belirtilse de, gerçek maðdur sayýsýnýn ve toplam vurgunun çok daha büyük olduðu ifade edildi. Avukat Aba, dolandýrýcýlýðýn boyutunun 200 milyon euroya kadar ulaþabileceðini ve maðdurlarýn dikkatli olmasý gerektiðini vurguladý

Diðer maðdur avukatý Gizem Üðür ise MASAK raporunun þüphelilerin hesaplarýnda olaðandýþý para akýþýný ortaya koyduðunu ve savcýlýðýn bu doðrultuda tutuklama kararý çýkardýðýný açýkladý. Raporda, þüphelilerin hesaplarýnda milyonlarca liralýk para transferlerinin yapýldýðý ve bu transferlerin kara para aklama suçu kapsamýnda deðerlendirilebileceði belirtildi.

Kaynak: https://www.denizliekspres.com.tr/de...-magdur/48201/

[Finans2023]

27 Ocak 2024 tarihinde haberi yapýlmýþ.
https://n24.com.tr/dubai-merkezliyiz...rgun-yaptilar/

2022 yýlýnda kendileri hakkýnda yapýlan haber:
https://www.pamukkalehaber.com/sezer...i-buyuk-olacak
https://www.pamukkalehaber.com/sezer...izmete-basladi

[Finans2023]

5 dakikalýk videosu var, DHA haberi;

Pamukkale ilçesi Çamlýk Mahallesi'nde 2022 yýlýnda Ertuðrul Sezer tarafýndan 'dijital finans' alanýnda hizmet verdiði belirtilen bir þirket kuruldu. Çevrede kendisini dünyaca ünlü iþ insaný olarak tanýtýp, güven saðlayan Ertuðrul Sezer bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans þirketinin Denizli temsilciliðini yaptýðýný belirterek, yüksek kar vaadiyle yatýrýmcýlara çaðrýda bulundu.

Ertuðrul Sezer, baþta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve Ýsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayýda kiþiden 20 bin euro ile 300 bin euro arasýnda para topladý. Ýddiaya göre, yatýrýmcýlara yatýrdýklarý paranýn üzerinden aylýk yüzde 15, yýllýk ise ana paranýn 5 katý kar payý yatýrma vaadinde bulunuldu. Ayrýca her bir yatýrýmcý getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi.

Bir süre sonra para yatýranlar, kar paylarý ve yatýrdýklarý paralarýný alamayýnca dolandýrýldýklarýný anlayýp, Ertuðrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Sibel T. (35), Hicabi P. (29), Volkan Çark (27) ve Tolga D. (26) hakkýnda savcýlýklara suç duyurusunda bulundu.

FÝRARÝ 3 ÞÜPHELÝ ÝÇÝN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Denizli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn baþlattýðý soruþturma kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Dolandýrýcýlýk Büro Amirliði ekipleri, þüphelilere yönelik 4 Ekim'de operasyon yaptý. Operasyon kapsamýnda Ertuðrul Sezer ile Volkan Çark gözaltýna alýndý. Yurt dýþýna kaçtýklarý belirlenen diðer 3 þüpheli için ise yakalama kararý çýkarýldý. Ertuðrul Sezer ile Volkan Çark, polisteki iþlemlerinin ardýndan çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý.

'DOLANDIRILAN PARA, SEÇÝL ERZAN VAKASINDAN KAT BE KAT FAZLA'

Fransa'da dolandýrýlan Türk ve yabancýlarýn avukatý olan Anýl Aba, buradaki dolandýrýcýlýðýn Seçil Erzan davasýndaki para miktarlarýndan katbekat fazla olduðuna dikkat çekti. Avukat Anýl Aba, kamuoyunda Seçil Erzan davasý olarak bilinen dolandýrýcýlýðýn bir benzerinin Denizli'de yaþandýðýný belirtip, "Burada þirket kuran kiþiler, þirketin Dubai merkezli olduðu iddia ediyor. Yatýrýmcýlara yüksek kar vereceklerini vaat edip bir sistem kuruyorlar. Bu sisteme Türkiye ve Avrupa'da birçok ülkeden kiþiyi dahil ediyorlar. Öðrendiðimiz kadarýyla yaklaþýk 900 kiþi sisteme dahil edilmiþ. Ancak þimdilik Türkiye ve Avrupa'dan 48 kiþi dolandýrýldýðýna dair þikayetçi oldu. Çoðunluðu parasý alamayacaðýna inanarak þikayetçi olmamýþ. Bu dolandýrýcýlýk olayýnda, kamuoyunda Seçil Erzan davasý olarak bilinen olayda geçen paralardan katbekat fazla miktarlardan bahsediliyor. Öðrendiðimiz kadarýyla 900 kiþiden 200 milyon eurolara ulaþan bir para dolandýrýlmýþ. Dolandýrýlan bu kiþilerin avukatý olarak suç duyurusunda bulunmuþtuk. Denizli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý bir yýldýr titizlikle soruþturmayý yürüttü. Dolandýrýcýlýk Büro Amirliði ekipleri de takip etti. Ayrýca MASAK raporunda da kara para aklandýðý, þüphelilerin banka hesaplarýna yatýrýlan ve çekilen para miktarlarýnýn hayatýn olaðan akýþýný uymayacaðý þeklinde olduðu belirtilmiþ. Polisin yaptýðý operasyonda 2 kiþi tutuklandý. Diðerleri yurt dýþýna kaçmýþ, onlar içinde yakalama kararý çýkarýldý. Biz de onlar için kýrmýzý bülten çýkarýlmasýný bekliyoruz" dedi.

MASAK RAPORUNDA KARA PARA AKLANDIÐI ORTAYA ÇIKTI

Dolandýrýlan kiþilerden bazýlarýnýn avukatý olan Gizem Öðür ise, MASAK raporunda tek seferde bile 50 milyon lirayý bulan para transferlerinin bulunduðu belirtilip, "Biz yaklaþýk bir yýldýr bu dosyayý takip ediyorduk. Sonunda MASAK raporu geldi. Ve þüpheli kiþilerden yakalanan 2 kiþi tutuklandý. MASAK raporunda taraflar arasýnda yurt dýþýna çýkarýlmak üzere 20 ile 50 milyon lira arasýnda para transfer akýþlarý vardýr. Bu paralarýn MASAK raporunda suçtan elde edilen gelir kapsamýnda olduðu belirtilmiþtir. Dolandýrýcýlýk suçuyla çýktýðýmýz bu dosyada MASAK raporuyla ayrýca þüphelilerin kara para aklama suçunu da iþledikleri ortaya çýkmýþtýr" diye konuþtu.

Ramazan ÇETÝN/DENÝZLÝ, (DHA)



https://www.dha.com.tr/gundem/denizl...mislar-2516414