Alıntı Originally Posted by Cilginfenci Yazıyı Oku
Bu hafta ibkr para yolladım 5000$. İbkr yönetimi benden hesap özeti, maaş bodrosu ve paranın kaynağını göstermemi isteyen bir mail attı. Daha önce böyle bir süreç yaşamamıştım. Acaba ülkenin gri listede olmasından ötürü mü bu tarz ek bilgi istendi. Tecrübeli yatırımcı varsa bilgi verebilir mi ?
enhanced due diligence (genişletilmiş durum tespit) deniyor bu işleme. Kara para önleme amaçlı daha çok.
Gri liste ile bağlantısı yok. Kripto para borsalarında da benzer durum var. Belli bir tutar üzerinde para yatırınca bu belgeler isteniyor. Yabancı bir kripto borsasının operasyon biriminde yapmıştım. Şu an bankada da yapmaktayız.


https://complyadvantage.com/insights...source-wealth/