Alıntı Originally Posted by Trade Shark Yazıyı Oku
enhanced due diligence (genişletilmiş durum tespit) deniyor bu işleme. Kara para önleme amaçlı daha çok.
Gri liste ile bağlantısı yok. Kripto para borsalarında da benzer durum var. Belli bir tutar üzerinde para yatırınca bu belgeler isteniyor. Yabancı bir kripto borsasının operasyon biriminde yapmıştım. Şu an bankada da yapmaktayız.


https://complyadvantage.com/insights...source-wealth/
Teşekkürler bilgi verdiniz. Peki sermaye tr ye getirirken yine aynı belgeleri talep eder mi