Yurtdışı Borsalarında Hisse Senedi İşlemleri

[Trade Shark]

Bu hafta ibkr para yolladım 5000$. İbkr yönetimi benden hesap özeti, maaş bodrosu ve paranın kaynağını göstermemi isteyen bir mail attı. Daha önce böyle bir süreç yaşamamıştım. Acaba ülkenin gri listede olmasından ötürü mü bu tarz ek bilgi istendi. Tecrübeli yatırımcı varsa bilgi verebilir mi ?

enhanced due diligence (genişletilmiş durum tespit) deniyor bu işleme. Kara para önleme amaçlı daha çok.
Gri liste ile bağlantısı yok. Kripto para borsalarında da benzer durum var. Belli bir tutar üzerinde para yatırınca bu belgeler isteniyor. Yabancı bir kripto borsasının operasyon biriminde yapmıştım. Şu an bankada da yapmaktayız.


https://complyadvantage.com/insights...source-wealth/

[Cilginfenci]

enhanced due diligence (genişletilmiş durum tespit) deniyor bu işleme. Kara para önleme amaçlı daha çok.
Gri liste ile bağlantısı yok. Kripto para borsalarında da benzer durum var. Belli bir tutar üzerinde para yatırınca bu belgeler isteniyor. Yabancı bir kripto borsasının operasyon biriminde yapmıştım. Şu an bankada da yapmaktayız.


https://complyadvantage.com/insights...source-wealth/

Teşekkürler bilgi verdiniz. Peki sermaye tr ye getirirken yine aynı belgeleri talep eder mi

[Patrick Bateman]

Reyiz ile devam edildiği sürece girene çıkana bakan yok. Ülkeye sınırlardan giren çıkan belli değil kim kime dum duma Sizin ne getirdiğinize sıra gelmez.

Kaldı ki teşvik bile var, yeter ki para gelsin diye

Eski Türkiye'ye geri dönersek sorabilirler

[Patrick Bateman]

Bu arada benim de yatırdığım en yüksek miktar $7000 imiş ama direk dolar değil de onun TL karşılığını göndermişim 2 defa. Son para yatırmam da Ağustos'ta olmuş. Soran eden sen ne ayaksın diyen olmadı henüz.

Parayı direk dolar olarak göndermek sıkıntı yaratıyor olabilir. Parayı dolar olarak gönderince ABD'li yetkililer de görüyor giden/gelen parayı, sadece IKBR değil.

TL'nin kontrolü bizde olduğu için ve TL'nin vardığı banka da yine TC sınırlarında olduğu için denetlemelerden yırtmak adına daha mantıklı olabilir TL yollamak.

Bunlar varsayım tabi. Gerçeklerle hiç alakası olmayabilir.

[Trade Shark]

Teşekkürler bilgi verdiniz. Peki sermaye tr ye getirirken yine aynı belgeleri talep eder mi

denemedim. ama TRY olarak çekilmeli.

[Cilginfenci]

İbkr den memnum fakat bu para çekme/yatırma, miras ve türkçe dil seçeneği olmamasından dolayı istediğim yatırımları yapamıyorum. Acaba 15$ verip işbankasından mı devam etsem çok kararsız kaldım.

[mavi1610mavi]

Bu hafta ibkr para yolladım 5000$. İbkr yönetimi benden hesap özeti, maaş bodrosu ve paranın kaynağını göstermemi isteyen bir mail attı. Daha önce böyle bir süreç yaşamamıştım. Acaba ülkenin gri listede olmasından ötürü mü bu tarz ek bilgi istendi. Tecrübeli yatırımcı varsa bilgi verebilir mi ?

hadi yav can sıkıcı işler, şu midasa tam güvenebilsem hiç ibkr ile uğraşmayacağım.

[Cilginfenci]

hadi yav can sıkıcı işler, şu midasa tam güvenebilsem hiç ibkr ile uğraşmayacağım.

İş bankası yada garantiyi kullanıp tecrübe eden var mı? Suan ibkr nin tek avantajı komisyon olmaması