Yurtdýþý Borsalarýnda Hisse Senedi Ýþlemleri

[Trade Shark]

Bu hafta ibkr para yolladým 5000$. Ýbkr yönetimi benden hesap özeti, maaþ bodrosu ve paranýn kaynaðýný göstermemi isteyen bir mail attý. Daha önce böyle bir süreç yaþamamýþtým. Acaba ülkenin gri listede olmasýndan ötürü mü bu tarz ek bilgi istendi. Tecrübeli yatýrýmcý varsa bilgi verebilir mi ?

enhanced due diligence (geniþletilmiþ durum tespit) deniyor bu iþleme. Kara para önleme amaçlý daha çok.
Gri liste ile baðlantýsý yok. Kripto para borsalarýnda da benzer durum var. Belli bir tutar üzerinde para yatýrýnca bu belgeler isteniyor. Yabancý bir kripto borsasýnýn operasyon biriminde yapmýþtým. Þu an bankada da yapmaktayýz.


https://complyadvantage.com/insights...source-wealth/

[Cilginfenci]

enhanced due diligence (geniþletilmiþ durum tespit) deniyor bu iþleme. Kara para önleme amaçlý daha çok.
Gri liste ile baðlantýsý yok. Kripto para borsalarýnda da benzer durum var. Belli bir tutar üzerinde para yatýrýnca bu belgeler isteniyor. Yabancý bir kripto borsasýnýn operasyon biriminde yapmýþtým. Þu an bankada da yapmaktayýz.


https://complyadvantage.com/insights...source-wealth/

Teþekkürler bilgi verdiniz. Peki sermaye tr ye getirirken yine ayný belgeleri talep eder mi

[Patrick Bateman]

Reyiz ile devam edildiði sürece girene çýkana bakan yok. Ülkeye sýnýrlardan giren çýkan belli deðil kim kime dum duma Sizin ne getirdiðinize sýra gelmez.

Kaldý ki teþvik bile var, yeter ki para gelsin diye

Eski Türkiye'ye geri dönersek sorabilirler

[Patrick Bateman]

Bu arada benim de yatýrdýðým en yüksek miktar $7000 imiþ ama direk dolar deðil de onun TL karþýlýðýný göndermiþim 2 defa. Son para yatýrmam da Aðustos'ta olmuþ. Soran eden sen ne ayaksýn diyen olmadý henüz.

Parayý direk dolar olarak göndermek sýkýntý yaratýyor olabilir. Parayý dolar olarak gönderince ABD'li yetkililer de görüyor giden/gelen parayý, sadece IKBR deðil.

TL'nin kontrolü bizde olduðu için ve TL'nin vardýðý banka da yine TC sýnýrlarýnda olduðu için denetlemelerden yýrtmak adýna daha mantýklý olabilir TL yollamak.

Bunlar varsayým tabi. Gerçeklerle hiç alakasý olmayabilir.

[Trade Shark]

Teþekkürler bilgi verdiniz. Peki sermaye tr ye getirirken yine ayný belgeleri talep eder mi

denemedim. ama TRY olarak çekilmeli.

[Cilginfenci]

Ýbkr den memnum fakat bu para çekme/yatýrma, miras ve türkçe dil seçeneði olmamasýndan dolayý istediðim yatýrýmlarý yapamýyorum. Acaba 15$ verip iþbankasýndan mý devam etsem çok kararsýz kaldým.

[mavi1610mavi]

Bu hafta ibkr para yolladým 5000$. Ýbkr yönetimi benden hesap özeti, maaþ bodrosu ve paranýn kaynaðýný göstermemi isteyen bir mail attý. Daha önce böyle bir süreç yaþamamýþtým. Acaba ülkenin gri listede olmasýndan ötürü mü bu tarz ek bilgi istendi. Tecrübeli yatýrýmcý varsa bilgi verebilir mi ?

hadi yav can sýkýcý iþler, þu midasa tam güvenebilsem hiç ibkr ile uðraþmayacaðým.

[Cilginfenci]

hadi yav can sýkýcý iþler, þu midasa tam güvenebilsem hiç ibkr ile uðraþmayacaðým.

Ýþ bankasý yada garantiyi kullanýp tecrübe eden var mý? Suan ibkr nin tek avantajý komisyon olmamasý