Özet Bilgi |
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? |
Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? |
Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? |
Hayır |
İlgili Şirketler |
KRGYO |
|
|
Genel Kurul Çağrısı
|
Genel Kurul Tipi |
Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi |
01.01.2016 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi |
31.12.2016 |
Karar Tarihi |
06.03.2017 |
Genel Kurul Tarihi |
28.03.2017 |
Genel Kurul Saati |
11:00 |
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih |
27.03.2017 |
Ülke |
Türkiye |
Şehir |
İSTANBUL |
İlçe |
ATAŞEHİR |
Adres |
İnönü Cad. Kanarya Sk. No:25 Kat:4 Yenisahra Ataşehir İSTANBUL |
|
Gündem Maddeleri
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
2 - 2016 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, |
3 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2017 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi, |
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
5 - 2016 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
9 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
10 - Dilek ve temenniler, |
11 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
EK: 1 |
2016 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 2 |
2016 KRGYO Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
Genel Kurul Sonuçları
|
Genel Kurul Yapıldı mı? |
Evet |
Genel Kurul Sonuçları |
2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti şu şekildedir:
- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- Şirketin 2016 yılı içinde bağış yapmadığı hakkında bilgi verilmiş ve 2017 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı 31.12.2016 tarihli finansal tablolardaki aktif toplamının %1'i olarak tespit edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 2016 hesap dönemine ait karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir.
- Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre ile tekrar seçilmiştir. Aylık net 2.200 TL huzur hakkı belirlenmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2017 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
Kar Payı Dağıtım |
Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
|
EK: 1 |
KRGYO 2016 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
EK: 2 |
KRGYO 2016 GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
Ek Açıklamalar
|
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2016 tarihinde saat 11.00'de İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yenisahra Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
|
Yer İmleri