Alıntı Originally Posted by elma Yazıyı Oku
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında bankaların mali sistem dışı yüksek nakit getirenlerden kaynağını ispat edici belge ve bilgi istemeleri gereklidir. İstenilen belge ve bilgileri vermekten kaçınılması durumu şüpheli işlem olarak değerlendirilir ve MASAK'a bildirilir. Banka bu tür bilgileri istemek ve gereken durumlarda MASAK'a bildirimde bulunmakla yükümlüdür, aksi durumlarda tespit edilen her bir işlem için oldukça yüksek idari para cezası kesilir. Bu nedenle, bir bankadan çektiğinizi diğer bankaya yatıracaksanız çektiğiniz bankanın dekontunu saklamanız ve yatıracağınız bankaya götürmeniz işinizi kolaylaştırır.
Devlet bankaları niye sormuyor peki


Uzun vade yatırım tek eşlidir. Trader ise her Çiçek'ten bal alan arı gibidir