https://www.libyaobserver.ly/news/li...argest-history
Libya, milyarlarca doları geri kazanmak için varlık avı başlattı, yetkililer tarihin en büyüğü olabileceğini söylüyor.
Bloomberg, Libya hükümetinin, eski diktatörü Mummar Al Qaddafi tarafından Libya'dan milyarlarca doları yağmalamakla bağlantılı olduğu iddiasıyla birçok büyük ABD bankasından mahkeme celbi kayıtları için izin istediğini yazıyor.
Perşembe günü Manhattan federal mahkemesine sunduğu dosyada, Libya Varlık Kurtarma ve Yönetim Ofisi (LARMO), JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. ve diğer altı büyük bankanın Kaddafi, ailesi ve ortaklarının çaldığı para hakkında bilgi sahibi olabileceğini söyledi. .
LARMO'ya göre, sanık parayı Bank of America Corp., UBS Group AG, HSBC Holdings PLC, Credit Suisse Group AG, Bank of New York Mellon Corp., Deutsche Bank AG. ve Citi ve JPMorgan aracılığıyla aktardı.
Ajans, Kaddafi ve ajanlarının çaldığı en az on milyarlarca dolarlık varlığın kayıp olduğunu tahmin ediyor.
Perşembe günü yaptığı açıklamada, Larmo hukuk ekibi, çabanın tarihteki en büyük uluslararası varlık kurtarması olabileceğini söyledi.
LARMO, Kaddafi döneminde çalınan Libya varlıklarını kurtarmak için BM ve AB desteğiyle 2017 yılında kuruldu. Ajans, amacının yozlaşmış ticari anlaşmalar ve devlet fonlarının zimmete geçirilmesi yoluyla yağmalanan paraların izini sürmek olduğunu söylüyor
Yer İmleri