Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim A+ A-Originally Posted by mercidabıklı
Özet Bilgi
Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
SAYAS
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
30.06.2017
Genel Kurul Tarihi
28.07.2017
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.07.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2016 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi,
3 - 2016 Yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
4 - 13.02.2017 tarihinde istifa eden şirketimiz yönetim kurulu başkan yardımcısı Murat Özel'in yerine 13.03.2017 tarihinde TTK'nın 363'üncü maddesi hükümleri kapsamında Adil Murat Özkan'ın atanması hususunun genel kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - Yönetim kurulu ücretleri ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,
8 - Genel Kurul'un 17.08.2016 tarihinde onayladığı Geri Alım Programı'nın sonuçlarının görüşülmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması,
11 - 2016 yılı Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15 - Dilek ve temenniler ve kapanış.
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri