Originally Posted by
drtusss
OLAĞAN GK maddeleri böyle olur...
Karar Tarihi 25.06.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 31.07.2015 09:00
Adresi Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İşhanı, No:49 Beylikdüzü - İSTANBUL
Gündem 1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yıllı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2013 yıllı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
7. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
8. 2014 yıllı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
9. 2014 yıllı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
11. 2014 yıllı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2015 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
15. Şirketin 2013 ve 2014 yılları içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 ve 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 ve 2014 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 ve 19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 ve 2014 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 ve 21. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince 2013 ve 2014 yıllarında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
22. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Kâr Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması,
23. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması,
24. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
25. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
26. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/11 sayılı Bülten'inde yayımlanmış bulunan 10.04.2014 tarih ve 11/352 Sayılı Kararı'da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde 31.12.2013 ve 31.12.2014 tarihli yıllık bilançolardan sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının karşılıksız kaldığının anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu'nun 07 Mayıs 2015 tarihli kararı ile belirlediği iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması,
27. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2015 tarihli kararı ile Şirketin maliki olduğu ve tapuda adına tescilli Kervansaray Bodrum Oteli - Tatil Köyü'nün Genel Kurul tarihi olan 31 Temmuz 2015 tarihine kadar geçen sürede, söz konusu yönetim kurulu kararı gereğince gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile birlikte vefa (geri alım) sözleşmesi imzalanmış olması halinde, bu sözleşme veya sözleşmelere göre satışının ve diğer işlemlerin icrasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na bu konuda yetki verilmesi,
28. Dilekler ve kapanış.
Alıntı yaparak yanıtla)) hey Allahım ya... evirdi cevirdi benim yazdıklarımı bana tavsiye ediyor
Yer İmleri