***DMSAS*** DEMÝSAÞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERÝ SANAYÝ A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim
***DMSAS*** DEMÝSAÞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERÝ SANAYÝ A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim )
Özet Bilgi Olaðan Genel Kurul Toplantý Sonucu
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Evet
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr
Genel Kurul Çaðrýsý
Genel Kurul Tipi Olaðan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baþlangýç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiþ Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 11.03.2019
Genel Kurul Tarihi 10.04.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih 09.04.2019
Ülke Türkiye
Þehir KOCAELÝ
Ýlçe DARICA
Adres EMEK MAHALLESÝ OSMANGAZÝ MEVKÝÝ AÞIROÐLU CADDESÝ NO: 147 DARICA/KOCAELÝ
Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ ve toplantý baþkanlýðýnýn oluþturulmasý,
2 - Toplantý tutanaklarýnýn ve hazýr bulunanlar listesinin, Genel Kurul adýna imzalanmasý hususunda Toplantý Baþkanlýðý'na yetki verilmesi,
3 - Þirketin, Yönetim Kurulunca hazýrlanan 2018 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunmasý ve müzakeresi,
4 - 2018 dönemine iliþkin Baðýmsýz Denetim Raporu'nun okunmasý,
5 - 2018 dönemi finansal tablolarýn okunmasý, müzakeresi ve onaylanmasý,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin þirketimizin 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayý ibra edilmesi,
7 - Þirketin Kar Daðýtým Politikasý çerçevesinde hazýrlanan 2018 yýlý karýnýn daðýtýlma þeklinin, oranýnýn ve kâr daðýtým tarihinin görüþülerek karara baðlanmasý,
8 - Þirketimiz tarafýndan 3. kiþiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konularý hakkýnda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9 - Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri gereðince, Þirketimizin sosyal yardým amacýyla 2018 yýlýnda yaptýðý baðýþ ve yardýmlar hakkýnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yýlýnda yapýlacak baðýþ ve yardýmlar için üst sýnýr belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri gereðince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarý hakkýnda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasasý Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Þirketimizin baðýmsýz denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yýl müddetle seçilen MGI Baðýmsýz Denetim A.Þ'nin onaylanmasý,
12 - Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri gereðince, Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenen Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi adaylarýndan ikisinin Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylýk brüt ücretleri ile huzur haklarýnýn belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iþlem yapýlabilmesi için izin verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanýþ.
Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri
Kar Payý Daðýtým
Genel Kurul Sonuçlarý
Genel Kurul Yapýldý mý? Evet
Genel Kurul Sonuçlarý TOPLANTI TUTANAÐI
DEMÝSAÞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Þirketi'nin 10.04.2019 Tarihinde Yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
Demisaþ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Þirketinin 2018 yýlýna ait olaðan Genel Kurul toplantýsý 10.04.2019 tarihinde, saat 14:00 de, Þirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aþýroðlu Cad. No:147 Darýca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret Ýl Müdürlüðü'nün 05.04.2019 tarih ve 80122446-431.03-E-00043237214 sayýlý yazýlarýyla görevlendirilen Bakanlýk Temsilcisi Veysi Uzunkaya'nýn gözetiminde baþlamýþtýr. Þirket Yönetim Kurulu ve baðýmsýz denetim þirketi temsilcileri toplantýda hazýr bulundular.
Toplantýya ait çaðrý ilaný kanun ve esas sözleþmede öngörüldüðü gibi ve gündemi de ihtiva edecek þekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Mart 2019 tarih ve 9787 sayýlý nüshasýnda ilân edilmek suretiyle ve ayrýca nama yazýlý pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazýlý pay sahiplerine 13.03.2019 tarihinde Darýca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantý gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapýlmýþtýr. Elektronik Genel Kurul içinde EGKS sisteminde öngörülen toplantý çaðrýsý yapýlmýþtýr. Hazýr bulunanlar listesinin tetkikinde, þirket paylarýnýn 52.500.000 TL toplam itibari deðerinin toplam itibari deðeri 28.801.171,75 TL ‘ye tekabül eden, 28.801.171,75 payýn temsilen, toplam itibari deðeri 3.722.303,18 TL ‘ye tekabül eden 3.722.303,18payýn asaleten olmak üzere toplantýda temsil edildiði . ayrýca elektronik ortamda 1,5 TL'ye tekabül eden 1,5 payýn asaleten ve 761.717 TL'ye tekabül eden 761.717 payýn vekaleten temsil edildiði ve böylece toplamda 33.285.193,43 adet payýn gerek Kanun gerekse esas sözleþmede öngörülen asgari toplantý nisabýnýn mevcut olduðunun anlaþýlmasý üzerine toplantý Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafýndan açýlarak gündemin görüþülmesine geçilmiþtir.
1 - Gündemin 1. Maddesi gereði toplantý fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafýndan ayný anda açýldý. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere þirket personeli Sn. Osman Okan YAZICI görevlendirildi. Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Hayrettin ÇAYCI'nýn yaptýðý açýlýþ konuþmasýný takiben Bakanlýk Temsilcisi söz alarak toplantýya asaleten ve vekaleten katýlanlara herhangi bir itirazýn olup olmadýðýný sordu, itiraz eden olmadý. Toplantý Baþkanlýðýnýn seçimine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantý baþkanlýðý için teklif olup olmadýðýný sordu. Sarkuysan Elektrolitik Bakýr Sanayi ve Ticaret A.Þ.'ne vekaleten Sayýn Hayrettin ÇAYCI'nýn verdiði önerge çerçevesinde yapýlan oylama sonucu Toplantý Baþkanlýðý'na Sn. Ýbrahim HASELÇÝN oybirliði ile seçildi. Toplantý Baþkaný tarafýndan Sn Orhan SELVÝ oy toplama memuru olarak, Sn Demet TAÞKIN katip olarak görevlendirildi. Toplantý baþkanýnýn talebi üzerine saygý duruþunda bulunuldu.
2 - Gündemin 2. Maddesi gereði, toplantý tutanaklarýnýn Genel Kurul adýna imzalanmasý hususunda Toplantý Baþkanlýðý'na oybirliði ile yetki verildi. Toplantý Baþkaný tarafýndan gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadýðý Genel Kurul‘a soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çýkmadý. Ayrýca Toplantý Baþkaný tarafýndan gündem maddelerinin sýrasýnýn deðiþtirilmesi talebi olup olmadýðý soruldu, söz alan olmadý.
3 –Gündemin 3. Maddesi gereði þirket ortaklarýmýzdan Sn.Ahmet Hamdi BEKTAÞ verdiði önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarýmýza daðýtýlmýþ olmasý, KAP ‘ta ve þirketimizin internet sayfasýnda yayýnlanmýþ olmasý nedeniyle okunmuþ sayýlmasýný önerdi. Toplantý Baþkaný okunmuþ sayýlmasýna iliþkin önergeyi oylamaya sundu. Yapýlan oylama sonucunda 2018 dönemine ait Faaliyet Raporunun oybirliði ile okunmuþ sayýlmasýna karar verildi. Faaliyet raporu görüþmeye açýldý, Rapor ile ilgili söz alan olmadý.
4- Gündemin 4. Maddesi gereði MGÝ Baðýmsýz Denetim A.Þ. tarafýndan hazýrlanan Þirketin 2018 dönemine ait baðýmsýz denetim raporu Baðýmsýz Denetim Þirketi Denetçisi Sn. Gamze Türkin AKSU Tarafýndan okundu.
5 - Gündemin 5. Maddesi gereði 2018 faaliyet yýlý ile ilgili finansal tablolarýn okunmasýna geçildi. Þirket ortaklarýmýzdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAÞ tarafýndan verilen önerge doðrultusunda finansal tablolar ortaklarýmýza toplantý öncesi daðýtýlan faaliyet raporu kitapçýðý içerisinde yer aldýðý, KAP ‘ta ve þirketimizin internet sayfasýnda yayýnlandýðý için, dolayýsýyla ‘'okunmuþ'' kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapýlan oylama sonucu finansal tablolarýn okunmuþ sayýlmasýna oy birliði ile karar verildi. Þirketin 2018 yýlý ile ilgili finansal tablolarýnýn müzakeresine geçildi. Söz alan olmadý. Yapýlan oylama sonucu oybirliði ile finansal tablolarýn kabulüne karar verildi.
6- Gündemin 6. Maddesi gereði Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasýna geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasý oya sunuldu. Elektronik ortamda Genel Kurul'a katýlan Sn. Sevda Alkan tarafýndan Sermaye Piyasasý Kurumsal Yönetim Ýlkeleri gereðince Yönetim Kurulunda az yüzde 25 oranýnda olmak üzere kadýn üye olmasý tavsiye edilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikasý belirlenip belirlenmediðini sormuþtur, ileriki yýllarda bu hususta düzenlemelerin yapýlacaðý belirtilmiþtir. Oylama sonucu 2018 yýlýndaki faaliyet ve icraatlarý sebebi ile oybirliði ile 7 kiþilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasýna karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarýnda oy kullanmadýlar.
7 - Gündemin 7. Maddesi gereði 2018 hesap yýlý sonu itibariyle finansal tablolarýn göstergeleri nazara alýnarak kar daðýtýmý yapýlmasýna iliþkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantý Baþkaný tarafýndan okundu. Bu hususta yapýlan müzakereleri takiben oybirliði ile Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek ,ortaklarýmýza sahip olduklarý her pay için brüt % 20 , net % 20 toplamda 10.500.000 TL kar payý daðýtýlmasýna ve kar daðýtýmýn 27.05.2019 tarihinde baþlatýlmasýna karar verildi.
8- Gündemin 8. Maddesi gereði faaliyet raporunda da yer aldýðý üzere, Þirket tarafýndan 2018 döneminde üçüncü kiþiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konularý hakkýnda pay sahiplerine Toplantý Baþkaný Sn Ýbrahim HASELÇÝN tarafýndan bilgi verildi.
9- Gündemin 9. Maddesi gereði Sermaye Piyasasý Kurulu Düzenlemeleri gereðince þirketin sosyal yardým amacý ile 2018 yýlýnda yaptýðý baðýþ ve yardýmlar hakkýnda pay sahiplerine Sn Ýbrahim HASELÇÝN tarafýndan bilgi verildi ve 2019 döneminde yapýlacak baðýþ ve yardýmlar için üst sýnýrýn 60.000 TL olmasý hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapýlan oylama sonucu sosyal yardým amaçlý 2019 yýlýnda yapýlacak sosyal amaçlý baðýþ ve yardým üst sýnýrýnýn 60.000 TL olmasý hususu 761.717 adet elektronik ortamda red oyuna karþýlýk 32.523.476,43 adet Kabul oyu ve oyçokluðu ile kabul edildi.
10–Gündemin 10. Maddesinin görüþülmesine geçildi. Sermaye Piyasasý düzenlemeleri gereðince, faaliyet raporunda da yer aldýðý üzere, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarý hakkýnda pay sahiplerine Toplantý Baþkaný tarafýndan bilgi verildi.
11–Gündemin 11. Maddesinin görüþülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Þirketin 2019 yýlýna ait finansal tablolarýnýn MGÝ Baðýmsýz Denetim A.Þ. tarafýndan 1 yýl sure ile denetiminin yapýlmasý hususundaki teklifi Toplantý Baþkaný tarafýndan oya sunuldu. Yapýlan oylama sonucunda oybirliði ile 2019 yýlýna ait finansal tablolarýn MGÝ Baðýmsýz Denetim A.Þ tarafýndan 1 yýl süre ile yapýlmasý Kabul edildi.
12- Gündemin 12. Maddesinin görüþülmesine geçildi. Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri gereðince Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenen Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üye adaylarýnýn seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafýndan Sn. Fuat AÞICIOÐLU ve Sn. Hasan Tahsin TUÐRUL , Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyeliði için önerildi. Baþka öneri çýkmadýðýndan verilen önerge Toplantý Baþkaný tarafýndan oylamaya sunuldu. Yapýlan oylama neticesinde oybirliði ile Sn. Fuat AÞICIOÐLU ve Sn. Hasan Tahsin TUÐRUL, 1 yýl süreyle Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.
13–Gündemin 13. Maddesinin görüþülmesine geçildi. Sn.Ahmet Hamdi Bektaþ tarafýndan verilen önerge doðrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylýk ücret ve huzur haklarýnýn tespiti hususu Genel Kurul'un onayýna sunuldu. Yapýlan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu Üyelerine 01.05.2019 tarihinden itibaren 8.000 TL/Ay ücret ve 1.000 TL/Ay huzur hakký ödenmesine Elektronik ortamdaki 761.717 adet red oyuna karþýlýk , 32.523.476,43 adet Kabul oyu ve oyçokluðu ile karar verilmiþtir.
14- Gündemin 14. Maddesinin görüþülmesine geçildi. Yapýlan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iþlem yapabilmesi için izin verilmesi hususu oybirliði ile Kabul edildi.
15 – Gündemin 15. Maddesinin görüþülmesine geçildi. Ortak Resul Çaðlý söz aldý Yönetim Kurulu Baþkaný 2018 yýlýnýn kötü geçtiðini ve 2019 yýlý için kötümser konuþtuðu oysa Genel Müdür Emre Bey'in yýl içindeki beyanlarý %76'ya varan ihracatýmýz olduðu yönünde olduðu için arada bir çeliþki var gibi görünüyor diye açýklama istedi. Genel Müdür Emre Giray söz aldý öncelikle Þirketimize olan bu ilginizden dolayý teþekkür ediyorum dedi, devamla ciromuzun daðýlýmý %50 yurtiçi %50 yurtdýþý þeklinde olup yurtdýþý piyasalar da yurtiçi gibi pek parlak deðildir bunun birçok etkeni bulunuyor Avrupa'da otomotiv satýþlarý %20 oranýnda düþmüþtür, bizim satýþlarýmýz daha çok otomotiv þirketlerine olduðu için biz iç piyasalardan çok Avrupa'ya bakýyoruz bu nedenle sanki kötümser bir tablo gibi ifade edilmiþ olsa da aslýnda ayný þeyi ifade etmekteyiz. Ortak Levent Kösen söz aldý ürün çeþitliliði için birþey düþünüyormusunuz diye sordu Emre Giray söz aldý bizim ürünlerimizin %90'nýn fazlasý otomotive yöneliktir bunun %70'i binek %20'si aðýr vasýtadýr, genel makine, hidrolik sektörleri gibi çeþitli diðer sektörler için arayýþýmýz devam etmektedir. Ortak Resul Çaðlý tekrar söz aldý kötümserliðe dayalý olarak ciromuz miktar olarak düþse kur artýþýndan dolayý ciromuzda artýþ olmasý beklenmelidir bu yüzden kötümser deðil iyimse olmak gerekir dedi Genel Müdür Emre Giray söz aldý haklýsýnýz biz de bu açýdan pozitif olarak canla baþla çalýþmaktayýz dedi. Bakanlýk temsilcisi talebi ile toplantý müzakerelerine, usulüne ve alýnan kararlara iliþkin herhangi bir itiraz olup olmadýðý Genel Kurul'a soruldu. Ýtiraz eden veya söz alan olmadý. Kapanýþ konuþmasý için Yönetim Kurulu Baþkaný Hayrettin Çaycý söz aldý 2018 Demisaþ için çok güzel bir yýldý, borsa fiyatýnda 3 kata yakýn bir artýþ gerçekleþti, Demisaþ çok iyi bir ekibe sahip, çok iyi iþler yapýyorlar ama yeni müþteriler ve yeni pazarlar için sürekli araþtýrma içindeyiz, otomotiv sektöründeki düþüþ bizi de etkiliyor ama bunun olumsuz etkisinin asgari düzeyde olmasý için elimizden gelen maksimum çabayý gösteriyoruz, iþçi-iþveren iliþkilerimiz de hiç olmadýðý kadar iyidir, çok daha iyi iþler yapacaðýmýza inanýyorum,hepinize desteðiniz için teþekkür ediyorum. Baþka da söz alan olmadýðý için toplantýya Toplantý Baþkaný tarafýndan saat 15:11' de son verildi.
Toplantý Baþkaný Toplantý Katibi Oy Toplama Memuru
Ýbrahim HASELÇÝN Demet TAÞKIN Orhan SELVÝ
Bakanlýk Temsilcisi
Veysi UZUNKAYA
Hak Kullaným Süreçleri Ýle Ýlgili Alýnan Kararlar
Kar Payý Daðýtým Görüþüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanlarý
EK: 1 TOPLANTIYA KATILANLAR LÝSTESÝ.pdf - Hazýr Bulunanlar Listesi
Ek Açýklamalar
Þirketimizin 2018 faaliyet dönemine iliþkin Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnýn 10/04/2019 tarihinde saat 14:00'dan itibaren Þirket Merkezinin bulunduðu Emek Mahallesi Osmangazi Mevkii Aþýroðlu Caddesi No:147 Darýca - KOCAELÝ adresinde yapýlmýþtýr.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755026
BIST
(10/04/2019 - 18:49:49)
Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri