KAP: TSGYO [ ] TSKB GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI A.Þ. Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/588253 Dosyalar:
https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a6b11a4927dd6

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a6b11a4ac7dd7

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a6b11a4be7dd8

Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim
Özet Bilgi TSKB GYO Olaðan Genel Kurul Daveti
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr
Genel Kurul Çaðrýsý
Genel Kurul Tipi Olaðan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baþlangýç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiþ Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 23.02.2017
Genel Kurul Tarihi 22.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih 21.03.2017
Ülke Türkiye
Þehir ÝSTANBUL
Ýlçe BEYOÐLU
Adres Ömer Avni Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Mollabayýrý Sk. No:1 34427 Fýndýklý Ýstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ, Þirket Esas Sözleþmesine göre Toplantý Baþkanlýðý teþkili ve toplantý tutanaklarýnýn imzalanmasý için Toplantý Baþkanlýðý'na yetki verilmesi,
2 - Þirket'in 2016 yýlý hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Beyaný ve Baðýmsýz Denetim Raporlarýnýn okunmasý ve müzakeresi,
3 - Þirket'in 2016 yýlý bilanço kâr ve zarar hesabýnýn incelenmesi, müzakeresi ve onaylanmasý,
4 - Yýl içinde Yönetim Kurulu Üyeliðinden ayrýlan üyenin yerine yapýlan yeni üye seçiminin onaya sunulmasý,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasý,
6 - 2016 yýlý kârýnýn daðýtýlýp daðýtýlmamasý konusunda karar alýnmasý,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin þirket dýþýnda aldýðý görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulmasý,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
9 - Baðýmsýz Denetim Kuruluþu'nun seçilmesi,
10 - Yýl içinde yapýlan baðýþlarýn bilgiye sunulmasý ve 2017 yýlýnda yapýlacak baðýþlarýn üst sýnýrýnýn belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan iþlemler hakkýnda izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasasý Kurulu Kurumsal Yönetim Ýlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan iþlemler hakkýnda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri
Kar Payý Daðýtým
Genel Kurul Çaðrý Dökümanlarý
EK: 1 TSKB GYO Olaðan Genel Kurul Daveti.pdf - Ýlan Metni
EK: 2 TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dökümaný.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný
EK: 3 TSKB GYO Vekaletname.pdf - Diðer Genel Kurul Çaðrý Dokümaný
Ek Açýklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23 Þubat 2017 tarihinde yapýlan toplantýsýnda; Þirket Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nýn 22 Mart 2017 Çarþamba günü saat 11:00'de yukarýdaki gündemi görüþmek üzere Ömer Avni Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Mollabayýrý Sok. No:1 Fýndýklý-Beyoðlu/Ýstanbul adresinde yapýlmasýna oy birliði ile karar verilmiþtir.
Olaðan Genel Kurul Daveti, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümaný ve Vekaletname Örneði ekte yer almaktadýr.
Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliðinde yer alan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný, bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.