AVTUR - Avrasya Petrol ve Turizm

[n.eray]

Aracý Kurum Dagýlýmý
http://share.matriksdata.com/share.a...07171811307161

[n.eray]

Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim
Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açýlýþ, Genel Kurul Baþkanlýk Divan Heyetinin seçimi,
2 - Baþkanlýk Divanýna Olaðan Genel Kurul Toplantý Tutanaðý'nýn imzalanmasý için yetki verilmesi
3 - 2016 yýlý Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Baðýmsýz Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanmasý,
4 - 2016 yýlý Bilânço Kar ve Zarar Hesabýnýn okunmasý, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Þirketimizin 2016 yýlý faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasasý Mevzuatýna göre oluþan 8.658.208 TL'lik dönem karýndan (Yasal Kayýtlara Göre 1.954.894-TL) yasal yedek akçe ayrýlmasýndan sonra kalan kýsmýn geçmiþ yýl karlarý hesabýna kaydedilmesine iliþkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulmasý
6 - Þirketimizin 2016 yýlý faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasasý Mevzuatýna göre oluþan 8.658.208 TL'lik dönem kara raðmen Yasal Kayýtlara Göre 1.954.894-TL zarar hesaplanmýþ olmasý nedeniyle kar payý daðýtýlmamasýna iliþkin Yönetim Kurulu teklifinin Olaðan Genel Kurul'un onayýna sunulmasý,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yýlý faaliyetleri ile ilgili ayrý ayrý ibra edilmeleri hakkýnda karar alýnmasý,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasý Kanunu uyarýnca 2017 yýlý için seçilecek Baðýmsýz Denetim Þirketinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakký hakkýnda karar alýnmasý,
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara baðlanmaksýzýn; Sermaye Piyasasý mevzuatý ve ilgili düzenlemeler kapsamýnda; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Þirket ortaklarý veya üçüncü kiþiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRÝ") verilmediði ve bu suretle ile menfaat saðlanmadýðý, hususlarýnda Ortaklara yapýlacak bilgilendirme ve açýklamalar yapýlmasý
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara baðlanmaksýzýn; Sermaye Piyasasý mevzuatý ve ilgili düzenlemeler kapsamýnda; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Þirketimizce yapýlan baðýþlar hakkýnda Ortaklara yapýlacak bilgilendirme ve açýklamalar yapýlmasý
12 - 01.01.2016-31.12.2016 Hesap Döneminde Þirketin Ýliþkili Taraf Ýþlemlerine Ýliþkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Ýlkeleri gereðince Yönetim Kurulumuz tarafýndan hazýrlanýp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmýþ olan "Kar Daðýtým Politikasý", "Ücretlendirme Politikasý", "Bilgilendirme Politikasý" ve "Baðýþ Politikasý"nýn koþullar deðiþmediðinden gözden geçirilmeksizin ortaklarýmýzýn bilgisine sunulmasý. Ayrýca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikasý" kapsamýnda yapýlan ödemeler hakkýnda Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Gündemin 15. maddesinde görüþülecek olan iþlem Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki Ýþlemlere Ýliþkin Ortak Esaslar ve Ayrýlma Hakký Tebliði (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fýkrasýnýn (e) ve (g) bentleri kapsamýnda önemli nitelikte iþlem olarak deðerlendirildiðinden, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Önemli Nitelikteki Ýþlemler Ýliþkin Ortak Esaslar ve Ayrýlma Hakký Teblið'i (II-23.1) uyarýnca, ortaklarýmýzýn ayrýlma hakký bulunmakta olup, ayrýlma bedeli ve ayrýlma hakkýnýn kullanýlmasýna iliþkin iþleyiþ sürecinin aþaðýdaki þekilde ortaklarýmýzýn bilgisine sunulmasý, a) 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet þerhini toplantý tutanaðýna iþletecek pay sahiplerimizin ayrýlma hakký kullaným süresi dahilinde, 1,00 TL nominal deðerli paylarý karþýlýðýnda 2,01 TL bedelden paylarýný Þirketimize satarak ayrýlma hakkýna sahip olduðu; (SPK Teblið II-23.1 Madde 10/4 gereði ilk açýklama tarihi olan 21.12.2016 baz alýnarak hesaplanmýþtýr.) b) 15 no'lu gündem maddesinde görüþülecek iþlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantý nisabý aranmaksýzýn, genel kurula katýlan oy hakkýný haiz paylarýn üçte ikisinin olumlu oy vermesi þartýnýn aranacaðý; ancak, toplantýda sermayeyi temsil eden oy hakkýný haiz paylarýn en az yarýsýnýn hazýr bulunmasý hâlinde, toplantýya katýlan oy hakkýný haiz paylarýn çoðunluðu ile karar alýnacaðý, c) SPK'nun II-23.1 Sayýlý Tebliði'nin "Ayrýlma hakkýnýn kullanýmý" baþlýðýný taþýyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fýkrasýna göre; "ayrýlma hakký"nýn, pay sahiplerimizin sahip olduðu paylarýn tamamý için kullanýlmasýnýn zorunlu olduðu, d) SPK'nun II-23.1 Sayýlý Tebliði'nin "Ayrýlma hakkýnýn kullanýmý" baþlýðýný taþýyan 9'uncu maddesinin 6'ncý fýkrasý hükümleri dahilinde, "ayrýlma hakký" kullandýrýlmasýna onaya sunulacaðý Genel Kurul Toplantýsý tarihinden itibaren en geç 6 (altý) iþ günü içinde baþlanacaðý ve "ayrýlma hakký" kullaným süresinin 10 (on) iþ günü olacaðý, e) SPK'nun II-23.1 Tebliði'nin "Ayrýlma hakkýnýn kullanýmý" baþlýðýný taþýyan 9'uncu maddesinin 7'nci fýkrasýna göre; "ayrýlma hakký"ný kullanacak pay sahiplerimizin "ayrýlma hakký"na konu paylarýný, Þirketimiz adýna alým iþlemlerini gerçekleþtirecek aracý kuruma, ayrýlma hakkýnýn kullaným sürecine iliþkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doðrultusunda teslim ederek satýþý ("ayrýlma hakký" kullanýmýný) gerçekleþtireceði; "ayrýlma hakký"ný kullanmak için aracý kuruma baþvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satýþ"ý takip eden iþ günü ödeneceði, f) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantýsý'nda red edilmesi durumunda "ayrýlma hakký"nýn doðmayacaðý, hususlarý pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.
15 - Sermaye Piyasasý Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki iþlem tanýmýna giren, Yönetim Kurulunun 01 Mart 2017 tarihli kararý uyarýnca alýnan karar ile Edirne ili, Merkez ilçesi Kiriþhane Mahallesi Soðukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayýtlý 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düþüldükten sonra kalan tutarýn %50-%50 hasýlat paylaþýmlý olarak anlaþýlmasýna iliþkin projenin onaylanmasý hususunun pay sahiplerimizin onayýna sunulmasýna.
16 - Yönetim Kurulumuz tarafýndan alýnan Hisse Geri Alýmýna Ýliþkin duyurumuz çerçevesinde yapýlan iþlemlerin özetleri hakkýnda ortaklarýmýzýn bilgisine sunulmasýna,
17 - Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýmlanan Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasýna Ýliþkin Tebliðin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamýnda gerçekleþen iþlem olup olmadýðý hakkýnda genel kurula bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunlarýn eþ ve ikinci dereceye kadar kan ve sýhrî yakýnlarýnýn Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamýna giren hususlarda yetkili kýlýnmalarý hakkýnda gerekli iznin verilmesi
19 - Dilek, temenniler ve kapanýþ.

AVRASYA PETROL VE TURÝSTÝK TESÝSLER YATIRIMLAR



ANONÝM ÞÝRKETÝ



2016 YILI OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI



TOPLANTI TUTANAÐI



(29 MAYIS 2017)



Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatýrýmlar Anonim Þirketi'nin 2016 yýlý faaliyetine iliþkin Olaðan Genel Kurul Toplantýsýný yapmak üzere, Rüzgarlýbahçe Mh. Þehiter Cengiz Karcýoðlu Sokak No:6 Kavacýk/Beykoz/ÝSTANBUL adresinde 29 MAYIS 2017 Pazartesi günü, saat 11.00 da Ýstanbul Ticaret Ýl Müdürlüðü'nün 26.05.2017 tarih ve 25289106 sayýlý yazýsý ile görevlendirilen Bakanlýk Temsilcisi Sayýn Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde toplanýldý.



Toplantýya ait davetin kanun ve ana sözleþmede öngörüldüðü gibi ve gündemi de ihtiva edecek þekilde 04 MAYIS 2017 tarih, 9319 sayýlý Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 26.04.2017 tarih 2040 sayýlý Yenisöz Gazetesi ve 26.04.2017 tarih 18277 sayýlý Milat Gazetesi ile ilanla çaðrý yapýldýðý, imtiyazlý pay sahibine elden imza karþýlýðý teslim edildiði, 24.04.2017 tarihli Kamuyu Aydýnlatma Platformunda ilan edildiði ve ayrýca nama yazýlý pay sahibine elden imza karþýlýðý bildirildiði, ayrýca, Þirketin Baðýmsýz Denetim firmasý olan Arkan Ergin Uluslararasý Baðýmsýz Denetim ve S.M.M.M. A.Þ.'yi temsilen Erdi ACET'in toplantýda hazýr bulunduðu böylece ilanlý toplantý ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiði anlaþýldý.



Hazýr Bulunanlar Listesinin tetkikinde Þirketin toplam 45.000.000-TL tutarýndaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden asaleten ve elektronik ortamda katýlýmýn olmadýðý ve 30.085.129-TL sermayesine tekabül eden 3.008.512.900 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 30.085.129-TL tutarýndaki payýn toplantýda hazýr bulunduðu, bu toplam adede tekabül eden giriþ kartlarýnýn tanzim edildiði görüldü, Mevcut nisapla Olaðan Genel Kurulun toplanmasýna ve görüþme yapýlmasýna engel bir hususun olmadýðý anlaþýldý.



Bakanlýk Temsilcisi toplantýnýn açýlabileceðini belirtmesi üzerine; Toplantý hazýr bulunan Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafýndan açýlarak Gündem üzerinde görüþmelere geçildi.



1. Toplantýnýn açýlmasýndan sonra, gündemin birinci maddesinin görüþülmesi sýrasýnda Divan Baþkanlýðý'na toplantýda hazýr bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafýndan usulüne göre bir önerge verildiði görüldü. Divan teþkili konusunda; Toplantý Baþkanlýðýna Özgür YANAR'ýn, Oy Toplama Memurluðu'na Kadir ÜNAL'ýn ve Toplantý Yazmanlýðýna Sinem AKGÜN'ün iþ bu önerge ile önerildiði görüldü. Baþkaca önerge ve görüþ olmadýðýndan bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Baþkanlýk Divanýnýn teþkili ile ilgili yapýlan seçim sonucunda Özgür YANAR Toplantý Baþkanlýðýna, Oy Toplama Memurluðuna Kadir ÜNAL ve Toplantý Yazmanlýðýna Sinem AKGÜN'ün seçilmesine mevcudun oybirliðiyle karar verildi.



2. Gündemin ikinci maddesinin görüþülmesine geçildi. Buna göre Toplantý Tutanaðýnýn Pay sahipleri adýna Toplantý Baþkanlýðýný oluþturanlarca imzalanmasý hususunda Toplantý Baþkanlýðýna yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleþtirilecek iþlemler hususunda yetki verilmesine iliþkin olarak oybirliði ile karar verildi.



3. Gündemin üçüncü maddesinin görüþülmesine geçildi. 2016 Yýlý Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Baðýmsýz Denetim Raporu'nun önceden ortaklarýn incelemesine sunulmuþ olmasý nedeniyle bir önerge verilerek sadece Baðýmsýz Denetim Raporu'nun sonuç kýsýmlarýnýn okunmasý ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksýzýn doðrudan müzakerelere geçilmesine iliþkin teklif oybirliði ile kabul olunduðundan, Baðýmsýz Denetim Raporunun görüþ kýsmý Baðýmsýz Denetim Þirketini temsilen katýlan Erdi ACET tarafýndan okundu müzakere edildi, yapýlan oylamada 2016 Yýlý Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Baðýmsýz Denetim Raporu oybirliði ile onaylandý ve imzalý bir sureti Toplantý Baþkanýna verildi.



Bu sýrada, Yönetim Kurulu tarafýndan, 21.04.2017 tarih ve 2017/05 sayýlý kararýyla, Þirketimizin %100 iþtirakiyle TEK PAY SAHÝBÝ konumunda olduðu Ýstanbul Ticaret Sicil Müdürlüðü'nün 593975 sicil numarasýnda kayýtlý olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Þirketi ile Türk Ticaret Kanununun 156. Ve devamý maddeleri uyarýnca Kolaylaþtýrýlmýþ usulde birleþtirilmesine iliþkin kararýn alýnýp, gerekli hazýrlýklarýn yapýldýðý ve bu amaçla Sermaye Piyasasý Kuruluna izin baþvurusunda bulunulduðu ve birleþme sürecinin henüz devam ettiði hususunu ortaklarýmýzýn bilgisine sundu.



4. Gündemin dördüncü maddesinin görüþmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2016 yýlý bilanço kar ve zarar hesabý, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliði ile kabul edildi ve imzalý bir sureti Toplantý Baþkanýna verildi.



Bu sýrada, bir kýsým ortaklar tarafýndan verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alýnarak yeni seçim yapýlmasý ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiþ olup, bu öneri gündemde bulunmamýþ olmasýna raðmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fýkrasý ve 28 Kasým 2012 gün ve 28481 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Anonim Þirketlerin Genel Kurul Toplantýlarýnýn Usul Ve Esaslarý Ýle Bu Toplantýlarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlýðý Temsilcileri Hakkýnda Yönetmeliðin 25/1-c maddesi uyarýnca iþbu gündem maddesinden sayýldýðýndan doðrudan görüþülebilecek bir husus olduðundan öneri müzakereye açýldý.



Buna göre, Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Yaðmur ÖZTÜRK ve Ziya KOÇALAN'ýn, Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet ERDOÐAN ve Ahmet Fatih TAMAY'ýn (3) yýl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine iliþkin bir önerge verildiði görüldü. Baþkaca önerge olmadýðýndan verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapýlan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 51295599274 TC Kimlik numaralý Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, 51253600608 TC kimlik numaralý Yaðmur ÖZTÜRK'ün, 67342036326 TC kimlik numaralý Ziya KOÇALAN'ýn ve Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 33212142312 TC kimlik Numaralý Mehmet ERDOÐAN'ýn ve 14156443604 TC kimlik Numaralý Ahmet Fatih TAMAY'ýn (3) yýl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliði ile karar verildi.



Þirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapýlmýþ olmasý nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETÝM TEBLÝÐÝ'nde yer alan (4.4.7.) numaralý ilke uyarýnca Genel Kurulda; Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiþ bulunan Ayten ÖZTÜRK ÜNÜL, Yaðmur ÖZTÜRK ve Ziya KOÇALAN'ýn Metro Grup Þirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliði ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduklarý, Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOÐAN'ýn Uluslararasý Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneði Baþkanlýðý, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanýþma ve Eðitim Vakfý Baþkan Yardýmcýlýðý ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Baþkan Yardýmcýlýðý görevlerinde bulunduðu, 2013 yýlýnda Ýstanbul Sanayi Odasý Meclisi'ne seçilmiþ olup ÝSO Meclis Üyeliði ve ÝSO Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Baþkan Yardýmcýlýðý, TOBB Otomotiv Meclisi Üyeliði ve ÝTO Ulaþým Ýhtisas Komitesi Üyeliði görevlerini sürdürmektedir. Bu görevlerine ilaveten Eylül 2015 tarihinden itibaren Uluslararasý olarak kurulmuþ olan IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna ve TOBB Karayolu Yolcu Taþýmacýlýðý Meclisi Üyeliði'ne seçilmiþ olup bu görevlere devam etmekte olduðu bilgileri sayýn ortaklarýmýz ile paylaþýlmýþtýr.



5. Gündemin beþinci maddesinin görüþülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 24.04.2017 Tarih ve 2017/08 Sayýlý Kararý ile alýnan, Þirketimizin 2016 yýlý faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasasý Mevzuatýna göre oluþan 8.658.208 TL'lik dönem karýndan (Yasal Kayýtlara Göre 1.954.894-TL zarar) yasal yedek akçe ayrýlmasýndan sonra kalan kýsmýn geçmiþ yýl karlarý hesabýna kaydedilmesine iliþkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapýlan oylamada oybirliði ile kabul edildi.



6. Gündemin altýncý maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 24.04.2017 Tarih ve 2017/08 Sayýlý Kararý ile alýnan, Þirketimizin 2016 yýlý faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasasý Mevzuatýna göre oluþan 8.658.208 TL'lik dönem karýndan (Yasal Kayýtlara Göre 1.954.894-TL zarar) yasal yedek akçe ayrýlmasýndan sonra kalan kýsmýn geçmiþ yýl karlarý hesabýna kaydedilmesi nedeniyle daðýtýlacak dönem karý bulunmadýðýndan, kar payý daðýtýlmamasýna iliþkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapýlan oylamada oybirliði ile kabul edildi.



7. Gündemin yedinci maddesinin görüþülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yýlý faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrý ayrý Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2016 yýlý faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrý ayrý ibra edilmeleri oybirliði ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasýnda oy kullanmadýlar.



8. Gündemin sekizinci maddesinin görüþülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafýndan 2017 yýlý için seçilen Ata Uluslararasý Baðýmsýz Denetim ve S.M.M.M. A.Þ.'nin seçimi ve yapýlan sözleþmenin onaylanmasý hususu müzakere edildi, söz alan olmadý, yapýlan oylamada oybirliði ile kabul edildi.



9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüþülmesi uyarýnca, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakký ödenmemesine ve Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyelerine aylýk net bir asgari ücret kadar huzur hakký verilmesine iliþkin Toplantý Baþkanlýðýna önerge verildiði görüldü. Baþkaca önerge verilmediðinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliði ile kabul edildi.



10. Gündemin onuncu maddesinin görüþülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara baðlanmaksýzýn; Sermaye Piyasasý mevzuatý ve ilgili düzenlemeler kapsamýnda; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde, Þekerbank tarafýndan Metro Grup Þirketlerinin kullanacaðý kredi limiti için almýþ olduðu toplam teminatlarýn içinde Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Þ'nin sabit kýymetleri üzerinde bulunan 12.500.000 TL tutarýnda ipotek mevcut olduðu, bu yolla herhangi bir menfaat saðlanmadýðý, bunun dýþýnda Þirket ortaklarý veya üçüncü kiþiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRÝ") verilmediði ve bu suretle ile menfaat saðlanmadýðý, hususlarýnda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açýklamalar tarafýndan baðýmsýz denetim raporunun 12.2 maddesine atýf ile yapýldý. Bu konuda söz alan olmadý.



11. Gündemin onbirinci maddesinin görüþülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara baðlanmaksýzýn; Sermaye Piyasasý mevzuatý ve ilgili düzenlemeler kapsamýnda; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Þirketimizce herhangi bir baðýþ yapýlmadýðý hakkýnda Ortaklara bilgilendirme ve açýklamalar yapýldý. Bu konuda söz alan olmadý.



12. Gündemin onikinci maddesi uyarýnca, Þirketin Sermaye Piyasasý Kurulu'nun düzenlemelerine göre 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde iliþkili taraflarla yürütülen iþlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuþ ve Þirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortaklarýn bilgisi ve incelemesine sunulan Baðýmsýz Denetim Firmasý raporunun iliþkili taraf iþlemleriyle ilgili (4) nolu dipnotuna atýf yapýldý. Bu konuda söz alan olmadý.



13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarýnca, Kurumsal Yönetim Ýlkeleri gereðince Yönetim Kurulumuz tarafýndan hazýrlanýp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmýþ olan "Kar Daðýtým Politikasý", "Ücretlendirme Politikasý", "Bilgilendirme Politikasý" ve "Baðýþ Politikasý"nýn koþullar deðiþmediðinden gözden geçirilmeksizin ortaklarýmýzýn bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadý. Ayrýca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikasý" kapsamýnda Baðýmsýz Denetim Raporunun 4 numaralý dipnotunun (d) paragrafýnda belirtildiði üzere, 2016 yýlý içerisinde toplam 34.726TL ödeme yapýldýðý hakkýnda Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadý.



14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüþülmesine geçildi. Buna göre;



a) Yönetim Kurulumuzun; 01 Mart 2017 tarihli kararý uyarýnca alýnan karar ile Edirne ili, Merkez ilçesi Kiriþhane Mahallesi Soðukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayýtlý 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düþüldükten sonra kalan tutarýn %50-%50 hasýlat paylaþýmlý olarak anlaþýlmasýna iliþkin projenin Genel Kurul gündemimizdeki ilanda her ne kadar Önemli Nitelikteki Ýþlemlere Ýliþkin Ortak Esaslar ve Ayrýlma Hakký Tebliði (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fýkrasýnýn (e) ve (g) bentleri kapsamýnda önemli nitelikte iþlem olarak deðerlendirildiði belirtilmiþse de Þirketimizce bu gündem maddesindeki proje için Tebliðin 5. Maddesinin 1. Fýkrasýnýn (g) bendinde yer alan herhangi bir sermaye artýrýmý planý olmadýðýndan Projenin, Tebliðin sadece 5. Maddesinin 1. Fýkrasýnýn (e) bendi kapsamýnda deðerlendirilmesi gerekmektedir.



b) 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet þerhini toplantý tutanaðýna iþletecek pay sahiplerimizin ayrýlma hakký kullaným süresi dahilinde, 1,00 TL nominal deðerli paylarý karþýlýðýnda 2,01 TL bedelden paylarýný Þirketimize satarak ayrýlma hakkýna sahip olacaklardýr.



c) Ayrýca, Hazýr Bulunanlar listesinin tetkikinden, Þirket sermayesinin yarýdan fazlasýnýn iþbu toplantýda temsil ediliyor olmasýndan dolayý, Gündemin 15. Maddesinde yer alan husus mevcut katýlan ortaklarýmýzýn çoðunluk oylarýyla karara baðlanacaktýr.



d) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiði gibi, gündemin 15. Maddesinde belirtilen proje hakkýnda olumsuz oy kullanarak muhalefet þerhlerini iþletmek suretiyle ayrýlma hakkýný kullanmak isteyen ortaklarýmýzýn bu haklarýný ellerinde mevcut bulunan tüm paylarý için kullanmalarý zorunludur.



e) Genel Kurul ilan metninde de belirtildiði gibi, SPK'nun II-23.1 Sayýlý Tebliði'nin "Ayrýlma hakkýnýn kullanýmý" baþlýðýný taþýyan 9'uncu maddesinin 6'ncý fýkrasý hükümleri dahilinde, "ayrýlma hakký"ný kullanma süresi iþbu toplantý tarihinden itibaren en geç 6 (altý) iþ günü içinde baþlayacak ve "ayrýlma hakký" kullaným süresi baþladýðýndan itibaren de 10 (on) iþ günü olacaktýr.



f) Ayrýlma hakkýný kullanmak isteyen ortaklarýmýzýn paylarýný Metro Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.'ye teslim ederek satýþý gerçekleþtirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satýþý takip eden iþ günü içerisinde ödenecektir.



g) Birazdan gündemin 15. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açýlacak olan projenin ortaklarýn çoðunluðunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrýlma hakkýnýn doðmayacaðý ve bu durumda muhalefet þerhlerini tutanaða iþletip ayrýlma hakkýný kullanan ortaklarýmýz açýsýndan da paylarýný satmalarýnýn mümkün olmayacaðý,



Hususlarý ortaklarýmýzýn bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadý.






15. Gündemin onbeþinci maddesi uyarýnca, Sermaye Piyasasý Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki iþlem tanýmýna giren, Yönetim Kurulunun 01 Mart 2017 tarihli kararý uyarýnca alýnan karar ile Edirne ili, Merkez ilçesi Kiriþhane Mahallesi Soðukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayýtlý 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düþüldükten sonra kalan tutarýn %50-%50 hasýlat paylaþýmlý olarak anlaþýlmasýna iliþkin proje, müzakereye açýldý, söz alan olmadý ve pay sahiplerimizin onayýna sunuldu, yapýlan oylamada ortaklarýn oybirliði ile kabul edildi.



16. Gündemin onaltýncý maddesinin görüþülmesine geçildi. Þirketimizin 2016 yýlý içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alým iþlemi yapmadýðý ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadýðý hususlarý ortaklarýn bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadý.



17. Gündemin onyedinci maddesinin görüþülmesine geçildi. Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunlarýn eþ ve ikinci dereceye kadar kan ve sýhri yakýnlarýnýn Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamýnda gerçekleþen iþlem olmadýðý hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadý.



18. Gündemin onsekizinci maddesinin görüþülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunlarýn eþ ve ikinci dereceye kadar kan ve sýhri yakýnlarýnýn Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamýna giren hususlarda yetkili kýlýnmalarý hakkýnda gerekli iznin verilmesi hususu oybirliði ile kabul edildi.




19. Yönetim Kuruluna baþarýlar dilenerek toplantýnýn kapatýldýðý Baþkan tarafýndan bildirildi. 29.05.2017 Saat:11.40

[alicingifeli]

bu hissede bedelli demek hissen kadar r. demek.. her ruçan için 1.tl yatýracaksýn para yatýrmazsan r. satmak zorundasýn son güne kadar iþlem yapmazsan r yanar. r. katýlmak için r. verilmeden önce hisse sahibi olman gerekir bazý arkadaþlar bedelli ve bedelsin verilmiþ nasýl alýrýz diye yorum yazýyorlar bed. ve bed.siz. verilmeden önce hisse alýnacak.

[viva]

Adam 2.01 e alýrým diyor. Ben de bir ay önce 2 altý olmayacak demiþtim. Bu kesinleþti gibi bir þey.

[philosopher]

Portföyümün %35 ni 2,45 ortalama ile verdim, kalani tavana yazdým, gelirse alýr hepsini. Maliyetim toplam 2,60 larda.

Harekete yeni baþladý,acele etmiþsin
Ben de yüklü satýþ yazmýþtým 2.54'e,çok azý gitmiþ bugünlük
Keþke yazmasaymýþým

[Excas]

Kaptaki haberde varmý önemli birþey.

[refaba]

Yarýdan fazlasýný postaladýk gittik...diðerleri için önümüzdeki günlerde deðerlendiririz

[tekkon]

yarýn düþermi bu haberle