BIGTK - Big Medya Teknoloji Anonim Þirketi

[Filozof]

KAP: DOBUR [ ] DOÐAN BURDA DERGÝ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Þ. 1. PAY SAHÝPLERÝ


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/741193
Dosyalar:



1. PAY SAHÝPLERÝ 2019-02-20
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
Ýngilizce
1.1. Pay Sahipliði Haklarýnýn Kullanýmýnýn Kolaylaþtýrýlmasý
Yýl boyunca þirketin düzenlediði yatýrýmcý konferans ve toplantýlarýnýn sayýsý Yoktur
1.2. Bilgi Alma ve Ýnceleme Hakký
Özel denetçi talebi sayýsý Dönem içerisinde özel denetçi atanmasýna iliþkin bir talep olmamýþtýr.
Genel kurul toplantýsýnda kabul edilen özel denetçi talebi sayýsý Genel kurul toplantýsýnda kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadýr.
1.3. Genel Kurul
Ýlke 1.3.1 (a-d) kapsamýnda talep edilen bilgilerin duyurulduðu KAP duyurusunun baðlantýsý "Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com") /Yatýrýmcý Ýliþkileri/Genel Kurul Toplantýlarý bölümünde yer almaktadýr. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665027 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671038 "
Genel kurul toplantýsýyla ilgili belgelerin Türkçe ile eþ anlý olarak Ýngilizce olarak da sunulup sunulmadýðý Genel kurul toplantýsýyla ilgili belgeler Türkçe ile eþ anlý olarak Ýngilizce olarak sunulmamaktadýr.
Ýlke 1.3.9 kapsamýnda, baðýmsýz üyelerin çoðunluðunun onayý veya katýlanlarýn oybirliði bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularýnýn bagˆlantýlarý "Þirket'in baðýmsýz üyelerin çoðunluðunun onayý veya katýlanlarýn oybirliði bulunmayan is¸lem bulunmamaktadýr."
Kurumsal Yönetim Tebliði (II-17.1) madde 9 kapsamýnda gerçekleþtirilen iliþkili taraf iþlemleriyle ilgili KAP duyurularýnýn baðlantýlarý Þirketin Kurumsal Yönetim Tebliði (II-17.1) madde 9 kapsamýnda gerçekleþtirilen iliþkili taraf iþlemleri finansal rapor dipnotlarýnda "iliþkili taraf açýklamalarý"nda bulunmakta olup iþlemlerle ilgili KAP açýklamasý bulunmamaktadýr.
Kurumsal Yönetim Tebliði (II-17.1) madde 10 kapsamýnda gerçekleþtirilen yaygýn ve süreklilik arz eden iþlemlerle ilgili KAP duyurularýnýn baðlantýlarý "Kurumsal Yönetim Tebliði (II-17.1) madde 10 kapsamýnda gerçekleþtirilen yaygýn ve süreklilik arz eden iþlemlere iliþkin KAP açýklamasýna www.kap.org.tr adresinden ulaþýbilmektedir. Ayrýca Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com") /Yatýrýmcý Ýliþkileri/Özel Durum Açýklamalarý ve Duyurular bölümünde yer almaktadýr."
Þirketin kurumsal internet sitesinde, baðýþ ve yardýmlara iliþkin politikanýn yer aldýðý bölümün adý Þirket'in ayrý bir Baðýþ ve Yardým politikasý bulunmamakla birlikte Þirket Esas Sözleþmesi çerçevesinde þirket tarafýndan bir hesap dönemi içerisinde yapýlacak yardým ve baðýþlarýn üst sýnýrý Genel Kurul tarafýndan belirlenir. ( Ýlgili maddeye www.doganburda.com./Kurumsal Yönetim/ Esas Sözleþme/ Madde 9 bölümünden ulaþýlabilmektedir.)
Baðýþ ve yardýmlara iliþkin politikanýn kabul edildiði genel kurul tutanaðýnýn yer aldýðý KAP duyurusunun baðlantýsý Þirket'in "Baðýþ ve Yardým Politikasý" ile ilgili çalýþmalarý devam etmekte olup, tamamlandýðýnda genel kurul onayýna sunulacaktýr.
Esas sözleþmede menfaat sahiplerinin genel kurula katýlýmýný düzenleyen madde numarasý Þirket Esas Sözleþmesinin "Genel Kurul Toplantýlarý" baþlýklý 8'inci maddesinde düzenlenmektedir.
Genel kurula katýlan menfaat sahipleri hakkýnda bilgi "28 Mart 2018 tarihinde yapýlan ve 2017 yýlý faaliyetlerinin görüþüldüðü Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nda toplantý nisabý %88,825 olurken, Þirket sermayesini temsil eden19.559.175 adet paydan, 17.373.451,314 adedi toplantýda temsil edilmiþtir. Toplantý nisabýnda belirtilen pay sahipleri dýþýnda genel kurul toplantýsýna, bazý yönetim kurulu üyeleri, çalýþanlar ve baðýmsýz denetim kuruluþu yetkilisi katýlmýþ ancak diðer menfaat sahipleri katýlmayý tercih etmemiþtir. "
1.4. Oy Haklarý
Oy hakkýnda imtiyaz bulunup bulunmadýðý Hayýr (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlý pay sahipleri ve oy oranlarý "Oyda imtiyaz bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulunun Oluþumu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Paylarýn Devri ve Nama Yazýlý Paylarýn Devri Usulü, Tasfiye Memuru Seçiminde Ýmtiyaz bulunmaktadýr. A Grubu Hisse 7.823.670 TL B Grubu Hisse 7.823.670 TL "
En büyük pay sahibinin ortaklýk oraný 0.4502
1.5. Azlýk Haklarý
Azlýk haklarýnýn, þirketin esas sözleþmesinde (içerik veya oran bakýmýndan) geniþletilip geniþletilmediði Hayýr (No)
Azlýk haklarý içerik ve oran bakýmýndan geniþletildi ise ilgili esas sözleþme maddesinin numarasýný belirtiniz. Azlýk haklarý içerik ve oran bakýmýndan geniþletilmedi.
1.6. Kar Payý Hakký
Kurumsal internet sitesinde kar daðýtým politikasýnýn yer aldýðý bölümün adý "Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com") /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Daðýtým Politikasý bölümünde yer almaktadýr."
Yönetim kurulunun genel kurula karýn daðýtýlmamasýný teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve daðýtýlmayan karýn kullaným þeklini belirten genel kurul gündem maddesine iliþkin tutanak metni https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671038

[Filozof]

KAP: DOBUR [ ] DOÐAN BURDA DERGÝ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Þ. 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ÞEFFAFLIK


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/741193
Dosyalar:



2. KAMUYU AYDINLATMA VE ÞEFFAFLIK 2019-02-20
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
Ýngilizce
2.1. Kurumsal Ýnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralý kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldýðý bölümlerin adlarý Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com.") /Yatýrýmcý Ýliþkileri ve Kurumsal Yönetim bölümlerinde yer almaktadýr.
Kurumsal internet sitesinde doðrudan veya dolaylý bir þekilde paylarýn %5'inden fazlasýna sahip olan gerçek kiþi pay sahiplerinin listesinin yer aldýðý bölüm Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com.") /Kurumsal Yönetim/Ortaklýk Yapýsý bölümünde yer almaktadýr.
Kurumsal internet sitesinin hazýrlandýðý diller Türkçe/Ýngilizce (Ýngilizce bölümü Türkçe ile tamamen ayný içerikte henüz deðildir.)
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralý kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldýðý sayfa numaralarý veya bölüm adlarý
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin þirket dýþýnda yürüttükleri görevler ve üyelerin baðýmsýzlýk beyanlarýnýn yer aldýðý sayfa numarasý veya bölüm adý Þirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteleri bölümünde yer almaktadýr.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluþturulan komitelere iliþkin bilginin sayfa numarasý veya bölüm adý Þirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteleri bölümünde yer almaktadýr.
c) Yönetim kurulunun yýl içerisindeki toplantý sayýsý ve üyelerin toplantýlara katýlým durumu bilgisinin sayfa numarasý veya bölüm adý Þirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteleri bölümünde yer almaktadýr.
ç) Þirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat deðiþiklikleri hakkýnda bilginin sayfa numarasý veya bölüm adý Þirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat deðiþikliði bulunmamaktadýr.
d) Þirket aleyhine açýlan önemli davalar ve olasý sonuçlarý hakkýnda bilginin sayfa numarasý veya bölüm adý Þirket'in Faaliyet Raporu'nun /Þirket Aleyhine Açýlan ve Þirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olasý Sonuçlarý bölümünde yer almaktadýr.
e) Þirketin yatýrým danýþmanlýðý ve derecelendirme gibi hizmet aldýðý kurumlarla arasýndaki çýkar çatýþmalarý ve bunlarý önlemek için alýnan tedbirlere iliþkin bilginin sayfa numarasý veya bölüm adý Þirket yýl içerisinde yatýrým danýþmanlýðý ve derecelendirme hizmeti almamýþtýr.
f) Sermayeye doðrudan katýlým oranýnýn %5'i aþtýðý karþýlýklý iþtiraklere iliþkin bilginin sayfa numarasý veya bölüm adý Þirket'in sermayesinde karþýlýklý iþtirak iliþkisi bulunmamaktadýr.
g) Çalýþanlarýn sosyal haklarý, mesleki eðitimi ile diðer toplumsal ve çevresel sonuç doðuran þirket faaliyetlerine iliþkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkýnda bilginin sayfa numarasý veya bölüm adý Çalýþanlarýn sosyal haklarý, mesleki eðitimi ile ilgili kýsým Þirketin Faaliyet raporunda "Diðer Hususlar" baþlýðý altýnda, diðer toplumsal ve çevresel sonuç doðuran þirket faaliyetlerine iliþkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkýnda bilgi ise "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" baþlýðý altýnda yer almaktadýr.

[Filozof]

KAP: DOBUR [ ] DOÐAN BURDA DERGÝ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Þ. 3. MENFAAT SAHÝPLERÝ


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/741193
Dosyalar:



3. MENFAAT SAHÝPLERÝ 2019-02-20
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
Ýngilizce
3.1. Menfaat Sahiplerine Ýliþkin Þirket Politikasý
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasýnýn yer aldýðý bölümün adý "Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com.") /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Tazminat Politikasý bölümünde yer almaktadýr."
Çalýþan haklarýnýn ihlali nedeniyle þirket aleyhine kesinleþen yargý kararlarýnýn sayýsý "Yýl içerisinde çalýþan haklarýnýn ihlali nedeniyle þirket aleyhine kesinleþen yargý kararý bulunmamaktadýr."
Ýhbar mekanizmasýyla ilgili yetkilinin unvaný Yatýrýmcý Ýliþkileri Müdürü
Þirketin ihbar mekanizmasýna eriþim bilgileri [email protected]
3.2. Menfaat Sahiplerinin Þirket Yönetimine Katýlýmýnýn Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalýþanlarýn yönetim organlarýna katýlýmýna iliþkin olan iç düzenlemelerin yer aldýðý bölümün adý Bulunmamaktadýr.
Çalýþanlarýn temsil edildiði yönetim organlarý "Þirketin iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarý kapsamýnda Ýþ saðlýðý ve iþçi güvenliði komitesi bulunmaktadýr"
3.3. Þirketin Ýnsan Kaynaklarý Politikasý
Kilit yönetici pozisyonlarý için halefiyet planý geliþtirilmesinde yönetim kurulunun rolü Bulunmamaktadýr.
Kurumsal internet sitesinde fýrsat eþitliði ve personel alýmý ölçütlerini içeren insan kaynaklarý politikasýnýn yer aldýðý bölümün adý veya politikanýn ilgili maddelerinin özeti "Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com.") /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ýnsan Kaynaklarý Politikasý bölümünde yer almaktadýr."
Pay edindirme planý bulunup bulunmadýðý Pay edindirme planý bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrýmcýlýk ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynaklarý politikasýnýn yer aldýðý bölümün adý veya politikanýn ilgili maddelerinin özeti "Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com.") /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ýnsan Kaynaklarý Politikasý / Uygulama Esaslarý /madde 5 bölümünde yer almaktadýr. "
Ýþ kazalarýyla ilgili sorumluluk sebebiyle þirket aleyhine kesinleþen yargý kararý sayýsý Ýþ kazalarýyla ilgili sorumluluk sebebiyle þirket aleyhine açýlan dava bulunmamaktadýr.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasýnýn yer aldýðý bölümün adý "Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com.") Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Kurallar bölümünde yer almaktadýr. "
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldýðý bölümün adý. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularýnda alýnan önlemler Þirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadýr. Þirket'in faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkisinin yüksek olmadýðý deðerlendirilmektedir. Þirket SPK Kurumsal Yönetim Ýlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir. Sosyal Sorumluluk ile ilgili bilgilere Þirketin Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com.") Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadýr.
Ýrtikap ve rüþvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alýnan önlemler Þirket'in "Rüþvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasý" ile ilgili çalýþmalarý devam etmekte olup, tamamlandýðýnda yönetim kurulu onayýna sunulacaktýr.

[Filozof]

KAP: DOBUR [ ] DOÐAN BURDA DERGÝ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Þ. 4. YÖNETÝM KURULU-I


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/741193
Dosyalar:



4. YÖNETÝM KURULU-I 2019-02-20
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
Ýngilizce
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarý
En son yönetim kurulu performans deðerlendirmesinin tarihi Yoktur
Yönetim kurulu performans deðerlendirmesinde baðýmsýz uzmanlardan yararlanýlýp yararlanýlmadýðý Hayýr (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediði Evet (Yes)
Görev daðýlýmý ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adlarý ve söz konusu yetkilerin içeriði "Y. Begümhan Doðan Faralyalý (Yönetim Kurulu Baþkaný) Alfred Heintze (Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý) Melih Cem Baþar (Murahhas Üye) "
Ýç kontrol birimi tarafýndan denetim kuruluna veya diðer ilgili komitelere sunulan rapor sayýsý Ýç kontrol birimi tarafýndan denetim kuruluna veya diðer ilgili komitelere sunulan rapor sayýsý 1 dir.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliðine iliþkin deðerlendirmenin yer aldýðý bölümün adý veya sayfa numarasý Þirket'in Faaliyet Raporu'nun"Þirket'in Ýç Kontrol Sistemi ve Ýç Denetim Faaliyetleri Hakkýnda Bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüþü" baþlýðý altýnda yer almaktadýr.
Yönetim kurulu baþkanýnýn adý Y. Begümhan Doðan Faralyalý
Ýcra baþkaný / genel müdürün adý Melih Cem Baþar (Ýcra Kurulu Baþkaný)
Yönetim kurulu baþkaný ve icra baþkaný/genel müdürün ayný kiþi olmasýna iliþkin gerekçenin belirtildiði KAP duyurusunun baðlantýsý Yönetim Kurulu baþkaný ve Ýcra Kurulu Baþkaný ayný kiþi deðildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasýndaki kusurlarý ile þirkette sebep olacaklarý zararýn, þirket sermayesinin %25'ini aþan bir bedelle sigorta edildiðine iliþkin KAP duyurusunun baðlantýsý Þirketimiz tarafýndan Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasýndaki kusurlarý ile Þirket'te sebep olacaklarý zararlar için sermayemizin %25'ini aþan bir bedelle sigorta yapýlmamýþtýr. Ancak ortaklarýmýzdan Doðan Þirketler Grubu Holding A.Þ., kendisi ve baðlý ortaklarýnda görevli Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azýnlýk yönetiminde bulunan þirketlere atanan Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doðan þahsi sorumluluklarý kapsayan bir çatý mesuliyet sigortasý yaptýrmýþtýr. Dolayýsýyla þirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri bu sigorta kapsamýndadýr.
Kurumsal internet sitesinde kadýn yönetim kurulu üyelerinin oranýný artýrmaya yönelik çeþitlilik politikasý hakkýnda bilgi verilen bölümün adý Yoktur.
Kadýn üyelerin sayýsý ve oraný "Þirket Yönetim kurulu'nda 2 kadýn üye bulunmaktadýr. Bu itibarla Yönetim Kurulu'nda kadýn üye oraný 2/8 dir."
Bildirim Ýçeriði
Yönetim Kurulunun Yapýsý
Yönetim Kurulunun Yapýsý
Liste Numarasý
Yönetim Kurulu Üyesinin Adý/Soyadý
2 Alfred Heintze
8 Dr. Matthias Karl Walter Wehling
3 Yaðmur Þatana
1 Y. Begümhan Doðan Faralyalý
4 Melih Cem Baþar
6 Elisabeth Carola Varn
5 Karl Günter Sell
7 Gündüz Kösemen
Ýcrada Görevli Olup Olmadýðý
5 Ýcrada Görevli Deðil (Non-executive)
3 Ýcrada Görevli Deðil (Non-executive)
4 Ýcrada görevli (Executive)
2 Ýcrada Görevli Deðil (Non-executive)

[Filozof]

KAP: DOBUR [ ] DOÐAN BURDA DERGÝ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Þ. 4. YÖNETÝM KURULU-II


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/741193
Dosyalar:



4. YÖNETÝM KURULU-II 2019-02-20
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
Ýngilizce
4.4. Yönetim Kurulu Toplantýlarýnýn Þekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapýlan yönetim kurulu toplantýlarýnýn sayýsý 4
Yönetim kurulu toplantýlarýna ortalama katýlým oraný 0.875
Yönetim kurulunun çalýþmalarýný kolaylaþtýrmak için elektronik bir portal kullanýlýp kullanýlmadýðý Hayýr (No)
Yönetim kurulu çalýþma esaslarý uyarýnca, bilgi ve belgelerin toplantýdan kaç gün önce üyelere sunulduðu Þirket Esas Sözleþmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantýlarý" baþlýklý 14'ünci maddesi gereðince bilgi ve belgeler toplantýdan 15 gün önce sunulmuþtur/sunulmaktadýr.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantýlarýnýn ne þekilde yapýlacaðýnýn belirlendiði þirket içi düzenlemeler hakkýnda bilginin yer aldýðý bölümün adý Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com.") /Kurumsal Yönetim/Esas Sözleþme/Yönetim Kurulu Toplantýlarý Madde 14 bölümünde yer almaktadýr.
Üyelerin þirket dýþýnda baþka görevler almasýný sýnýrlandýran politikada belirlenen üst sýnýr Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluþturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine iliþkin bilgilerin yer aldýðý sayfa numarasý veya ilgili bölümün adý Þirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadýr.
Komite çalýþma esaslarýnýn duyurulduðu KAP duyurusunun baðlantýsý Þirket'in Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com.") /Kurumsal/Komitelerimiz bölümünde her bir komite için ayrý ayrý yer almaktadýr.
Bildirim Ýçeriði
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Liste Numarasý
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adlarý
5 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
7 Riskin Erken Saptanmasý Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
1 Denetim Komitesi (Audit Committee)
3 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
4 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
6 Riskin Erken Saptanmasý Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
8 Riskin Erken Saptanmasý Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
2 Denetim Komitesi (Audit Committee)
Birinci Sütunda "Diðer" Olarak Belirtilen Komitenin Adý
3 -
5 -
2 -
8 -
1 -
6 -
4 -
7 -
Komite Üyelerinin Adý-Soyadý
4 Dr. Murat Doðu
7 A. Didem Kurucu
5 Hakan Kaya
1 Dr. Matthias Karl Walter Wehling
3 Gündüz Kösemen
6 Gündüz Kösemen
2 Gündüz Kösemen
8 Hakan Kaya
Komite Baþkaný Olup Olmadýðý
3 Evet (Yes)
1 Evet (Yes)
2 Hayýr (No)
4 Hayýr (No)
5 Hayýr (No)
8 Hayýr (No)
7 Hayýr (No)
6 Evet (Yes)
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadýðý
3 Yönetim kurulu üyesi (Board member)
1 Yönetim kurulu üyesi (Board member)
6 Yönetim kurulu üyesi (Board member)
2 Yönetim kurulu üyesi (Board member)
5 Yönetim kurulu üyesi deðil (Not board member)
7 Yönetim kurulu üyesi deðil (Not board member)
8 Yönetim kurulu üyesi deðil (Not board member)
4 Yönetim kurulu üyesi deðil (Not board member)

[Filozof]

KAP: DOBUR [ ] DOÐAN BURDA DERGÝ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Þ. 4. YÖNETÝM KURULU-III


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/741193
Dosyalar:



4. YÖNETÝM KURULU-III 2019-02-20
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
Ýngilizce
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluþturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkýnda bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarasý veya bölümün adý) Þirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadýr.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkýnda bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarasý veya bölümün adý) Þirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadýr.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkýnda bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarasý veya bölümün adý) Kurumsal Yönetim Tebliði (II-17.1.) ile düzenlendiði üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiþtir. Þirketin Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadýr.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanmasý komitesinin faaliyetleri hakkýnda bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarasý veya bölümün adý) Þirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadýr.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkýnda bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarasý veya bölümün adý) Kurumsal Yönetim Tebliði (II-17.1.) ile düzenlendiði üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiþtir. Þirketin Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadýr.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Ýdari Sorumluluðu Bulunan Yöneticilere Saðlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaþýlýp ulaþýlmadýðýna iliþkin bilginin verildiði sayfa numarasý veya bölüm adý Þirketin Faaliyet Raporu'nun /Finansal Durum bölümünde yer almaktadýr.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere iliþkin ücretlendirme politikasýnýn yer aldýðý bölümünün adý Þirketin Kurumsal Ýnternet Sitesi ("www.doganburda.com") /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücret Politikasý bölümünde yer almaktadýr.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluðu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile saðlanan diðer tüm menfaatlerin belirtildiði sayfa numarasý veya bölüm adý Þirketin Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Saðlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadýr.
Bildirim Ýçeriði
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Liste Numarasý
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adlarý
2 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
3 Riskin Erken Saptanmasý Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
1 Denetim Komitesi (Audit Committee)
Birinci Sütunda "Diðer" Olarak Belirtilen Komitenin Adý
3 -
2 -
1 -
Ýcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oraný
2 1
3 0.66
1 1
Komitede Baðýmsýz Üyelerin Oraný
3 0.33
1 1
2 0.33
Komitenin Gerçekleþtirdiði Fiziki Toplantý Sayýsý
1 4
3 6
2 4

[Filozof]

KAP: DOBUR [ ] DOÐAN BURDA DERGÝ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Þ. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/741192
Dosyalar:



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2019-02-20
Ýlke-Uyum Konusu
Ýlke-Uyum Konusu
1.1. PAY SAHÝPLÝÐÝ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAÞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliði haklarýnýn kullanýmýný etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açýklamalar güncel olarak ortaklýðýn kurumsal internet sitesinde yatýrýmcýlarýn kullanýmýna sunulmaktadýr. X
1.2. BÝLGÝ ALMA VE ÝNCELEME HAKKI
1.2.1- Þirket yönetimi özel denetim yapýlmasýný zorlaþtýrýcý iþlem yapmaktan kaçýnmýþtýr. X
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - Þirket, Genel Kurul gündeminin açýk þekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrý bir baþlýk altýnda verilmiþ olmasýný temin etmiþtir. X
1.3.7 - Ýmtiyazlý bir þekilde ortaklýk bilgilerine ulaþma imkâný olan kimseler, kendileri adýna ortaklýðýn faaliyet konusu kapsamýnda yaptýklarý iþlemler hakkýnda genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiþtir. X
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diðer kiþiler, finansal tablolarýn hazýrlanmasýnda sorumluluðu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantýsýnda hazýr bulunmuþtur. X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm baðýþlarýn ve yardýmlarýn tutarlarý ve bunlardan yararlananlara ayrý bir maddede yer verilmiþtir. X
1.3.11 - Genel Kurul toplantýsý söz hakký olmaksýzýn menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açýk olarak yapýlmýþtýr. X
1.4. OY HAKKI
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarýný kullanmalarýný zorlaþtýrýcý herhangi bir kýsýtlama ve uygulama bulunmamaktadýr. X
1.4.2-Þirketin imtiyazlý oy hakkýna sahip payý bulunmamaktadýr. Genel Kurul'da oy imtiyazý olmayýp, Yönetim Kurulunun Oluþumu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Paylarýn Devri ve Nama Yazýlý Paylarýn Devri Usulü, Tasfiye Memuru Seçiminde Ýmtiyaz bulunmaktadýr.
1.4.3 - Þirket, beraberinde hakimiyet iliþkisini de getiren karþýlýklý iþtirak iliþkisi içerisinde bulunduðu herhangi bir ortaklýðýn Genel Kurulu'nda oy haklarýný kullanmamýþtýr. Þirket'in sermayesinde karþýlýklý iþtirak iliþkisi bulunmamaktadýr.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Þirket azlýk haklarýnýn kullandýrýlmasýna azami özen göstermiþtir. X
1.5.2-Azlýk haklarý esas sözleþme ile sermayenin yirmide birinden daha düþük bir orana sahip olanlara da tanýnmýþ ve azlýk haklarýnýn kapsamý esas sözleþmede düzenlenerek geniþletilmiþtir. Azlýk haklarý, Esas Sözleþme de belirlenmemiþ olmakla birlikte, Esas Sözleþmemizin 27. maddesi uyarýnca Esas Sözleþmede hüküm bulunmayan hususlar hakkýnda TTK ve SPK hükümleri uygulanýr.
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1 - Genel kurul tarafýndan onaylanan kar daðýtým politikasý ortaklýðýn kurumsal internet sitesinde kamuya açýklanmýþtýr. X
1.6.2 - Kar daðýtým politikasý, pay sahiplerinin ortaklýðýn gelecek dönemlerde elde edeceði karýn daðýtým usul ve esaslarýný öngörebilmesine imkan verecek açýklýkta asgari bilgileri içermektedir. X
1.6.3 - Kâr daðýtmama nedenleri ve daðýtýlmayan kârýn kullaným þekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiþtir. X
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr daðýtým politikasýnda pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklýk menfaati arasýnda denge saðlanýp saðlanmadýðýný gözden geçirmiþtir. X
1.7. PAYLARIN DEVRÝ

[iki gozum]

Net Dönem Karý veya Zararý 2.479.818