Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma
Esasları Çerçevesinde; Şirketimizin,

1) Denetimden Sorumlu Komitesi'nin (Sermaye
Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.3
gereğince) iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Güllüoğlu'nun ve Denetimden
Sorumlu Komite Üyeliği'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemali Kırmızıoğlu'nun
atanmalarına,

2) Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme
Ücret Komitesi'nin (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği Madde 4.5.10 gereğince) üç üyeden oluşmasına, Kurumsal
Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Cemali Kırmızıoğlu'nun, Kurumsal Yönetim ve Aday
Gösterme Ücret Komite Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Sibel
Sinem Zorlu'nun ve Sermaye Piyasaları Müdürü Sayın Berna Vuralgil'in (Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.11.2 gereğince)
atanmalarına,

3) Riskin Erken Saptanması
Komitesi'nin (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliği Madde 4.5.12 gereğince) üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken
Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail
Güllüoğlu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Üyesi Sayın
Semra Zorlu'nun ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Genel
Muhasebe Müdürü Sayın Kamil Beğen'in atanmalarına, Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oybirliği
ile karar verilmiştir.