ARDYZ - ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

[yatayseyir]

30 liranın altında kağıda talep yok. tahtacı boş kademelere vererek düşürüyor ne yazık ki...birleşme görüşmeleri olumlu sonuçlanır da şartlar belirtilirse ona göre pozisyon alınabilir.. 24.5 - 28.5 arasını pek önemli görmüyorum... birleşme olur ve şartlar ardyz açısından olumlu algılanırsa hızla 35 civarına gelir...

[Zdx&Lunar Soul]

KAP: ARDYZ [ ] ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1491037
Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/40283...995d7864857e86

https://kapatt.matriksdata.com/40283...995d78648c7e87

https://kapatt.matriksdata.com/40283...995d7864927e88

https://kapatt.matriksdata.com/40283...995d7864ad7e89

https://kapatt.matriksdata.com/40283...995d7864cb7e8a

Birleşme İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi ARD Grup Bilişim ve İntron'un Birleşme işlemine İlişkin SPK Başvurusu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.09.2025
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2025
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen



Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 21.361.256,54 21.361.256,54
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 148.638.743,46 162.593.857,21 311.232.600,67 B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 170.000.000 TL 162.593.857,21 TL 0 TL 332.593.857,21 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.09.2025

Ek Açıklamalar
18/09/2025 tarihli 2025/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararında;



Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nda belirlenecek şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimiz ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.



Birleşme işleminde, birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme nedeniyle ARD Grup Bilişim bünyesinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda oluşacak ARD Grup Bilişim paylarından Devrolunan Şirket'in ARD Grup Bilişim'deki pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde, Uzman Kuruluş Raporu esas alınmıştır.



Birleşme işleminde kullanılmak üzere Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması için ARD Grup Bilişim, PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile 26.08.2025 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı %51,1134 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 162.593.857,21 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 332.593.857,21 TL olacağı belirtilmiştir.



Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 8,12969 hesaplanmış olup, 1 TL nominal değeri olan 1 adet İntron pay senedi için 8,12969 adet 1 TL nominal değere sahip ARD Grup Bilişim pay senedi verilecektir. Toplamda 20.000.000 adet İntron pay senedi için 162.593.857,21 adet 1 TL nominal bedelli ARD Grup Bilişim pay senedi verilecek olup, ARD Grup Bilişim'in sermayesi %95,64 oranında artırılarak 332.593.857,21 TL'ye yükseltilecektir.



Bu kapsamda, birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 18 Eylül 2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, başvuru ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu incelemesine sunulacak Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır.




Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 ARD İNTRON BİRLEŞME RAPORU.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2 ARD İNTRON BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Diğer
EK: 4 UZMAN KURULUŞ RAPORU.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 5 ARD İNTRON BİRLEŞME DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metni



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

[yatayseyir]

Şirket çok büyük olduğu için birleşme detayları tâbi ki çok önemli fakat yarın tavana sürmek için başka nasıl bir haber beklenir ki

intron bilişimin hasılat bilgisini nereden öğrendiniz?
ve 2025/6 bilançosuna ulaşabildiniz mi?
bilgilendirirseniz sevinirim

[06onur]

intron bilişimin hasılat bilgisini nereden öğrendiniz?
ve 2025/6 bilançosuna ulaşabildiniz mi?
bilgilendirirseniz sevinirim

Kapa gönderilen dosyalar içerisinde birçok bilgi ve şirket degerlemesi bulunuyor sn yatayseyir

[yatayseyir]

Teşekkür ederim üstadım..
Gözümden kaçmış..
Bilançosu çok güzel ama özkaynakları beklediğimden düşük...
Birleşmede özkaynaktan ziyade hasılat ve karlılık gibi özelliklere göre oran belirlemişler..
Umarım satışları ardy bünyesinde de aynen devam eder..

[06onur]

[emoji638]][emoji640][emoji639]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji638]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji6[emoji640][emoji638]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji640][emoji637]]..
Umarım satışları ardy bünyesinde de aynen devam eder..

Ben olsam aslında bu borcluluga su aşamada ortak olmazdım. Demek ki intronun da beklentileri yüksek.

[yatayseyir]

Ben olsam aslında bu borcluluga su aşamada ortak olmazdım. Demek ki intronun da beklentileri yüksek.

Dönen varlıkları borcunu karşılıyor ve yüksek finansal gidere rağmen net kar edebiliyor..
Finansal borçlar 2026 da çok sorun olmayacak gibi (faizler çok daha düşük olacağından )
Ve 2 şirketin birleşmesinden pazar paylarının daha da artması çok olası.
Genel yönetim giderleride nispeten daha düşük olacaktır...
Aslında birleşme sonrası bir de bedelli yaparlarsa
Şirket finansal yükümlülüklerinden kurtulsa fena olmaZ...

[06onur]

Satışlar kadar borç var hocam, mantıksiz. Şirket faize çalışıyor. Ben şahsen bu riski almazdım, zaten güzel kar ediyor intro, büyümesi, borcu vs hep olumlu.
Öte yandan benim gibi hissede bağlanıp kalanlar için belki de bir umut oldu. İkinci ortagin gelmesi -yüksek de payı varken- arda Ödemiş in istediği gibi hareket edemeyeceğini de sağlamış oldu.
Bedelli ile ilgili olarak, spk onayı gelirse ortakların %62, halka açık %38 sermaye payı olacak. Hal böyleyken de artık kolay kolay bedelli olmaz diye düşünüyorum.
Bakalım artık hayırlısı olsun.