EGSER - Ege Seramik

[efe78]

Tahtada ben bir lot bile alsam mutlaka zarar ettiriyor bana önce

biliyorum, aldýn mý aþaðý,sattýn mý yukarý,sabredeceksin....

[efe78]

Bilanço en geç salý günü açýklanacak,ben ihracat ve dövizdeki (Euro 0.30 dolar 0.37 TL)artýþtan dolayý bilançoda iyi bir kar bekliyorum...hadi bir rakam da atayým beri :12 milyon civarý gelir diyorum.

[Baþkent]

biliyorum, aldýn mý aþaðý,sattýn mý yukarý,sabredeceksin....

2010 yýlýndan beri ilk alýmlarýmda ufak zararlar ettirse de her zaman bana kazandýrdý EGSER inþallah bu seferde öyle olacaktýr.

[cefaks]

***EGSER*** EGE SERAMÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim

***EGSER*** EGE SERAMÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yýlý Ortaklar Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Sonucu
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Evet
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr

Genel Kurul Çaðrýsý
Genel Kurul Tipi Olaðan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baþlangýç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiþ Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 27.03.2019
Genel Kurul Tarihi 26.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih 25.04.2019
Ülke Türkiye
Þehir ÝZMÝR
Ýlçe KEMALPAÞA
Adres KEMALPAÞA O.S.B. MAHALLESÝ ANSIZCA SANAYÝ SÝTESÝ SOKAK NO:297/1 35730 KEMALPAÞA/ÝZMÝR

Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ, Saygý Duruþu, Toplantý Baþkanlýðý'nýn seçimi, Toplantý tutanaklarýnýn imzalanmasý hususunda Toplantý Baþkanlýðý'na yetki verilmesi,
2 - Þirket Yönetim Kurulu'nca hazýrlanan 2018 Yýlý Faaliyet Raporu'nun okunmasý, görüþülmesi ve onaya sunulmasý,
3 - 2018 yýlý hesap dönemine iliþkin Baðýmsýz Denetim Kuruluþu Görüþü'nün okunmasý, görüþülmesi ve onaya sunulmasý,
4 - 2018 yýlý hesap dönemine iliþkin Finansal Tablolarýn okunmasý, görüþülmesi ve onaya sunulmasý,
5 - Þirketin 2018 yýlý faaliyetlerinden dolayý Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrý ayrý ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yýlý hesap dönemi kâr daðýtýmý ile ilgili önerisinin görüþülmesi, okunmasý, görüþülmesi ve onaya sunulmasý,
7 - Kar Daðýtým Politikasýnýn görüþülerek onaya sunulmasý,
8 - 2019 yýlý için Yönetim Kurulu üye sayýsýnýn ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafýndan önerilen Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyeleri ile diðer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarýnýn tespit edilerek karara baðlanmasý,
10 - Ücretlendirme Politikasýnýn görüþülerek onaya sunulmasý,
11 - Þirketimiz Kurucularýndan Sn. Ýbrahim Polat'a "Onursal Baþkan" ünvanýnýn verilmesi hususunun onaya sunulmasý,
12 - 2019 yýlý için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan Baðýmsýz Denetim Kuruluþu seçiminin görüþülmesi ve onaya sunulmasý,
13 - Baðýþ Politikasýnýn görüþülerek onaya sunulmasý,
14 - Menfaat Sahiplerine Ýliþkin Þirket Politikasýnýn görüþülerek onaya sunulmasý,
15 - Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardým ve baðýþlar konusunda bilgi verilmesi, 2019 yýlýnda yapýlacak yardým ve baðýþlarýn üst sýnýrýnýn belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüþülmesi ve Genel Kurulun onayýna sunulmasý,
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazýlý iþlemlerin ifasý hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulmasý,
17 - Ýliþkili taraflarla 2018 yýlý içinde yapýlan ve yaygýn ve süreklilik arz eden iþlemler hakkýnda ortaklarýn bilgilendirilmesi,
18 - Þirketin pay sahipleri veya üçüncü kiþiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat saðlanmadýðý hususlarýnda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluðu bulunan yöneticilerin ve bunlarýn eþ ve ikinci dereceye kadar kan ve sýhri hýsýmlarýnýn, Þirket veya baðlý ortaklýklarý ile çýkar çatýþmasýna neden olabilecek önemli bir iþlem yapmasý ve/veya þirketin veya baðlý ortaklýklarýnýn iþletme konusuna giren ticari iþ türünden bir iþlemi kendi veya baþkasý hesabýna yapmasý ya da ayný tür ticari iþlerle uðraþan bir baþka ortaklýða sorumluluðu sýnýrsýz ortak sýfatýyla girmediði konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Dilekler ve Kapanýþ
Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri
Kar Payý Daðýtým

Genel Kurul Sonuçlarý
Genel Kurul Yapýldý mý? Evet
Genel Kurul Sonuçlarý Þirketimiz Ege Seramik A.Þ.'nin 2018 Yýlýna iliþkin Olaðan Genel Kurul toplantýsý, 26 Nisan 2019 tarihinde yapýlmýþtýr. Toplantý Tutanaðý ile Hazýr Bulunanlar Listesi ekte verilmiþtir. Sayýn Ýbrahim POLAT'da Onursal Baþkan olarak seçilmiþtir. Yönetim Kurulu'na bir yýl süre ile görev yapmak üzere, Sayýn Murat POLAT, Sayýn Baran DEMÝR, Sayýn Bülent ZIHNALI, Sayýn Ýbrahim Fikret POLAT ile Baðýmsýz Üye olarak Sayýn Dilek NAM ve Sayýn Tuba TARLAN seçilmiþlerdir.


Hak Kullaným Süreçleri Ýle Ýlgili Alýnan Kararlar
Kar Payý Daðýtým Görüþüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanlarý
EK: 1 26.04.2019 Hazýr Bulunanlar Listesi.pdf - Hazýr Bulunanlar Listesi
EK: 2 26.04.2019 Toplantý Tutanaðý.pdf - Tutanak


Ek Açýklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758241


BIST

(26/04/2019 - 14:30:13)

[cefaks]

***EGSER*** EGE SERAMÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Kar Payý Daðýtým Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim

***EGSER*** EGE SERAMÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Kar Payý Daðýtým Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yýlý Kâr Daðýtým Kararýnýn Onaylanmasý Hakkýnda.
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Evet
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr
Düzeltme Nedeni 26 Nisan 2019 tarihinde tamamlanan Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnda onaylanan kâr daðýtým tablosudur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldýðý Genel Kurul Tarihi 26.04.2019
Kar Payý Daðýtýmý Konusu Görüþüldü mü? Görüþüldü
Nakit Kar Payý Ödeme Þekli Peþin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarýn Hesaplanmasýnda Yürürlükteki Genel Kar Payý Stopaj Oranýndan Daha Düþük Bir Oran Uygulanmasýnýn Nedeni Tarafýmýza iletilen daha düþük oran bilgisi yoktur.

Nakit Kar Payý Ödeme Tutar ve Oranlarý
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Deðerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payý - Brüt(TL) 1 TL Nominal Deðerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payý - Brüt(%) Stopaj Oraný(%) 1 TL Nominal Deðerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payý - Net(TL) 1 TL Nominal Deðerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payý - Net(%)
A Grubu, Ýþlem Görmüyor, TREEGSR00012 Peþin 308.498,2133333 30.849.821,33333 15 262.223,4813333 26.222.348,13333
B Grubu, Ýþlem Görmüyor, TREEGSR00020 Peþin 128.540,9222222 12.854.092,22222 15 109.259,7838888 10.925.978,38888
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Peþin 0,3331239 33,31239 15 0,2831553 28,31553

Kar Payý Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payý Hak Kullaným Tarihi (1)
Kesinleþen Nakit Kar Payý Hak Kullaným Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayýt Tarihi (4)

Peþin 23.05.2019 27.05.2019 29.05.2019 28.05.2019

(1) Kar payýnýn þirket tarafýndan ödeneceði ve payýn kar payý hakký bulunmadan iþlem görmeye baþlayacaðý tarih (teklif edilen).
(2) Kar payýnýn þirket tarafýndan ödeneceði ve payýn kar payý hakký bulunmadan iþlem görmeye baþlayacaðý tarih (kesinleþen).
(3) Paylarý Borsa‘da iþlem gören pay sahiplerinin hesaplarýna giriþ yapýlacaðý tarih.
(4) Borsada iþlem gören tipteki paylarýn hak sahiplerinin belirlendiði tarih.
Pay Olarak Kar Payý Ödeme Tutar ve Oranlarý
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Daðýtýlacak Kar Payý Tutarý(TL) Pay Biçiminde Daðýtýlacak Kar Payý Oraný(%)
A Grubu, Ýþlem Görmüyor, TREEGSR00012 0 0
B Grubu, Ýþlem Görmüyor, TREEGSR00020 0 0
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 0 0

Ek Açýklamalar
Þirketimizin S.P.K.'na göre düzenlenmiþ mali tablolarýnda yer alan 60.354.281,00 TL Vergi Sonrasý Kârýndan 2.510.866,01 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrýldýktan sonra, 2018 yýlý içinde baðýþ yapýlmadýðýndan 57.843.414,99 TL Baðýþlar Eklenmiþ Net Daðýtýlabilir Dönem Kârý oluþmaktadýr.
Buna göre
a) Net daðýtýlabilir dönem karýndan Yönetim Kurulu üyelerine kâr payý verilmemesi,
b) 11.568.683 TL'nin Ortaklara birinci kâr payý olarak verilmesi,
c) 6.015.715,16 TL'nin Ýmtiyazlý pay sahiplerine kâr payý olarak daðýtýlmasý,
d) 13.415.601,84 TL'nin Ortaklara ikinci kâr payý olarak verilmesi,
e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazýrlanmýþ mali tabloda, 2.725.000 TL genel kanuni yedek akçenin ayrýlmasýndan sonra kalan tutarýn olaðanüstü yedek olarak yasal kayýtlarýmýza aktarýlmasý,
f) Hak sahiplerine ödemelerin 27 Mayýs 2019 tarihinde yapýlmasýna,
oy birliði ile karar verilmiþtir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ege Seramik A.Þ. 2018 Yýlý Kar Daðýtým Tablosu.pdf


KAR PAYI DAÐITIM TABLOSU
EGE SERAMÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payý Daðýtým Tablosu (TL)
1. Ödenmiþ/Çýkarýlmýþ Sermaye 75.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayýtlara Göre) 11.523.193,4
Esas sözleþme uyarýnca kâr daðýtýmýnda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliþkin bilgi Birinci temettü ayrýldýktan sonra kalan kýsýmdan -A grubu hisse senetleri %8 -B grubu hisse senetleri %5

* SPK'ya Göre Yasal Kayýtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârý 59.340.258 54.260.237,92
4. Vergiler ( - ) 1.014.023 -4.042.917,8
5. Net Dönem Kârý 60.354.281 50.217.320,12
6. Geçmiþ Yýllar Zararlarý ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.510.866,01 2.510.866,01
8. Net Daðýtýlabilir Dönem Karý 57.843.414,99 47.706.454,11
Yýl Ýçinde Daðýtýlan Kar Payý Avansý (-) 0 0
Kar Payý Avansý Düþülmüþ Net Daðýtýlabilir Dönem Karý/Zararý 57.843.414,99 47.706.454,11
9. Yýl Ýçinde Yapýlan Baðýþlar ( + ) 0 0
10. Baðýþlar Eklenmiþ Net Daðýtýlabilir Dönem Karý 57.843.414,99 47.706.454,11
11. Ortaklara Birinci Kâr Payý 11.568.683 0
* Nakit 11.568.683 0
* Bedelsiz 0 0
12. Ýmtiyazlý Pay Sahiplerine Daðýtýlan Kâr Payý 6.015.715,16 0
13. Daðýtýlan Diðer Kâr Payý 0 0
* Çalýþanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dýþýndaki Kiþilere 0 0
14. Ýntifa Senedi Sahiplerine Daðýtýlan Kâr Payý 0 0
15. Ortaklara Ýkinci Kâr Payý 13.415.601,84 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.725.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olaðanüstü Yedek 24.118.414,99 13.981.454,12
20. Daðýtýlmasý Öngörülen Diðer Kaynaklar 0 0

Kar Payý Oranlarý Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAÐITILAN KAR PAYI - NAKÝT (TL) - NET TOPLAM DAÐITILAN KAR PAYI - BEDELSÝZ (TL) TOPLAM DAÐITILAN KAR PAYI / NET DAÐITILABÝLÝR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMÝNAL DEÐERLÝ PAYA ÝSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMÝNAL DEÐERLÝ PAYA ÝSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 3.146.681,78 0 262.223,48 26.222.348,13
B Grubu 1.966.676,11 0 109.259,78 10.925.978,39
C Grubu 21.236.642,11 0 0,28316 28,32
TOPLAM 26.350.000 0

Kar Payý Daðýtým Tablosu Açýklamalarý
Þirketimizin S.P.K.'na göre düzenlenmiþ mali tablolarýnda yer alan 60.354.281,00 TL Vergi Sonrasý Kârýndan 2.510.866,01 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrýldýktan sonra, 2018 yýlý içinde baðýþ yapýlmadýðýndan 57.843.414,99 TL Baðýþlar Eklenmiþ Net Daðýtýlabilir Dönem Kârý oluþmaktadýr.
Buna göre
a) Net daðýtýlabilir dönem karýndan Yönetim Kurulu üyelerine kâr payý verilmemesi,
b) 11.568.683 TL'nin Ortaklara birinci kâr payý olarak verilmesi,
c) 6.015.715,16 TL'nin Ýmtiyazlý pay sahiplerine kâr payý olarak daðýtýlmasý,
d) 13.415.601,84 TL'nin Ortaklara ikinci kâr payý olarak verilmesi,
e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazýrlanmýþ mali tabloda, 2.725.000 TL genel kanuni yedek akçenin ayrýlmasýndan sonra kalan tutarýn olaðanüstü yedek olarak yasal kayýtlarýmýza aktarýlmasý,
f) Hak sahiplerine ödemelerin 27 Mayýs 2019 tarihinde yapýlmasý,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758250


BIST

(26/04/2019 - 14:55:31)

[cefaks]

***EGSER*** EGE SERAMÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Yönetim Kurulu Komiteleri

***EGSER*** EGE SERAMÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ýlgili Þirketler []
Ýlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapýlan Açýklama Güncelleme mi?
Hayýr (No)
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi?
Hayýr (No)
Konuya Ýliþkin Daha Önce Yapýlan Açýklamanýn Tarihi
-
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý?
Hayýr (No)
Bildirim Ýçeriði

Açýklamalar

26.04.2019 tarihli Olaðan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak
1-Sermaye Piyasasý Kurumsal Yönetim Ýlkeleri doðrultusunda, Yönetim Kurulu'na baðlý olarak çalýþmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasýna,
2-Denetim Komitesi'nin iki kiþiden oluþmasýna, Denetim Komitesi Üyeliklerine Baðýmsýz Üyeler olarak Yönetim Kurulu'na seçilen Sn.Dilek NAM'ýn Baþkan olarak ve Sn.Tuba TARLAN'ýn Üye olarak seçilmesine,
3-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kiþiden oluþmasýna, Kurumsal Yönetim Komitesine Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dilek NAM'ýn Baþkan olarak ve Ýcracý Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Baran DEMÝR'in Üye olarak, Yatýrýmcý Ýliþkileri Müdürü Sn.Aysel HATÝPOÐLU'nun Üye olarak seçilmesine,
4-SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliðinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanmasý Komitesi ve Ücret Komitesi'ne iliþkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafýndan yürütülmesine,
Oy birliði ile karar vermiþtir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758252


BIST

(26/04/2019 - 15:01:52)

[MedwiG]

EGSER Solo 2019/3 Aylýk DÖNEM KARI (ZARARI): 3316146 Yýllýk Deð%:-69

[efe78]

Hasýlat yaklaþýk 8 milyon düþmüþ,maliyetler de yaklaþýk 3 milyon artmýþ...kar da 10.5 milyondan 3.3 milyona düþmüþ..bilançonun özeti.