hisse senedi haberleri

[cefaks]

*almanya'da 2029 vadeli tahvil ihalesinde satýþ eur2,433 milyar

(27/03/2019 - 13:33:50)

[cefaks]

*almanya'da 2029 vadeli tahvil ihalesinde ortalama faiz -%0,05 (önceki %0,12)

(27/03/2019 - 13:34:02)

[cefaks]

*almanya'da 2029 vadeli tahvil ihalesinde satýþýn 2,6 katý teklif geldi (önceki 2,5)

(27/03/2019 - 13:34:09)

[cefaks]

*brexit/dup: Tavrýmýzda deðiþen bir þey yok

(27/03/2019 - 13:41:05)

[cefaks]

***EGSER*** EGE SERAMÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim

***EGSER*** EGE SERAMÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Olaðan Genel Kurul Toplantý Çaðrýsý
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr

Genel Kurul Çaðrýsý
Genel Kurul Tipi Olaðan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baþlangýç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiþ Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 27.03.2019
Genel Kurul Tarihi 26.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih 25.04.2019
Ülke Türkiye
Þehir ÝZMÝR
Ýlçe KEMALPAÞA
Adres KEMALPAÞA O.S.B. MAHALLESÝ ANSIZCA SANAYÝ SÝTESÝ SOKAK NO:297/1 35730 KEMALPAÞA/ÝZMÝR

Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ, Saygý Duruþu, Toplantý Baþkanlýðý'nýn seçimi, Toplantý tutanaklarýnýn imzalanmasý hususunda Toplantý Baþkanlýðý'na yetki verilmesi,
2 - Þirket Yönetim Kurulu'nca hazýrlanan 2018 Yýlý Faaliyet Raporu'nun okunmasý, görüþülmesi ve onaya sunulmasý,
3 - 2018 yýlý hesap dönemine iliþkin Baðýmsýz Denetim Kuruluþu Görüþü'nün okunmasý, görüþülmesi ve onaya sunulmasý,
4 - 2018 yýlý hesap dönemine iliþkin Finansal Tablolarýn okunmasý, görüþülmesi ve onaya sunulmasý,
5 - Þirketin 2018 yýlý faaliyetlerinden dolayý Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrý ayrý ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yýlý hesap dönemi kâr daðýtýmý ile ilgili önerisinin görüþülmesi, okunmasý, görüþülmesi ve onaya sunulmasý,
7 - Kar Daðýtým Politikasýnýn görüþülerek onaya sunulmasý,
8 - 2019 yýlý için Yönetim Kurulu üye sayýsýnýn ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafýndan önerilen Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyeleri ile diðer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarýnýn tespit edilerek karara baðlanmasý,
10 - Ücretlendirme Politikasýnýn görüþülerek onaya sunulmasý,
11 - Þirketimiz Kurucularýndan Sn. Ýbrahim Polat'a "Onursal Baþkan" ünvanýnýn verilmesi hususunun onaya sunulmasý,
12 - 2019 yýlý için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan Baðýmsýz Denetim Kuruluþu seçiminin görüþülmesi ve onaya sunulmasý,
13 - Baðýþ Politikasýnýn görüþülerek onaya sunulmasý,
14 - Menfaat Sahiplerine Ýliþkin Þirket Politikasýnýn görüþülerek onaya sunulmasý,
15 - Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardým ve baðýþlar konusunda bilgi verilmesi, 2019 yýlýnda yapýlacak yardým ve baðýþlarýn üst sýnýrýnýn belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüþülmesi ve Genel Kurulun onayýna sunulmasý,
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazýlý iþlemlerin ifasý hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulmasý,
17 - Ýliþkili taraflarla 2018 yýlý içinde yapýlan ve yaygýn ve süreklilik arz eden iþlemler hakkýnda ortaklarýn bilgilendirilmesi,
18 - Þirketin pay sahipleri veya üçüncü kiþiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat saðlanmadýðý hususlarýnda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluðu bulunan yöneticilerin ve bunlarýn eþ ve ikinci dereceye kadar kan ve sýhri hýsýmlarýnýn, Þirket veya baðlý ortaklýklarý ile çýkar çatýþmasýna neden olabilecek önemli bir iþlem yapmasý ve/veya þirketin veya baðlý ortaklýklarýnýn iþletme konusuna giren ticari iþ türünden bir iþlemi kendi veya baþkasý hesabýna yapmasý ya da ayný tür ticari iþlerle uðraþan bir baþka ortaklýða sorumluluðu sýnýrsýz ortak sýfatýyla girmediði konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Dilekler ve Kapanýþ
Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri
Kar Payý Daðýtým

Genel Kurul Çaðrý Dökümanlarý
EK: 1 Ege Seramik A.Þ. 2018 Yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Bilgilendirme Dökümaný.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný
EK: 2 Ege Seramik A.Þ. 2018 Yýlý Genel Kurul Toplantýsýna Davet.pdf - Diðer Genel Kurul Çaðrý Dokümaný


Ek Açýklamalar
Yönetim Kurulu'ndan Olaðan Genel Kurul Toplantýsýna iliþkin Davet Duyurusu: Þirketimizin 2018 Yýlý Ortaklar Olaðan Genel Kurulu 26/04/2019 Cuma günü, saat 10:00'da, Kemalpaþa O.S.B. Mahallesi Ansýzca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1 35730 Kemalpaþa/ÝZMÝR adresinde aþaðýdaki gündemde yazýlý hususlarý görüþmek üzere toplanacaktýr. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katýlacak pay sahiplerimiz katýlým, temsilci tayini, öneride bulunma, görüþ açýklama ve oy kullanmaya iliþkin usul ve esaslarý hakkýnda Merkezi Kayýt Kuruluþunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Þirketimizin 2018 yýlý Finansal Raporlarý, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarý ile Yönetim Kurulu'nun Kar Daðýtým önerisi toplantý tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasýnda, þirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com baðlantýsýnda eriþilebilir olacaðý gibi, þirketimizin yukarýdaki adresinde de eriþime hazýr bulundurulacaktýr. Sayýn ortaklarýmýzýn belirtilen gün ve saatte toplantýya teþrifleri saygý ile rica olunur.
Þirketimizin 26/04/2019 tarihinde yapýlacak 2018 yýlý Olaðan Genel Kurulu'na iliþkin bilgilendirme dökümaný ekte belirtilmiþ olup ilgili doküman ve diðer bilgiler www.egeseramik.com internet sitemizde "Yatýrýmcý Ýliþkileri" bölümünde yer alan "2018 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanlarý" altýnda, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayýt Kuruluþu e-ÞÝRKET portalýnda pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktýr.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750106


BIST

(27/03/2019 - 13:58:03)

[cefaks]

*abd'de mba piyasa endeksi 22 mart'ta %8,9 ile 424,6 (önceki 390,0)

(27/03/2019 - 14:00:00)

[cefaks]

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Þ.( Özel Durum Açýklamasý (Genel)

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Þ.( Özel Durum Açýklamasý (Genel) )

Ýlgili Þirketler []
Ýlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açýklamasý (Genel)

Yapýlan Açýklama Güncelleme mi?
Hayýr (No)
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi?
Hayýr (No)
Konuya Ýliþkin Daha Önce Yapýlan Açýklamanýn Tarihi
-
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý?
Hayýr (No)
Bildirim Ýçeriði

Açýklamalar

Ýþtiraklerimizden Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.Þ. 27 Mart 2019 tarihinde yaptýðý Olaðanüstü Genel Kurul toplantýsýnda karþýlýklý iþtirak iliþkisi bulunan Kerim Çelik Mamulleri Ýmalat ve Ticaret A.Þ. ile birleþmesi neticesinde iktisap etmiþ olduðu kendi paylarýna karþýlýk gelen tutarýn 25.000.000 TL'lik kýsmýnýn azaltýmýna karar vermiþtir.
Buna göre 268.000.000 TL olan þirket sermayesi 243.000.000 TL'ye azaltýlacaktýr. Þirketin sahip olduðu kendi hisselerinin bir kýsmýnýn itfa edilmesi suretiyle gerçekleþtirilen bu fon çýkýþý gerektirmeyen sermaye azaltýmýna baðlý olarak ortaklara herhangi bir sermaye payý geri ödemesi yapýlmayacak ve þirketimiz hisse adedinde herhangi bir deðiþiklik olmayacaktýr.
Söz konusu sermaye azaltýmý sonrasýnda % 13,87 olan iþtirak oranýmýz % 15,30 a ulaþacaktýr.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750110


BIST

(27/03/2019 - 14:08:45)

[cefaks]

***IZOCM*** ÝZOCAM TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ.( Yönetim Kurulu Komiteleri

***IZOCM*** ÝZOCAM TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ýlgili Þirketler []
Ýlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapýlan Açýklama Güncelleme mi?
Hayýr (No)
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi?
Hayýr (No)
Konuya Ýliþkin Daha Önce Yapýlan Açýklamanýn Tarihi
-
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý?
Hayýr (No)
Bildirim Ýçeriði

Açýklamalar

Þirketimizin Yönetim Kurulu'nun 25.03.2019 tarihli kararý ile Ýzocam Ticaret ve Sanayi A.Þ. Genel Kurulu'nun 22.03.2019 günü yaptýðý toplantýda Yönetim Kurulu yeniden oluþturulmuþ olduðundan bu doðrultuda Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu tarafýndan kurulan Komitelere aþaðýda belirtilen üyelerin atanmasýna karar verilmiþtir.
Sermaye Piyasasý Kurulu'nun II-17.1 sayýlý Kurumsal Yönetim Tebliði ("Teblið") ve 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nda ve Þirket esas sözleþmesinde yer alan hükümler çerçevesinde
Denetim Komitesi'nde Baþkan olarak görevlendirilen Fatma Füsun Akkal Bozok ve Üye olarak görevlendirilen Makbule Bilge Bahar Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu Baþkaný:Hady Nassif
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili:Samir Mamdouh Kasem
Üyeler: Philippe Andre Raoul Nouailhac, Robert Theadoor Gijsbert Etman,Ahmad Hammoud, Levent Gökçe, Fatma Füsun Akkal Bozok, Makbule Bilge Bahar, Doruk Özcan

Denetim Komitesi: Fatma Füsun Akkal Bozok (Baþkan), Makbule Bilge Bahar (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Makbule Bilge Bahar (Baþkan),Philippe Andre Raoul Nouailhac (Üye)Robert Theadoor Gijsber Etman (Üye), Doruk Özcan (Üye)
Riskin erken Saptanmasý Komitesi: Fatma Füsun Akkal Bozok (Baþkan), Philippe Andre Raoul Nouailhac (Üye),Robert Theadoor Gijsber Etman (Üye),

Ayrýca Kurumsal Yönetim Ýlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafýndan yerine getirilmesinin devamýna karar verilmiþtir.
Kamuoyunun ve yatýrýmcýlarýn bilgisine sunarýz.
Saygýlarýmýzla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750111


BIST

(27/03/2019 - 14:10:08)