hisse senedi haberleri

[cefaks]

***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alým Satým Bildirimi

***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alým Satým Bildirimi )

Yapýlan açýklama düzeltme mi? Hayýr
Ýlgili Þirketler OZKGY

Açýklamalar Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayýlý Tebliði kapsamýnda Ahmet Akbalýk tarafýndan Kuruluþumuza gönderilen pay alým satým iþlemlerine iliþkin açýklama ekte yer almaktadýr.
Bildirimlerin MKK tarafýndan KAP'a aktarýlarak kamuya duyurulmuþ olmasý, içeriðinin MKK tarafýndan incelendiði, teyit ya da tekeffül edildiði anlamýna gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830467


BIST


(18/03/2020 - 17:38:41)

[cefaks]

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELÝK BORU SANAYÝ TÝCARET VE TAAHHÜT A.Þ.( Sermaye Artýrýmý - Azaltýmý Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELÝK BORU SANAYÝ TÝCARET VE TAAHHÜT A.Þ.( Sermaye Artýrýmý - Azaltýmý Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim )

Özet Bilgi Yeni pay alma hakký kullanýmý sonrasýnda kullanýlmayan paylarýn Toptan Satýþlar Pazarýnda satýlmasý hakkýnda
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Evet
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
Kayýtlý Sermaye Tavaný (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.540.000
Ulaþýlacak Sermaye (TL) 43.920.000

Sermaye Azaltýmý
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltýlacak Sermaye Tutarý (TL) Azaltýlacak Sermaye Oraný (%)
A Grubu, Ýþlem Görmüyor, TREOZBL00028 7.900.000 6.807.692,310 86,17332
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 12.640.000 10.892.307,690 86,17332

Mevcut Sermaye (TL) Azaltýlacak Sermaye Tutarý (TL) Azaltýlacak Sermaye Oraný (%)
TOPLAM 20.540.000 17.700.000,000 86,17332

Sermaye Azaltým Tarihi 28.02.2020

Bedelli Sermaye Artýrýmý (Rüçhan hakký kullandýrýlarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakký Kullaným Tutarý (TL) Rüçhan Hakký Kullaným Oraný (%) Rüçhan Hakký Kullandýrma Fiyatý (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kýymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanýlmayan Rüçhan Hakký Tutarý (TL) Ýptal Edilen Pay Tutarý (TL)
A Grubu, Ýþlem Görmüyor, TREOZBL00028 7.900.000 15.800.000,000 1.446,47887 1,00 B Grubu B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 Hamiline A Grubu, OZBL1(ÝMTÝYAZLI RÜÇHAN), TRROZBL00038
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 12.640.000 25.280.000,000 1.446,47887 1,00 B Grubu B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 Hamiline B Grubu, OZBAL(RÜÇHAN), TRROZBL00046 429.926,561

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakký Kullaným Tutarý (TL) Rüçhan Hakký Kullaným Oraný (%) Kullanýlmayan Rüçhan Hakký Tutarý (TL) Ýptal Edilen Pay Tutarý (TL)
TOPLAM 20.540.000 41.080.000,000 1.446,47887 429.926,561

Satýlamayan Paylarýn Taahhüdüne Ýliþkin Açýklama Yeni pay alým haklarýnýn kullanýlmasý sonrasýnda kalan pay olursa, Erciyas Holding izahnamede yer aldýðý þekil ve þartta tahsisli olarak kalan paylarý satýn alacaktýr.
Rüçhan Hakký Kullanýmý Baþlangýç Tarihi 28.02.2020
Rüçhan Hakký Kullanýmý Bitiþ Tarihi 13.03.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diðer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleþme Madde No 6
Ana Sözleþmenin Sermaye Maddesinin Tadiline Ýliþkin SPK Baþvuru Tarihi 02.01.2020
Ana Sözleþmenin Sermaye Maddesinin Tadiline Ýliþkin SPK Baþvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleþmenin Sermaye Maddesinin Tadiline Ýliþkin SPK Onay Tarihi 13.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldýðý Genel Kurul Tarihi 21.02.2020
Ana Sözleþmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüþüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Baþvuru Tarihi 02.01.2020
SPK Baþvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.02.2020
Artýrýlan Sermayeyi Temsil Eden Paylarýn Niteliði Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.03.2020 * Sermaye artýrýmý varsa yeni paylarýn, paylarý Borsa‘da iþlem gören pay sahiplerinin hesaplarýna gireceði, sermaye azaltýmý varsa hesaplarýndan çýkacaðý tarih.
Kayýt Tarihi 02.03.2020 * Borsada iþlem gören tipteki paylarýn hak sahiplerinin belirlendiði tarih.

Ek Açýklamalar
19.12.2019 Tarihli Yönetim Kurulu kararý çerçevesinde, Þirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi ve Taahhüt A.Þ.'nin (‘Þirket') çýkarýlmýþ sermayesinin 20.540.000 TL'den 2.840.000 TL'ye azaltýlmasý ve eþ anlý olarak 43.920.000 TL'ye çýkarýlmasý nedeniyle ihraç edilecek 41.080.000 TL nominal deðerli paylarý rüçhan hakký kýsýtlanmadan bedelli sermaye artýrým kararý alýnmýþ olup, 28.02.2020-13.03.2020 tarihlerinde yeni pay alma hakký kullanýmý gerçekleþmiþtir.
Yeni Pay alma haklarýnýn kullanýlmasýndan sonra kalan B grubu imtiyazsýz paylarýn toplam nominal deðeri 429.926,561 TL olup, 16 Mart 2020 tarihinde yapýlan kap açýklamamýzda belirtildiði üzere
Kalan paylar halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Þ.'ye Borsa'nýn Toptan satýþlar Pazarý'nda 18.03.2020 tarihinde satýlmýþtýr. Birim satýþ fiyatý beher pay için 1,24 TL fiyattan gerçekleþtirilmiþtir.
Bu iþlem neticesinde yeni pay alma haklarýnýn tamamýnýn satýþý tamamlanmýþtýr.
Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Özbal Kalan Paylara Ýliþkin Rapor.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830451


BIST


(18/03/2020 - 17:08:03)

[cefaks]

***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alým Satým Bildirimi

***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alým Satým Bildirimi )

Yapýlan açýklama düzeltme mi? Hayýr
Ýlgili Þirketler MEMSA

Açýklamalar Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayýlý Tebliði kapsamýnda Halil Toktaþ tarafýndan Kuruluþumuza gönderilen pay alým satým iþlemlerine iliþkin açýklama ekte yer almaktadýr.
Bildirimlerin MKK tarafýndan KAP'a aktarýlarak kamuya duyurulmuþ olmasý, içeriðinin MKK tarafýndan incelendiði, teyit ya da tekeffül edildiði anlamýna gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830420


BIST


(18/03/2020 - 1659)

[cefaks]

***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alým Satým Bildirimi

***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alým Satým Bildirimi )

Yapýlan açýklama düzeltme mi? Hayýr
Ýlgili Þirketler DOKTA

Açýklamalar Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayýlý Tebliði kapsamýnda Çelik Holding A.Þ. tarafýndan Kuruluþumuza gönderilen pay alým satým iþlemlerine iliþkin açýklama ekte yer almaktadýr.
Bildirimlerin MKK tarafýndan KAP'a aktarýlarak kamuya duyurulmuþ olmasý, içeriðinin MKK tarafýndan incelendiði, teyit ya da tekeffül edildiði anlamýna gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830394


BIST


(18/03/2020 - 15:55:04)

[cefaks]

***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim

***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yýlý Olaðan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümaný
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Evet
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr

Genel Kurul Çaðrýsý
Genel Kurul Tipi Olaðan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baþlangýç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiþ Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.03.2020
Genel Kurul Tarihi 14.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih 13.04.2020
Ülke Türkiye
Þehir ÝSTANBUL
Ýlçe BEÞÝKTAÞ
Adres Sabancý Center Sadýka Ana Salonu 34330 4.Levent/Ýstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ ve toplantý baþkanlýðýnýn oluþturulmasý.
2 - 2019 yýlýna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasý ve müzakeresi
3 - 2019 yýlýna ait Denetçi Raporlarýnýn okunmasý
4 - 2019 yýlýna ait finansal tablolarýn okunmasý, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2019 yýlý faaliyetlerinden dolayý Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2019 yýlý Kârýnýn kullaným þeklinin, daðýtýlacak kâr ve kazanç paylarý oranlarýnýn belirlenmesi
7 - Denetçinin seçimi
8 - 2019 yýlý içinde yapýlan baðýþ ve yardýmlar hakkýnda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Þirket'in 2020 yýlýnda yapacaðý baðýþlarýn sýnýrýnýn belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasasý Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlýðý'ndan alýnan izne istinaden, Þirket Esas Sözleþmesi'nin 9.maddesinin deðiþtirilmesinin onaylanmasý
11 - Yeni Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve görev süresinin tespiti
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylýk brüt ücretinin belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazýlý muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri
Kar Payý Daðýtým

Genel Kurul Çaðrý Dökümanlarý
EK: 1 Genel Kurul Toplantýsýna Çaðrý 2019.pdf - Ýlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümaný 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný


Ek Açýklamalar
Sermaye Piyasasý Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Ýlkeleri ve ilgili Tebliðleri gereðince 14 Nisan 2020 Salý günü saat 14.00 'de yapýlacak olan
Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda görüþülecek konular ile ilgili olarak açýklanmasý gereken bilgi, belge ve raporlarý içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümaný, Þirketimizin www.yunsa.com adresindeki "Yatýrýmcý Ýliþkileri" sayfasýnda yer alan "Genel Kurul Toplantýlarý" bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný" adý altýnda pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuþtur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830389


BIST


(18/03/2020 - 15:31:12)

[cefaks]

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDÝNG A.Þ.( Özel Durum Açýklamasý (Genel)

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDÝNG A.Þ.( Özel Durum Açýklamasý (Genel) )

Ýlgili Þirketler []
Ýlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açýklamasý (Genel)

Yapýlan Açýklama Güncelleme mi?
Hayýr (No)
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi?
Hayýr (No)
Konuya Ýliþkin Daha Önce Yapýlan Açýklamanýn Tarihi
-
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý?
Hayýr (No)
Bildirim Ýçeriði

Açýklamalar

Yönetim Kurulumuz Þirketimizin 27.03.2020 tarihinde yapýlacak olan Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnda Hakan KARACA ve Bülent AYHAN Baðýmsýz Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiþtir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830366


BIST


(18/03/2020 - 14:19:57)

[cefaks]

***BMELK*** BOMONTÝ ELEKTRÝK MÜHENDÝSLÝK MÜÞAVÝRLÝK ÝNÞAAT TURÝZM VE TÝCARET A.Þ.( Özel Durum Açýklamasý (Genel)

***BMELK*** BOMONTÝ ELEKTRÝK MÜHENDÝSLÝK MÜÞAVÝRLÝK ÝNÞAAT TURÝZM VE TÝCARET A.Þ.( Özel Durum Açýklamasý (Genel) )

Ýlgili Þirketler []
Ýlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açýklamasý (Genel)

Yapýlan Açýklama Güncelleme mi?
Hayýr (No)
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi?
Hayýr (No)
Konuya Ýliþkin Daha Önce Yapýlan Açýklamanýn Tarihi
-
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý?
Hayýr (No)
Bildirim Ýçeriði

Açýklamalar

Ýstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 2017/598 sayý ile Þirketimiz tarafýndan Türkiye Finans Katýlým Bankasý A.Þ.' ne dava açýlmýþtýr. Davalý banka nezdinde bulunan Þirketimize ait banka hesabýnda bulunan paranýn, hesap kat edilmeden ve muaccel olmayan borca karþýlýk el konulmasý sebebi ile uðranýlan zararýn tazmini istemidir. Dava süreci devam etmektedir.
Dava konusu olan olayýn özeti ise
17.02.2017 tarihinde Kamuyu Aydýnlatma Platformunda yayýnlamýþ olduðumuz özel durum açýklamasýnda konu ile ilgili ayrýntýlý bilgi verilmiþti. Özet olarak, Þirketimiz ve davalý banka arasýnda Genel Kredi Sözleþmesi akdedilmiþ, akdedilen sözleþme uyarýnca 15.619,23 EURO ve 627.669,47 EURO olmak üzere toplam 643.288,59 EURO kredi borcu altýna girmiþtir.
Gerek sektörel bazda yaþanan geliþmeler gerekse þirket içi yaþanan olumsuzluklar sebebi ile yapýlandýrma görüþmelerine baþlanmýþtýr. Banka ile 29.08.2016 tarihinde yapýlandýrma gerçekleþtirilmiþ olup yapýlandýrma çerçevesinde 06.01.2017 tarihinde baþlayan ve 08.07.2019 tarihine kadar devam eden taksitler halinde ödeme planý oluþturulmuþtur.
Þirketimiz tarafýndan banka ile akdedilen sözleþme uyarýnca 06.01.2017 tarihli taksit tutarý 15.896,40 EURO ve 125.000 EURO taksit ödemelerinin Banka tarafýndan tahsili için 22.12.2016 tarihinde talimat verilmiþtir. Ancak davalý Banka tarafýndan bu talimatlar uygulanmamýþtýr. Þirketimiz tarafýndan tüm ödemenin alýnmasý ile ilgili verilen herhangi bir talimat bulunmamasýna raðmen, Banka tarafýndan ödeme planýna uyulmaksýzýn vadesi gelmemiþ olan taksitlerin tümünün tahsilatý yapýlmýþtýr. Ayrýca her bir taksit tutarý için þirketimiz hesabýndan vergi ve sair masraflarýn tahsili de gerçekleþtirilmiþtir.
Davalý bankanýn açýklanan iþlemi, Þirketimiz nakit akýþýný bozmuþ, çok sayýda iþ ve iþlemin sekteye uðramasýna sebep olmuþtu.
Davalý bankanýn haksýz tahsilatý ve mevduat iliþkisine aykýrý davranmasý sebebi ile doðan doðmaya devam eden zararlarýn önüne geçilebilmesi için muaccel olmayan paranýn iadesi için ihtarname çekilmiþ ve sonuç alýnamamýþtý ve iþbu davanýn ikamesi zorunluluk haline almýþtý.
Dava sürecinde dilekçeler aþamasý bitmiþ olup ön inceleme için duruþma beklenmekteydi.
Ön inceleme duruþmasý yapýlmýþtýr. Uðramýþ olduðumuz zararýn somutlaþtýrýlmasý adýna tarafýmýza feshedilen sözleþmenin sunulmasý için süre verilmiþtir. Eksikliklerin giderilmesinin ardýndan dosyanýn bilirkiþiye gönderilmesi hususunda ara karar oluþturulacaktý.
Ara karar sonucunda Banka'nýn yapýlandýrma sözleþmesine aykýrý davranýp davranmadýðý ve zararýn ortaya çýkýp çýkmadýðýnýn tespiti için dosya bilirkiþiye gönderilmiþti.
Bilirkiþi Raporu dosyaya sunulmuþtur. Raporda Mahkemenin incelenmesini istediði hususlarýn incelenmemiþ olmasý nedeniyle rapora itiraz edilmiþtir. Bilirkiþi raporunda yapýlan iþlemin hukuka aykýrý olup olmadýðýna deðinilmeksizin bankalarýn bu yönde uygulamalarýnýn mevcut olduðuna deðinilmiþ ve sadece faiz yönünden fazla tahsil edilen bedele iliþkin hesaplama yapýlmýþtýr.
Dava dilekçemizdeki taleplerin açýklanmasý için tarafýmýza süre verilmiþ ve bu ara karar yerine getirildikten sonra dosyanýn tarafýmýzýn itirazlarý doðrultusunda rapor düzenlenmesi için yeni oluþturulan heyete tevdiine karar verilmiþtir. Taleplerimizin netleþtirilmesi konusunda mahkemeden ek süre talep edilmiþtir.
26.11.2019 tarihinde görülen dava neticesinde taleplerimizin netleþtirilmesi konusunda mahkeme ek süre talebimizi kabul etmiþ ve eksiklerin tamamlanmasý sonrasýnda dosyanýn bilirkiþiye tevdini istemiþti.
Bilirkiþi ücreti ödenmiþ olup dosyanýn bilirkiþiye tevdi edilmesi beklenmekteydi.
12.03.2020 tarihinde yapmýþ olduðumuz KAP açýklamasýnda bahsettiðimiz üzere, Þirketimiz ile Türkiye Kalkýnma Bankasý A.Þ. arasýnda imzalanmýþ olan Borç Tasfiye Protokolü hükümleri çerçevesinde bu davadan feragat etmiþ bulunmaktayýz.
Kamuoyunun bilgisine sunarýz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830365


BIST


(18/03/2020 - 14:17:30)

[cefaks]

***SAFKR*** SAFKAR EGE SOÐUTMACILIK KLÝMA SOÐUK HAVA TESÝSLERÝ ÝHRACAT ÝTHALAT SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim

***SAFKR*** SAFKAR EGE SOÐUTMACILIK KLÝMA SOÐUK HAVA TESÝSLERÝ ÝHRACAT ÝTHALAT SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yýlýna ait olaðan genel kurul toplantýsý yapýlmasý.
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Evet
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr

Genel Kurul Çaðrýsý
Genel Kurul Tipi Olaðan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baþlangýç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiþ Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 18.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih 17.03.2020
Ülke Türkiye
Þehir ÝZMÝR
Ýlçe MENEMEN
Adres 29 EKÝM MAHALLESÝ 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SAN. BÖLG.

Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ ve divan heyetinin seçimi,
2 - Divan heyetine toplantý tutanaklarýný hissedarlar adýna imzalama yetkisinin verilmesi,
3 - 2019 yýlý Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarýnýn okunmasý,
4 - Genel Kurul da okunan 2019 yýlý Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkýnda karar alýnmasý,
5 - 2019 yýlý bilanço, gelir-gider tablolarýnýn müzakeresi kabulü ya da reddi hakkýnda karar alýnmasý,
6 - 2019 yýlý Baðýmsýz Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkýnda karar alýnmasý,
7 - Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
9 - 2019 yýlý dönem karýnýn daðýtýmý önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkýnda karar alýnmasý,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakký ücretinin tespiti,
11 - Sermaye Piyasasý mevzuatý gereðince Yönetim Kurulu tarafýndan 2020 yýlý için önerilen Baðýmsýz Dýþ Denetleme Kuruluþunun seçiminin onaylanmasý,
12 - Temsil iç yönergesinin görüþülmesi ve kabulü,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayýlý hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkýnda karar alýnmasý,
14 - Dilekler ve kapanýþ,
Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri
Kar Payý Daðýtým

Genel Kurul Çaðrý Dökümanlarý
EK: 1 genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný
EK: 2 Vekaletname-ornegi.pdf - Diðer Genel Kurul Çaðrý Dokümaný
EK: 3 iç yönerge.pdf - Ýç Yönerge


Genel Kurul Sonuçlarý
Genel Kurul Yapýldý mý? Evet
Genel Kurul Sonuçlarý 1) Açýlýþ ve divan heyetinin seçimi,
Açýlýþ yapýldý. Divan Baþkanlýðýna Mustafa Toðan TOPRAK, divan üyeliklerine Ali Sami EVKURAN ve Erdoðan ERDÝL'ýn seçilmelerine oy birliði ile karar verildi.
2) Divan heyetine toplantý tutanaklarýný hissedarlar adýna imzalama yetkisinin verilmesi,
Toplantý genel kurul tutanaklarýnýn imzalanmasý için divan heyetine yetki verilmesi oybirliði ile kabul edildi.
3) 2019 yýlý Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarýnýn okunmasý,
2019 yýlý Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 31.12.2019 tarihli bilanço ve gelir tablosu ayrý ayrý okunurken, faaliyet raporu ve bilanço, gelir-gider tablolarýnýn daha önce KAP(Kamu Aydýnlatma Platformu) ve þirketin internet sitesinde yayýnlanmýþ olmasý sebebiyle yayýnlanmýþ þekliyle okunmuþ kabul edilmesi teklif edildi. Ve oy birliði ile kabul edildi.
4) Genel Kurul da okunan 2019 yýlý Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkýnda karar alýnmasý,
2019 yýlý Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açýldý. Söz alan olmadý. Faaliyet raporu oylandý. 77.344.495 kabul oyu kullanýlmýþ ve oybirliði ile kabul edilmiþtir.
5) 2019 yýlý bilanço, gelir-gider tablolarýnýn müzakeresi kabulü ya da reddi hakkýnda karar alýnmasý,
2019 yýlý bilanço ve gelir gider hesaplarý 77.344.495 kabul oyu kullanýlmýþ ve oybirliði ile kabul edilmiþtir.
6) 2019 yýlý Baðýmsýz Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkýnda karar alýnmasý,
2019 yýlýna ait Baðýmsýz Denetim Raporunun ilan edildiði için okunmamasý ve ilan edildiði þekli ile kabulü oya sunuldu, 77.344.495 kabul oyu kullanýldý ve oybirliði ile kabul edilmiþtir.
7) Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasý oylamaya sunuldu, kurul üyelerinin kendi ibralarýnda oy kullanmamak suretiyle yapýlan oylama sonucunda 8.184.681 kabul oyuyla, oy kullanma hakkýna sahip ortaklarýn kabul oyuyla ibra edilmiþtir.
8) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
Yönetim Kurulu üyeliklerine Abdi MERTTÜRK, Aynur Çilem MERTTÜRK, Mustafa Toðan TOPRAK, Abdulcabbar ERBAKAN ve Damla MERTTÜRK'ün 3 yýl süre ile seçilmelerine oy birliði ile karar verilmiþtir.
9) 2019 yýlý dönem karýnýn daðýtýmý önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkýnda karar alýnmasý,
Yönetim Kurulunca 24.02.2020 tarih ve 2020/04 sayýlý kararý Genel Kurula teklif olarak sunuldu. Karara göre
"Net dönem kârýndan vergi karþýlýklarý ve yasak yedek akçeler düþüldükten sonra kalan 5.193.127,68-TL'nin olaðanüstü yedek akçe olarak ayrýlmasý" Olaðan Genel Kurul'a teklif edildi.
Teklif genel kurulun onayýna sunuldu. 77.344.495 kabul oyu kullanýlmýþ ve oybirliði ile kabul edilmiþtir.
10) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakký ücretinin tespiti,
Divana sunulan yazýlý bir önerge ile Yönetim Kurulu Baþkanýna aylýk net 20.000,00 TL (Yirmibin), diðer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarýnýn net aylýk 6.000,00 TL (Altýbin Türk Lirasý) huzur hakký ödenmesi teklif edildi. Önerge oylandý. Ve 77.144.628 kabul oyu 199.867 red oyu kullanýlmýþ ve oy çokluðu ile kabul edilmiþtir.
11) Sermaye Piyasasý mevzuatý gereðince Yönetim Kurulu tarafýndan 2020 yýlý için önerilen Baðýmsýz Dýþ Denetleme Kuruluþunun seçiminin onaylanmasý,
Yönetim Kurulu tarafýndan 2020 yýlý için baðýmsýz denetimi için önerilen HSY DANIÞMANLIK VE BAÐIMSIZ DENETÝM A.Þ.'nin seçilmesine 77.131.741 kabul oyu 212.754 red oyu kullanýlmýþ ve oy çokluðu ile kabul edilmiþtir.
12) Temsil iç yönergesinin görüþülmesi ve kabulü,
Yönetim Kurulu tarafýndan hazýrlanan 18.03.2020 tarihli 2 sayýlý iç yönergenin kabul edilmesine ve ticaret siciline tescil edilmesine 77.344.495 kabul oyu kullanýlmýþ ve oybirliði ile kabul edilmiþtir.
13) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayýlý hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkýnda karar alýnmasý,
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayýlan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine 77.344.495 kabul oyu kullanýlmýþ ve oybirliði ile kabul edilmiþtir.
14) Dilekler ve kapanýþ,
Dilek ve temmenilerde Alper TAÞTEKÝN firmanýn hisse geri alým planý olup olmadýðýný ve Ana Pazar geçiþ þartlarýný saðlayýp saðlamadýðý ile baþvuru yapýlýp yapýlmayacaðýný sordu. Söz alan Abdi MERTTÜRK Ana Pazar baþvuru þartlarý uygun hale geldiðinde yönetim kurulunda görüþülüp baþvuru yapýlmasý planlandýðýný, firmanýn geri alým planý olmadýðýný ve olmayacaðýný belirtti. Elektronik ortamda Gürsoy HAFIZOÐLU "Ýçinde bulunduðumuz piyasa durumunu ve gelecek hakkýnda öngörüleriniz nedir?" diye soru yöneltti. Yine söz alan Abdi MERTTÜRK Çin'de þubat ayýnda meydana gelen durumun önceden öngörülerek gerekli tedbirlerin alýndýðýný þirkette kýsa vadede bir sýkýntý olmadýðýný ifade etti. Gündemde görüþülecek baþka bir madde kalmadýðýndan toplantý baþkanýnca toplantýya saat 11:50'de son verildi.
Bu toplantý tutanaðý toplantý mahallinde düzenlendi. Okunarak imzalandý. 18.03.2020/Ýzmir


Hak Kullaným Süreçleri Ýle Ýlgili Alýnan Kararlar
Kar Payý Daðýtým Görüþüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanlarý
EK: 1 2019 olaðan Gen.Kur. Topl.Tutanaðý.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_.pdf - Hazýr Bulunanlar Listesi


Ek Açýklamalar
Þirketimizin 2019 faaliyet yýlý olaðan genel kurul toplantýsýnýn 18.03.2020 Çarþamba günü saat:11:00 de 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / Ýzmir adresinde TTK 416 uyarýnca ilanlý olarak yapýlmasýna,
Toplantý gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, ayrýca Þirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydýnlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasýtasýyla kamuya duyurulmasýna,
karar verilmiþtir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830343


BIST


(18/03/2020 - 13:47:01)