***OZBAL*** ÖZBAL ÇELÝK BORU SANAYÝ TÝCARET VE TAAHHÜT A.Þ.( Genel Kurul Ýþlemlerine Ýliþkin Bildirim )
Özet Bilgi Olaðanüstü Genel Kurul Tescili ve Sermaye artýrýmýnda saðlanan fon tutarý hknd.
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi ? Evet
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi ? Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý ? Hayýr
Genel Kurul Çaðrýsý
Genel Kurul Tipi Olaðanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.02.2018
Genel Kurul Tarihi 19.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katýlým Ýçin Pay Sahibi Olunmasý Gereken Son Tarih 18.03.2018
Ülke Türkiye
Þehir MERSÝN
Ýlçe AKDENÝZ
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüþtü Kazým Yücelen Cad. No:23 Akdeniz / MERSÝN
Gündem Maddeleri
1 - Açýlýþ ve toplantý baþkanlýðýnýn oluþturulmasý.
2 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasý Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliði'nin ilgili hükümleri uyarýnca, sermayenin azaltýlmasýnýn nedenleri, azaltmanýn amacý ve azaltmanýn hangi esaslar çerçevesinde yapýlacaðýný gösterir ve söz konusu azaltýmýn ortaklýk malvarlýðýnda herhangi bir eksilmeye yol açmayacaðýna ve ortaklýða saðladýðý faydalara iliþkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazýrlanmýþ olan raporun onaylanmasý hususunda müzakere ve karar
3 - Þirketimiz'in 30.09.2017 tarihli baðýmsýz denetimden geçmiþ finansal tablolarýnda yer alan 55.246.430.-TL geçmiþ yýllar ve 7.528.450.-TL dönem zararýndan kaynaklanan bilanço açýðýnýn 17.500.000.-TL'lik kýsmýnýn fon çýkýþý gerektirmeyen sermaye azaltýmý yoluyla kapatýlmasý, yapýlacak sermaye azaltýmýnda "Pay Sayýsýnýn Azaltýlmasý" yönteminin uygulanarak, Þirketimiz çýkarýlmýþ sermayesinin 17.500.000.-TL azaltýlarak 3.040.000.-TL'ye düþürülmesine ve eþ zamanlý olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artýrýmý yapýlarak, çýkarýlmýþ sermayenin tamamý nakden karþýlanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artýrýlmasý hususlarýnda müzakere ve karar,
4 - Sermaye Piyasasý Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlýðý'ndan gerekli izinlerin alýnmýþ olmasý kayýt ve þartýyla, Þirketimiz çýkarýlmýþ sermayesinin 17.500.000-TL azaltýlarak 3.040.000.-TL'ye düþürülmesine ve eþ zamanlý olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artýrýmý yapýlarak, çýkarýlmýþ sermayenin tamamý nakden karþýlanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artýrýlmasýna ve 2019 yýlýnda dolacak olan kayýtlý sermaye tavaný geçerlilik süresinin 2018-2022 yýllarýný kapsayacak þekilde uzatýlmasýna iliþkin olarak Þirketimiz Esas Sözleþmesi'nin "Sermaye Ve Paylarýn Nev'i Ve Devri" baþlýklý 6. maddesinin tadili hakkýnda müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarýsý)
5 - Dilekler ve kapanýþ.
Gündemde Yer Alan Hak Kullaným Süreçleri
Sermaye Artýrýmý/Azaltýmý
Kayýtlý Sermaye Tavaný
Genel Kurul Çaðrý Dökümanlarý
EK: 1 BÝLGÝLENDÝRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümaný
EK: 2 ÝLAN METNÝ.pdf - Ýlan Metni
EK: 3 TADÝL TASARISI.pdf - Esas Sözleþme Tadil Metni
EK: 4 VEKALETNAME.pdf - Diðer Genel Kurul Çaðrý Dokümaný
EK: 5 Yönetim Kurulu Sermaye azaltým raporu.pdf - Diðer Genel Kurul Çaðrý Dokümaný
Genel Kurul Sonuçlarý
Genel Kurul Yapýldý mý? Evet
Genel Kurul Sonuçlarý ÖZBAL ÇELÝK BORU SANAYÝ TÝCARET VE TAAHHÜT
ANONÝM ÞÝRKETÝ'NÝN
19.03.2018 TARÝHÝNDE YAPILAN
OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAÐI
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Þ.'nin Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý 19.03.2018 tarihinde, saat 14.00'te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüþtü Kazým Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret Ýl Müdürlüðü'nün 12.03.2018 tarih ve 18566238-431.03-E-00032716351 sayýlý yazýsýyla görevlendirilen Bakanlýk Temsilcisi Mehmet Emin ARSLAN gözetiminde yapýlmýþtýr.
Toplantýya ait davet, kanun ve ana sözleþmede öngörüldüðü gibi ve gündemi de ihtiva edecek þekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.02.2018 tarih ve 9521 sayýlý nüshasý ile Mersin Baðýmsýz Günlük Gazetesi'nin 21.02.2018 tarihli nüshasýnýn 6 numaralý sayfasýnda ilan edilmek ve ayrýca www.ozbal.com þirket internet adresinde yayýnlandýðý ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantý gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapýlmýþtýr.
Olaðan genel kurul toplantýsýnýn 28.08.2012 tarih ve 28395 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Anonim Þirketlerde Elektronik Ortamda Yapýlacak Genel Kurullara Ýliþkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Anonim Þirketlerin Genel Kurullarýnda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkýnda Teblið"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüðü belirlenmiþtir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, þirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 1.790.754.-TL'lik sermayeye tekabül eden 1.790.754 adet hisselik kýsmýnýn asaleten ve 10.475.400.-TL'lik sermayeye tekabül eden 10.475.400 adet hisselik kýsmýnýn ise vekaleten olmak üzere toplam 12.266.154 adet hissenin toplantýda temsil edildiði ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleþmede öngörülen asgari toplantý nisabýnýn mevcut olduðunun anlaþýlmasý üzerine toplantý Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Hasan Tufan BALLI tarafýndan açýlarak gündemin görüþülmesine geçilmiþtir.
1. Gündemin 1. maddesi gereðince, Genel Kurul Baþkanlýk Divaný ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Hasan Tufan BALLI tarafýndan yapýlan öneri ve bu doðrultudaki seçimler sonucunda Toplantý Baþkanlýðý'na Sayýn Huriye TAM'ýn seçilmesine katýlanlarýn oybirliði ile karar verilmiþtir. Toplantý Baþkaný, Oy Toplama Memurluðu'na Sayýn Þeniz GÜNAL TURGAN'ý ve Tutanak Yazmanlýðý'na da Sayýn Çiðdem YILDIR'ý görevlendirmiþtir. Ayrýca Toplantý Baþkaný tarafýndan Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayýt Kuruluþu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasý" sahibi olan Þirket çalýþaný Selçuk DENÝZ atanmýþ olup, gündem maddelerinin görüþülmesine elektronik ve fiziki ortamda eþ zamanlý olarak geçilmiþtir.
Toplantý Baþkaný tarafýndan toplantý tutanaðýnýn hissedarlar adýna Baþkanlýk Divaný tarafýndan imzalanmasýna yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantý tutanaðýnýn Baþkanlýk Divaný tarafýndan imzalanmasýna toplantýya katýlanlarýn oybirliði ile karar verilmiþtir.
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasý Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliði'nin ilgili hükümleri uyarýnca, sermayenin azaltýlmasýnýn nedenleri, azaltmanýn amacý ve azaltmanýn hangi esaslar çerçevesinde yapýlacaðýný gösterir ve söz konusu azaltýmýn ortaklýk malvarlýðýnda herhangi bir eksilmeye yol açmayacaðýna ve ortaklýða saðladýðý faydalara iliþkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazýrlanmýþ olan rapor okundu, müzakere edildi ve katýlanlarýn oybirliði ile onaylandý.
3. Þirketimiz'in 30.09.2017 tarihli baðýmsýz denetimden geçmiþ finansal tablolarýnda yer alan 55.246.430.-TL geçmiþ yýllar ve 7.528.450.-TL dönem zararýndan kaynaklanan bilanço açýðýnýn 17.500.000.-TL'lik kýsmýnýn fon çýkýþý gerektirmeyen sermaye azaltýmý yoluyla kapatýlmasýna, yapýlacak sermaye azaltýmýnda "Pay Sayýsýnýn Azaltýlmasý" yönteminin uygulanarak, Þirketimiz çýkarýlmýþ sermayesinin 17.500.000.-TL azaltýlarak 3.040.000.-TL'ye düþürülmesine ve eþ zamanlý olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artýrýmý yapýlarak, çýkarýlmýþ sermayenin tamamý nakden karþýlanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artýrýlmasýna katýlanlarýn oybirliði ile karar verildi.
4. Sermaye Piyasasý Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlýðý'ndan gerekli izinlerin alýnmýþ olmasý kayýt ve þartýyla, Þirketimiz çýkarýlmýþ sermayesinin 17.500.000-TL azaltýlarak 3.040.000.-TL'ye düþürülmesine ve eþ zamanlý olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artýrýmý yapýlarak, çýkarýlmýþ sermayenin tamamý nakden karþýlanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artýrýlmasýna ve 2019 yýlýnda dolacak olan kayýtlý sermaye tavaný geçerlilik süresinin 2018-2022 yýllarýný kapsayacak þekilde uzatýlmasýna iliþkin olarak
T.C. Baþbakanlýk Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 16.02.2018 tarih ve 29833736-105.01.01-E.1887 sayýlý izin yazýsý ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü'nün 08.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032639765 sayýlý izin yazýsý uyarýnca
Þirketimiz Esas Sözleþmesi'nin "Sermaye Ve Paylarýn Nev'i Ve Devri" baþlýklý 6. maddesinin eski ve yeni þekli okundu, müzakere edildi.
Þirketimiz Esas Sözleþmesi'nin "Sermaye Ve Paylarýn Nev'i Ve Devri" baþlýklý 6. maddesinin, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü'nün izin yazýlarý ekinde yer alan tadil tasarýsýna uygun olarak aynen tadiline katýlanlarýn oybirliði ile ile karar verildi. Tadil tasarýsý iþbu tutanak ekinde yer almaktadýr.
5. Gündemin 5. maddesi uyarýnca, Dilekler ve Kapanýþ bölümüne geçildi, söz alan olmadý. Toplantý Baþkaný tarafýndan toplantýnýn sona erdiði bildirildi.
Ýþbu toplantý tutanaðý, Baþkanlýk Divaný üyeleri ile Bakanlýk Temsilcisi tarafýndan tanzim ve imza edildi.
Hak Kullaným Süreçleri Ýle Ýlgili Alýnan Kararlar
Sermaye Artýrýmý/Azaltýmý Kabul edildi
Kayýtlý Sermaye Tavaný Kabul edildi
Genel Kurul Kararlarý Tescili
Genel Kurul Kararlarý Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.06.2018
Genel Kurul Sonuç Dökümanlarý
EK: 1 Toplantý Tutanaðý.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazýr Bulunanlar Listesi
Ek Açýklamalar
Þirketimizin çýkarýlmýþ sermayesinin 20.540.000 TL'dan 3.040.000 TL'na azaltýlmasýna, eþanlý olarak tamamý nakden karþýlanmak suretiyle 20.540.000 TL'na çýkarýlmasýna iliþkin iþlemler tamamlanmýþ ve yeni sermaye 07.06.2018 tarihinde Mersin Ticaret Sicili Müdürlüðü'nce tescil edilmiþtir.
Sermaye artýrým sürecinde, 04.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasýnda kullanýlan yeni pay alma haklarýndan ( rüçhan haklarý) 16.798.158,13 TL, 24.05.2018-25.05.2018 tarihleri arasýnda birincil piyasada satýþý gerçekleþtirilen halka arzdan 874.853,09 TL olmak üzere toplam 17.673.011,22 TL fon saðlanmýþtýr.
Kamuoyunun bilgisine sunarýz.
Saygýlarýmýzla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687840
Alýntý yaparak yanýtla
Originally Posted by tahteravalli
Yer Ýmleri